加拿大AMF指控Pank Trading和M5 Forex Method诈骗120万美元

加拿大魁北克省金融管理局（AMF）已对两家外汇品牌及其所有者提起诉讼，这两家公司通过从加拿大和其他地方吸引投资者，筹集了超过100万美元的资金。

AMF表示，Patrick Kerkhoven、Pank Trading Capital Inc.和M5 Forex Method Inc.通过不受监管的外汇交易产品欺诈客户，非法获利。

检察官称，在这个骗局中，投资者被诱骗交出数千美元，以换取承诺的外汇投资的巨额回报。AMF说，他们骗取了50多名散户以及少数合格投资者120多万美元的资金。

在听证会之后，金融市场行政法庭还指示外汇公司及其幕后人员关闭所有与该计划有关的网站。具体来说，魁北克金融市场行政法庭命令Patrick Kerkhoven及其关联公司停止以顾问和经销商的身份经营公司，或从事证券交易。

AMF表示，诈骗始于2017年，当时公司代表给受害者打电话，承诺如果他们在该公司投资就会获得高额回报。

一些投资者得到的承诺是他们的存款每月可获得10%到20%的回报（每年120%到240%），但当投资者开始询问他们的钱在哪里时，他们只听到一些借口，或者发现自己无法联系到被告。

AMF正在进行执法行动，并宣布他们已获得冻结被告资产（包括其银行帐户）的命令。