摩根大通支付9.2亿美元以解决欺诈指控

摩根大通和两家子公司已与美国监管机构达成和解协议，支付9.2亿美元以解决其交易员操纵贵金属和美国国债期货市场的民事和刑事指控。

创纪录的罚款使长期诉讼告终，司法部欺诈部门的联邦检察官和美国最高监管机构，商品期货交易委员会以及证券交易委员会参与了调查。

欺骗诉讼最初是由一家对冲基金运营商和两家金属交易商于2015年向摩根大通提起的。当时摩根大通否认了这些指控，甚至设法使原告的主张被法官驳回。但是，此案在该银行金属部门四名交易员被捕并被起诉后于2017年重新审理。

在该银行伦敦，新加坡和纽约办事处工作的Christian Trunz承认与其他金，银，铂和钯交易员共谋下达数百笔他打算取消的买卖订单。

法庭记录显示，他对两项共谋实施电汇欺诈罪表示认罪，同意与调查人员会面，并一直在与未透露姓名的同谋进行合作。

CFTC声明进一步解释：“调查发现，摩根大通的非法交易极大地使该行受益，并损害了其他市场参与者。摩根大通必须支付总计9.202亿美元，这是CFTC所施加的最大金额的货币减免，其中包括在任何欺诈案件中的最高赔偿额（311,737,008美元），非法所得（172,034,790美元）和民事罚款（436,431,811美元）。”