美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局

美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”，从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。

美国证券交易委员会（SEC）指控22岁的Syed Arham Arbab欺骗了乔治亚州和其他州的117名投资者，让他们投资于一家名为Artis o Capital的未注册虚假对冲基金。

SEC提交给法庭的文件还概述了Arbab与经验较少的受害者之间的交流，受害者包括乔治亚大学的学生和Arbab的家人。

文件还特别指出Arbab写给投资者和潜在投资者的电子邮件，在这些邮件中，他承诺的回报率在22%至56%之间，然而实际上的整体回报率远不及前述。Arbab还通过担保计划为学生和年轻的专业人士提供“无风险”的投资。

Arbab承认了一项指控他证券欺诈的罪名。如果罪名成立，他可能面临最高30年的监禁和100万美元的罚款。他将于2020年1月8日被审判。

为制造假象，Arbab向投资者发送虚假的帐目报表，告诉他们他是一名成功的资产经理，并正在乔治亚大学攻读工商管理硕士学位。与此同时，Arbab对投资者隐瞒了巨额交易损失。

实际上，该投资计划始于2018年5月，一年后解散，投资池没有产生任何收入，而Arbab在交易中损失了30万美元，当他的经纪账户关闭时，他只剩下350美元。

SEC指出，Arbab利用他所获得资金余额向先前投资者进行庞氏骗局式的支付，用从新投资者的钱支付给那些试图取出部分或全部投资的投资者。

Arbab还把受害者的部分钱用来支付他的个人开销，包括优步打车、酒吧、酒店购物、多次去拉斯维加斯赌博等等。

在SEC于6月份提起诉讼后，乔治亚州一家法院立即发布一项紧急命令，冻结了Arbab的资产，并禁止他销毁或隐藏账簿记录。