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- 2020财年CFTC提起的加密货币诉讼数量创新纪录
- 波兰KNF就100:1杠杆实施情况向交易者发起咨询
- CFTC扩大英国脱欧救济以稳定市场确定性
- 金融委员会批准TitanFX作为其最新成员
- FINRA对桑坦德投资证券处以15万美元罚款
- BGC向CME支付60000美元罚款
- FCA对TFS-ICAP罚款344万英镑
- 盈透证券因涉嫌违规报告被纽交所罚款23.7万美元
- 三家加密货币公司被CSA列入警告名单
- 卢森堡CSSF提醒投资者警惕券商OTC Markets
- BaFin审查CFD经纪商合规情况
- CFTC批准iSwap Euro B.V. 注册为掉期合约执行机构
- 巴基斯坦探讨加密货币法规
- ASIC更新2020年牌照和专业注册报告
- SEC宣布两项举报奖 总值430万美元
- FMA就金融产品广告宣传的行业指导征求意见
- 新西兰FMA发布财务咨询许可的标准条件
- 由CFTC提起针对外汇庞氏骗局的案件获得裁定
- 美国SEC将适量放宽对衍生品的监管限制
- 美国SEC对7名进行“锅炉房”诈骗的个人提起诉讼
- 美国SEC投票决定将衍生品的使用纳入现代化的监管框架
- ESMA将英国添加至第三国交易场所名单
- 马来西亚加密平台监管法规生效
- ESMA将限制脱欧后的欧盟内部股票交易
- CFTC新指导方针：加密衍生品企业要谨慎持有客户资金
- 马来西亚监管机构SC针对Hot Forex等三家公司发出警告
- Helix和Coin Ninja运营商被FinCEN罚款6000万美元
- BaFin喊停ION & Maga Consulting GmbH的汇款业务
- 澳洲法院对AGM等三家公司处以5300多万美元的罚款
- 过去两年美国国会共引入40项加密货币和区块链法案
- DFSA提醒投资者警惕冒充DFSA的预付款诈骗
- 因违反卖空信息披露规则 ARCM遭FCA罚款近90万英镑
- 马来西亚监管机构将Alpari等经纪商列入警告名单
- SEC指控一名投资顾问涉嫌股票非法发行和销售
- 塞舌尔FSA宣布特殊时期将接受数字签名文件
- CySEC与经纪商Royal Forex Ltd达成27万欧元的和解协议
- CFTC就违反注册及披露等问题起诉相关实体和个人
- CFTC公布2020年执法报告
- 美国SEC主席：所有股票都可能被代币化
- 意大利Consob下令封禁五个外汇网站
- 伦敦支付公司VertoFX获得EMI许可
- Tradenet支付13万美元解决SEC指控
- 爱尔兰央行发布针对未经授权公司Mutual Lending Mate的警告
- 摩根士丹利因违规报告被CFTC罚款500万美元
- ASIC禁止前BGC证券经纪人提供金融服务
- CFTC起诉PaxForex违规提供金属和加密交易
- CFTC就涉嫌外汇和二元期权骗局起诉一佐治亚州男子
- SEC指控前亚马逊高管内幕交易 非法获利140万美元
- CFTC警告与疫情相关的外汇及二元期权骗局
- CySEC要求持牌公司报告2019年跨境活动
- SEC与欺诈性ICO项目SoluTech达成和解
- 德意志银行前雇员被裁定犯有商品欺骗罪
- 比利时FSMA提醒投资者警惕“资金追回类骗局”
- CFTC对涉案1.85亿美元贵金属欺诈案参与者提出指控
- SEC解决针对SoluTech ICO的欺诈指控
- 摩根大通支付9.2亿美元以解决欺诈指控
- Quantum前董事及相关人员被ASIC指控涉嫌内幕交易
- FCA针对数十家克隆公司发出警告
- ESMA建议修改MiFIR的报告制度
- 欧盟委员会正式提出加密资产监管框架
- FCA就EEA企业脱欧后的授权征求意见
- 美国SEC对瑞信罚款60万美元
- 新西兰FMA对里昂证券的牌照施加附加条件
- 美国SEC指控宝马向债券投资者披露误导性零售信息
- 美国SEC授予举报人240万美元赏金
- 比利时FSMA针对外汇和差价合约诈骗发出警告
- Equiti集团喜获塞舌尔监管机构颁发的牌照
- 美国SEC更新有关场外交易市场的法规
- 印度可能会全面禁止加密货币交易
- 尼日利亚将正式监管数字资产
- FCA禁止Worldspreads前CEO担任任何与受监管活动有关的角色
- 委内瑞拉当局关闭Coinbase及汇款平台MercaDolar
- 渣打银行因收购印度银行面临136亿美元罚款
- 英国监管机构禁止Lloyds将商业账户与贷款捆绑
- ESMA确认《证券化条例》要求将于9月23日生效
- 英国一男子对2050万英镑外汇诈骗认罪
- 外汇交易员Dro Kholamian否认CFTC欺诈指控
- ASIC发布了2020-24年的战略重点
- 葡萄牙CMVM对多家不受监管的外汇及二元期权经纪商红牌警告
- 美国CFTC指控3名男子涉嫌2800万美元的外汇庞氏骗局
- ASIC禁止一名阿德莱德市顾问提供金融服务5年
- FSCS预计将在2020年底完成LCF补偿
- 美国SEC指控停业经纪商Global Arena Capital经营者欺诈
- CFTC更新外汇品牌“红色名单”
- 交易员涉嫌市场操纵 丰业银行被罚6040万美元
- CySEC关闭八家无监管网站
- BGC Financial同意支付10万美元与FINRA和解
- SEC对一名涉嫌欺诈的日内交易员罚款20.5万美元
- CSA发布组合抵押贷款制度的最终修正案
- 法院要求Lee Elbaz支付2800万美元赔偿金
- 爱尔兰政府计划对加密货币实施监管
- 罗马尼亚ASF组成新部门打击未注册经纪人
- 波兰金融监管机构KNF被加密货币诈骗分子利用
- ASIC在Global Merces清算后取消其AFS牌照
- CySEC与经纪商Rodeler Ltd达成28万欧元的和解协议
- 英国持牌经纪商ETX Capital被诈骗者克隆利用引起FCA关注
- 俄罗斯禁止将现金存入匿名在线钱包
- CySEC与经纪商Tradernet达成8万欧元的和解协议
- 美国CFTC奖励举报者900万美元
- 加拿大AMF指控Pank Trading和M5 Forex Method诈骗120万美元
- 纽约州上诉法院称对Tether的调查仍将继续
- 美国大陪审团起诉PlexCoin创始人
- 波兰金融监管局计划对加密货币进行监管
- 马来西亚计划推出针对钱包提供商的监管框架
- 俄罗斯将加密货币合法化，并将其称为财产
- 瑞银因违法发行市政债券被SEC处以1000万美元罚款
- 英国政府将采取措施限制加密货币推广
- CySEC撤销外汇经纪商UGL Exchange的CIF牌照
- Citadel Securities因涉嫌违反FINRA规则被罚70万美元
- 纽约法院拒绝对Longfin案判决进行修改
- CySEC决定撤销UGL Exchange Ltd的CIF牌照
- ESMA敦促各公司为英国脱欧过渡期结束做准备
- 西班牙CNMV将三家经纪商列入黑名单
- Virtu被美国金融业监管局罚款
- FCA因处理投诉不力受到批评
- CySEC要求公司遵守FATF的疫情期间AML/CFT政策
- 马耳他公司未经适当许可就推广加密服务
- 英国FCA将推出增强型金融服务注册簿
- FMA称外汇经纪商Forex Insiders是潜在骗局
- CFTC对一实施外汇欺诈的德州男子处以罚款
- CFTC起诉涉及1400万美元的外汇和二元期权庞氏骗局
- FINRA因交易数据有误对摩根士丹利处以罚款
- 土耳其当局禁止六家全球银行做空本地股票
- CySEC将启动Prior Capital的客户赔偿流程
- 新加坡监管机构对伦敦证交所收购Refinitiv表示担忧
- 法国金融监管机构将11个加密及外汇公司列入黑名单
- 美国证交会对法国巴黎银行证券违反SHO的规定进行罚款
- ASIC禁止前Forex CT员工3年内提供金融服务
- FMSB发布有关算法交易的良好实践声明
- FCA冻结Wirecard UK的客户资金
- 沃尔克规则改革将在十月最终生效
- CySEC针对5个无授权外汇平台发布监管声明
- 澳洲ASIC报告疫情期间的投资骗局增加了20％
- FCA：加密企业须在6月底前注册
- SEC冻结三支加密投资基金的资产
- SEC冻结三家加密投资基金的资产
- 南非金融监管机构暂时吊销JP Markets的牌照
- 未能实施反洗钱措施 德国商业银行伦敦分行被FCA罚款3780.54万英镑
- 俄罗斯正式解除为期两年的Telegram禁令
- 比利时FSMA发布三起电信诈骗警告
- 法国AMF对MiFID II提出相关修改建议
- 意大利Consob关停5家违法外汇网站
- FCA表示三家塞浦路斯经纪商不再在英国提供服务
- CSA宣布与台湾FSC签署金融科技合作协议
- CSA明确实施债市强制透明化政策
- CFTC向揭发违规行为的检举者提供巨额奖励
- ASIC将于6月发布产品干预措施指南
- 嘉盛英国因违法招揽美国客户被CFTC罚款50万美元
- XTrade Europe被CySEC处以20万欧元罚款
- MFSA对经纪商ApexTrade Options发出警告
- CFTC指控一起诈骗金额高达1000万美元的衍生品庞氏骗局
- ASIC取消澳大利亚黄金证券的AFS牌照
- CySEC冻结英国居民的帐户
- 马来西亚证券委员会：克隆骗局正在兴起
- 美国SEC与去中心化搜索引擎BitClave达成和解
- 俄罗斯央行取消摩根士丹利银行牌照
- CySEC警告11家外汇及加密交易平台
- 疫情之下外汇市场波动剧烈 ASIC督促零售场外衍生品发行商提高警惕
- Societe Generale Securities Australia被控数项违反客户资金义务的罪名
- 加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元
- 花旗同意罚款160,000美元 与FINRA达成和解
- 美国SEC对Bloomberg Tradebook罚款500万美元
- 荷兰央行要求加密货币公司在两周内注册
- 加拿大监管机构对两家加密货币公司发出警告
- ASIC：散户投资者1周内因差价合约交易净亏损1.508亿美元
- SC允许通过电子服务平台进行资本市场产品分销
- ASIC暂停Longhou Capital Markets的AFS牌照
- CySEC提议加强对塞浦路斯投资公司客户资金的保护
- 意大利Consob关闭5家未经授权的投资网站
- ASIC对Olive Financial Markets 公司及其前董事采取监管行动
- 意大利Consob屏蔽了5个外汇域名
- 马耳他金融服务管理局对ProuFX 发出警告
- 美国SEC推迟了针对券商的CAT最后期限
- 加密货币交易所CEX.IO获英国FCA临时注册资格
- 澳洲ASIC更新针对内部做市业务的监管指南
- BaFin对Deutsche Cannabis AG处以2.2万欧元的行政罚款
- 马耳他MFSA警告虚假经纪商BinaryFx Pro
- FSCA警告公众勿与L&M Funeral Services业务往来
- GFI 证券公司因市场准入失误遭FINRA重罚
- 欧盟议会欲建立新的监管机构以填补加密领域立法空白
- 俄罗斯FAS：2019年违规金融广告有所增加
- 一名塔斯马尼亚商人被控欺诈 挪用投资者资金
- 南非FSCA为降低冠状病毒传染风险采取预防措施
- 意大利Consob再次针对Hoch Capital发出警告
- 法国最高监管机构希望欧盟对加密货币实行有效监管
- 美国SEC采取紧急行动打击数字资产诈骗
- 马耳他MFSA警告公众 COINMALEX未经授权
- 加拿大BCSC针对经纪商FCOEX发出警告
- 新西兰FMA警告Tiger Brokers反洗钱措施不力
- 日本将从5月开始实施新的加密法案
- 南非FSCA声明禁止裸卖空
- 韩国放宽外汇衍生品规则以应对美元短缺
- 马耳他MFSA提醒公众注意与冠状病毒有关的欺诈
- ASIC禁止一名西澳金融顾问提供金融服务4年
- 疫情危机之下BaFin建议投资者在购买股票时保持谨慎
- 又一名举报人收到美国SEC颁发的45万美元大奖
- ASIC吊销外汇交易提供商FS Securities的AFS许可证
- ASIC认真考虑取消差价合约的杠杆限制
- 意大利CONSOB禁止做空股市 为期三个月
- CySEC暂停外汇经纪商UGL Exchange的CIF牌照
- 新加坡MAS暂时放宽对加密公司的监管
- 英国FCA放宽上市公司财务报告期限
- 卢森堡CSSF因冠状病毒放宽了报告义务
- 英国FCA表示暂时不会禁止做空
- 加拿大IIROC对TD Waterhouse处以400万美元罚款
- 加拿大监管机构揭露加密骗局
- CFTC警告:犯罪分子利用冠状病毒制造新的骗局
- 欧盟多个监管机构实施卖空禁令
- CySEC采取措施减少新冠肺炎的传播
- 纽约法官为加密投资应用程序 Coinseed 指派接管人，并可能要求其停止运营
- 德国BaFin警告无牌CFD经纪商Easytrade55
- 华尔街为何开始抛弃灰度比特币信托？替代投资产品需求如何？
- 美国司法部指控一名拉脱维亚国民涉嫌参与 Trickbot 勒索软件开发
- ESMA提高净空头头寸的报告要求
- ASIC提醒零售场外衍生品发行商履行报告义务
- AFCA公布2019年下半年券商投诉数据
- TRAction为买方公司提供最佳执行监控
- FCA对加密交易所Kraken发出警告
- FCA在2019年收到69份外汇市场操纵报告
- 瑞士FINMA对一名涉嫌内幕交易的前银行高管实施制裁
- 美国SEC向举报人奖励700万美元
- 美国SEC发放700万美元奖赏举报人
- 澳洲联邦法院判决AGM Markets违法
- FCA取消了Triton在英国从事受监管业务的许可
- 南非FSCA警告公众 Zoom Executive Investments未获授权
- ASIC正式取消Financial Options监管牌照
- 机密投诉信息被披露 FCA紧急撤回并发表声明
- ASIC永久禁止一名前麦格理金融顾问提供金融服务
- 日本监管机构联手推动央行数字货币研究
- 阿布扎比全球市场公布了专用加密资产监管框架的修订法
- 新西兰FMA对SL Markets发出警告
- FCA对Moneybarn罚款277万英镑
- 金融委员会发布2019年年度工作报告
- ASIC通知公众6家大型金融机构针对金融咨询失当行为的补偿进展
- SEC和CFTC指控WRI投资基金实施外汇欺诈
- CySEC对三家外汇及加密经纪商发出警告
- 自律监管机构FinaCom去年向其交易商客户支付60多万赔偿款
- SEC与Enigma就未注册ICO达成4500万美元和解
- 俄罗斯2019年外汇投诉量因监管收紧而下降
- FCA警告克隆公司Advisory Broker Services
- FCA禁止汽车金融公司Rix在线广告范围
- 俄罗斯起草加密货币交易新指南
- 南非FSCA再次警告公众提防Tom Zambon
- 英国竞争和市场管理局（CMA）调查Bottomline购买Experian Payments
- 投资培训和教育公司OTA被美国FTC指控存在欺诈行为
- 日本监管机构将AAFX、Justforex和globeepro列入黑名单
- 执行服务提供商ACS与美国金融业监管局（FINRA）达成和解
- 德国BaFin对Nexo – Group发出警告
- ASIC对Spectrum Wealth Advisers的前任CEO发出禁令
- 佛罗里达州一男子因商品交易欺诈被CFTC罚款120万美元
- 澳洲AFCA提醒Berndale客户收回资金的可能性不大
- FCA提醒交易员要警惕ATFX克隆公司
- FCA命令Epays系统暂停处理AML问题
- 1月澳大利亚因投资诈骗损失143万美元
- 美国SEC对ABN AMRO的违规处以罚款
- FINRA对Virtu Americas处以25万美元的监管罚款
- SEC对荷兰银行不当发行ADR处以58万美元罚款
- CONSOB警告在意大利开展业务的未受监管经纪商
- AxiCorp不满ASIC暂停其AFS牌照 向法庭起诉
- 奥地利FMA针对Swissinv24 Ltd发出警告
- FCA警告克隆公司CIMC
- GFXC：《全球外汇市场准则》的认知度仍然很高
- 调查显示：多数加拿大投资者支持日益趋紧的监管措施
- 新加坡金管局引入新的加密货币反洗钱框架
- 比利时FSMA在2019年共收取225万欧元罚款
- FINMA对瑞信的调查可能导致管理层改组
- 意大利Consob关闭7家在线经纪商网站
- 奥地利FMA警告Prestige Financial Markets
- 西班牙CNMV将未受监管经纪商TCO Trade移入黑名单
- 美联邦法院拒绝驳回CFTC对ICAP的起诉
- 未经授权提供差价合约交易 AvaTrade又收加拿大监管机构罚单
- 马耳他MFSA就未获授权实体AlphaEx发起警告
- 澳大利亚法院对USGFX的两家公司授权代表作出临时资产限制令
- 俄央行吊销CB PFC-BANK PJSC银行牌照
- James Stuart Adams再被加拿大OSC指控
- 加拿大监管机构CAS发布行业指引 促进加密资产行业监管
- ICO盛行 SEC揭ICO骗局警示投资者
- BVISFC与英国FCA签订关于合作监管跨境另类投资基金管理活动的谅解备忘录
- 奥地利FMA将FX Crypto Club列入黑名单
- 意大利Consob携手央行构筑网络风险防御墙
- FCA可能禁止零售外汇和差价合约交易员使用信用卡
- BVIFSC提醒公众注意FATF关于将伊朗和朝鲜列入洗钱和反恐融资黑名单的声明
- 因未披露股权 ASIL大股东被MAS首次执行民事处罚
- SEC发布投资者警告：首次交易所发行(IEO)可能违反证券法
- CySEC开始处理经纪商FXFINPRO客户的索赔要求
- CFTC对韩国未来资产大宇公司处以70万美元罚款
- 韩国总统委员会建议允许比特币衍生品
- 新西兰FMA新拉黑四家无牌公司
- CFTC在Blue Guru案中胜诉并收到了250万美元罚款
- FCA打击违规接受入金业务行为
- FCA警告冒充Lincoln Finance的外汇克隆网站
- FCA和英国央行宣布金融业数据改革提议
- Virtu向FINRA支付12.5万美元罚款
- 土耳其监管机构将于2020年加大对加密货币的监管力度
- 美国SEC要求Telegram提供使用投资者资金的完整银行记录
- 美国政府表示，与Renwick Haddow的刑事合作仍在继续
- PlexCoin受害者或将获得140万美元赔偿
- FCA揭露一项加密货币及二元期权庞氏骗局
- SEC指控6人参与国际小额信贷诈骗计划
- 英国禁止向零售客户销售投机性迷你债券
- 俄罗斯央行打击股票市场操纵行为
- 奥本海默公司因投资信托的监管失败而赔偿380万美元
- 澳洲AFCA宣布支持最后补偿计划
- 俄罗斯通过新法案以加强最佳执行
- ASIC更新内部治理框架及问责制度
- 索马里央行关闭部分外汇经纪商银行账户
- 韩国央行暂无计划推出央行加密货币
- 意大利Consob关停经纪商24Option
- ESMA认定CySEC的可疑交易监管法规“部分合格”
- CySEC报告AFX Markets的客户资金出现重大亏损
- FINRA对Robinhood的最佳执行失误罚款125万美元
- ASIC取消KP International Group Australia的AFS牌照
- 澳洲ASIC实施有关CFD批发客户的新规定
- 巴塞尔委员会呼吁制定谨慎的加密规则
- Consob首次命令经纪商离开意大利
- ASIC称AFS牌照持有者数量首次出现下降
- 2019年迄今FCA共计罚款5.161亿美元
- 美国SEC希望Telegram的投资顾问出庭作证
- 安大略省证券委员会严厉打击诈骗行为
- SEC：Telegram曾宣称与华尔街大型银行合作以吸引投资者
- FCA开出4年来金额最高的罚单
- 泰国当局查封Forex-3D约40万美元涉嫌诈骗的资产
- CFTC警告名单新增20个外汇和二元期权品牌
- 瑞士联邦管理委员会呼吁改善区块链监管框架
- FCA将OMC Markets标记为未经授权经纪商
- 英国FCA将禁止向零售客户销售投机性迷你债券
- 泰国监管机构看好加密货币 计划修改皇家法令
- 2019年CFTC监管罚款超过13亿美元
- 俄罗斯央行欲加强对散户投资者的保护
- CFTC主席：现在判断Libra是否属于证券还为时尚早
- FCA警告两家CFD经纪商STI-Global和Platinum CFD
- 加拿大IIROC发布外汇衍生品新规征求意见稿
- 韩国采取法律措施打击未注册的加密货币交易所
- 加拿大OSC将Global Options列入黑名单
- 西班牙CNMV将非法ICO运营商列入黑名单
- 德国BaFIN警告保加利亚加密经纪商5 Capital
- 加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典
- 瑞士FINMA将HandelFX列入警告名单
- FSCS处理所有针对Strand Capital的客户索赔
- 荷兰法院要求Facebook删除加密诈骗广告
- 美怀俄明州出台加密托管新规
- 意大利CONSOB关闭6家非法外汇交易网站
- CySEC暂停Opteck母公司Centralspot Trading的CIF牌照
- Tower Research被CFTC罚款6700万美元
- 俄罗斯新法律将允许没收公民的加密货币
- CFTC对一自动交易应用运营商处以罚款
- 意大利CONSOB下令屏蔽5家外汇和加密经纪商
- 法院支持新西兰FMA撤销外汇经纪商FXBTG的牌照
- AFCA一年内收到73,272起消费者投诉
- 英国政府没有调查Funding Secure的计划
- XBT因违规行为受到CFTC罚款
- 加密托管商Koine获得FCA的电子货币机构牌照
- MFSA将加密公司Bitcoin Future加入其警告列表
- 金融科技公司iSignthis正在接受澳大利亚监管机构调查
- 法国巴黎银行因违反反洗钱计划被罚款1500万美元
- 荷兰AFM在2019年上半年收到大量金融业违规行为的信号
- 法国巴黎银行因违反洗钱规定被FINRA罚款1500万美元
- 美国国会或通过立法将稳定币归类为证券
- 加拿大OSC对外汇经纪商Axe Invest发出警告
- 意大利CONSOB下令屏蔽5家未经授权的在线交易网站
- CFTC指控Circle Society诈骗1100万美元
- 美国财政部长：大批公司退出Libra是出于监管担忧
- 美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局
- CFTC主席：以太币是一种商品
- ACCC数据：澳大利亚人2019年因投资诈骗损失3,300万美元
- 比利时FSMA警告未授权金融服务公司Kuvera
- 马耳他警告加密货币汽车经销商Bitcoin & Autotrader
- 欧盟金融委员会希望对加密货币进行监管
- 新加坡外汇杠杠率降至20:1
- 法国AMF将7家外汇公司、3家加密网站列入黑名单
- 香港证监会公布加密基金管理新规
- FCA对87家加密货币公司展开调查
- 比利时FSMA曝光了自称由LV董事长创办的加密货币公司
- 波兰IDM推出新的交易员类别验证标准
- 法国AMF黑名单三季度新增53家欺诈性投资网站
- FCA警告法国巴黎银行的克隆公司
- CySEC将采用欧洲ESMA的杠杆上限规定
- CySEC将Binomo.com标记为“未经授权的实体”
- 美国国会要求FinCEN研究区块链技术
- 英国FCA公布了克隆公司First BTC FX
- 谷歌因发布违规广告被俄罗斯FAS处罚10万卢比
- 卢森堡监管机构对冒牌BitPay发出警告
- 美国SEC指控ICOBox非法进行ICO
- 美国SEC叫停涉嫌1.25亿美元的庞氏骗局
- SEC将于10月份与BitFunder运营商达成和解
- 澳洲AFCA在运营前10个月共收到60687起投诉
- FINMA将严格审查Libra的支付系统许可证
- WFE致信ESMA，反对采用证券买卖汇总记录带
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- 布隆迪禁止加密货币交易，将对交易者采取严厉行动
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- 荷兰央行公布新的加密货币法规
- 日本监管机构对8MAX、FXSuit和Titan FX发出警告
- 韩国FSC主席候选人计划维持当前加密货币政策
- 英国FCA将经纪商Forexbit列入黑名单
- 澳洲AFCA强烈支持ASIC提议的产品干预措施
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- 澳大利亚AFCA将披露卷入投资纠纷的公司
- 安大略省OSC将未授权经纪商HB Global列入黑名单
- 马耳他MFSA宣布实施永久性CFD产品干预措施
- 卢森堡金融监管机构就未授权经纪商发出警告
- 澳洲AFCA收到大量对Forex Financial Services的投诉
- IFSC更新黑名单，增加未经授权的公司GANN Markets
- 奥地利FMA警告两家未授权外汇公司
- 新西兰FMA将JJ Lloyd列为潜在骗局
- 伯利兹IFSC对虚假外汇及二元期权经纪商发出警告
- 新泽西州叫停两起出售未注册证券的ICO项目
- 韩国监管机构希望直接监管加密交易所
- ASIC黑名单新增5家未经授权外汇及加密公司
- 新西兰FMA暂停AxiTrader的衍生品牌照
- 伊朗新法律不承认加密货币交易
- 波兰CFD产品干预措施对经验丰富投资者启用100:1杠杆率
- 英国FCA发布最新加密货币咨询文件
- ESMA批评波兰拟实施的CFD零售限制措施
- 印度主要贸易组织公开反对加密货币禁令
- 花旗因员工背景调查缺失被罚款125万美元
- 澳大利亚欲立法将数字货币排除在现金支付限额之外
- 波兰KNF等待ESMA批准其产品干预措施
- 德国加密货币公司需在年底前申请BaFin许可证
- 纽约州金融服务部成立新的加密监管部门
- 新西兰庞氏骗局经营者被判6年监禁
- BaFin为房地产债券代币化亮绿灯
- 印度政府专家组建议禁止加密货币交易
- 伊朗尚未颁发进口加密采矿设备的许可证
- CFTC正在调查BitMEX在美国的服务
- 美社交媒体外汇诈骗计划实施者被罚220万美元
- 塞浦路斯CySEC阐明当前产品干预措施
- 英财政大臣：应由监管机构而非立法者对Libra作出决策
- Seed CX两家子公司获得纽约比特币牌照
- 印度政府或全面禁止加密货币
- 格鲁吉亚免除加密货币交易的增值税
- 美立法者或要求大型科技公司远离数字资产
- ASIC对未获得AFCA会员资格的公司进行干预
- CySEC提醒塞浦路斯经纪商报告全球子公司业务
- 英国FCA可能会限制期货交易杠杆
- 美国SEC和FINRA就加密货币托管问题发布声明
- 欧洲央行高管呼吁对Libra采取快速监管行动
- 日本央行官员：Libra应符合监管规定
- 泰国央行正在与Facebook谈判
- FCA拟禁止向零售客户销售加密衍生品及ETN
- FCA授予Prime Factor首张加密对冲基金牌照
- 俄罗斯不会对Facebook加密货币进行单独监管
- 丹麦FSA要求盛宝银行扩大合规范围
- ASIC开始实施公司举报人保护新规
- FCA确认CFD及类CFD期权产品限制措施生效在即
- ESMA主席：惠及零售客户的投资产品创新太少
- 新加坡MAS欲了解更多关于Libra的信息
- 卢森堡CSSF将采用ESMA的限制令
- ASIC计划在8月份行使产品干预权 禁止有害产品
- Scamwatch: 上周澳洲投资诈骗导致的消费者损失猛增2倍多
- 瑞士央行官员就Libra表态：这很有趣
- FCA：Facebook需要提供更多关于Libra的细节
- 多个加密资产平台被法国AMF列入黑名单
- 国际清算银行呼吁对Libra进行监管
- FATF要求加密交易所在12个月内完成客户数据共享
- 比利时FSMA公布2018年年度报告
- 意大利将ESMA二元期权禁令永久化
- FATF将重点打击使用加密货币洗钱的行为
- 意大利法院邀请Bitgrail债权人提交退款申请
- 巴西出台新的报告规则来遏制加密逃税问题
- 港监会最新年报：持牌机构增至2960家
- 美国CFTC起诉比特币交易公司Control-Finance Limited实施诈骗
- 英国央行行长：Facebook的加密货币计划将受到最高标准的监管
- CFTC指控比特币交易公司诈骗了1.47亿美元的比特币
- 多资产交易技术供应商Airsoft获金融委员会认证
- 澳洲AFCA将受理2008年以来的合格遗留投诉
- 巴西金融当局宣布对区块链进行监管
- 美国内华达州通过四项区块链法案
- 澳洲AFCA公布Berndale Capital Securities案件最新进展
- 前美林银行家因从事加密货币业务被FINRA停职
- 金融委员会批准Trade99为A类会员
- TechFinancials仍在等待监管机构批准其出售MarketFinancials
- 加密货币宣传机构表示英国拟议的反洗钱法规侵犯隐私权
- G20财长敦促全球监管机构加强加密领域的多边合作
- 丹麦将永久禁止向零售投资者提供二元期权
- 圣马力诺共和国发布数字代币监管政策
- J5成员国加大力度打击与加密货币相关的跨国避税计划
- 欧盟委员会提醒马耳他警惕洗钱活动
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- 美SEC指控加密公司Longfin及其CEO实施欺诈
- World Binary Option刚被CySEC警告就被IFSC列入黑名单
- SEC以未注册为由起诉ICO发行商Kik Interactive
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- CySEC提议向零售客户提供三个级别的外汇杠杆
- 日本FSA对加密ETF持谨慎态度
- ASIC最新市场诚信报告关注外汇保证金和ICO活动
- 卢旺达央行就加密货币骗局发布PSA
- FCA反对ESMA提议的英国脱欧后股票交易规则
- CySEC也要限制CFD 只给半个月咨询期
- 澳洲ASIC更新有关ICO及加密资产企业的指导文件
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