美国CFTC起诉比特币交易公司Control-Finance Limited实施诈骗

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布，已对比特币交易和投资公司Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。

根据CFTC的说法，这家总部位于英国的公司“谎称他们聘请了专业的虚拟货币交易员，保证所有比特币存款的每日交易利润”，诱使受害者向他们投资比特币。

起诉书已交至纽约南区联邦地方法院，书中指控被告欺骗1000名客户，利用公众对比特币的热情，通过欺诈手段获取和挪用至少22,858.822枚比特币，价值约1.47亿美元。

CFTC称：“被告做出了大量虚假陈述，包括(1)每天为客户赚取1.5%的比特币交易利润，月利润高达45%；(2)采用风险分散方法保护客户的比特币存款；(3)提供了规避比特币风险的措施。”

然而，被告既没有代表客户进行交易，也没有赚取任何交易利润。该公司甚至发布了关于其交易活动的虚假报告，并向客户提供了根本不存在的“虚假账户余额和利润数据”。

该公司还开展类似于金字塔骗局的“关联项目”，吸引现有客户介绍更多新客户。

CFTC表示：“实际上，与所有客户账户一样，关联账户的余额也是伪造的，并没有真正的比特币支持。”

CFTC执法主管James McDonald表示：“CFTC将继续大力监管比特币市场，包括起诉书中提到的欺诈交易活动。这些市场欺诈行为不仅损害了消费者的利益，如果放任自流，还可能阻碍创新。我们再次提醒潜在的虚拟货币客户，在购买或交易虚拟货币之前，应该进行尽职调查。”