俄罗斯起草加密货币交易新指南

为了提高俄罗斯加密货币行业的监管清晰度，该国央行提出了管理市场参与者和利益相关者的新准则。

据报道，拟议的立法解释了银行如何应用被称为“375-P协议”的反洗钱框架来处理与加密货币活动相关的洗钱活动。新指南列出了100种允许银行将加密货币交易标记为可疑的信号。

该文件正在进行监管评估，届时俄罗斯银行将有权全面禁止加密资产持有者、阻止交易或关闭俄罗斯加密货币交易商的某些账户。

新规”并不全面”，银行有权基于他们自己的标准进行补充，考虑因素包括银行的规模和性质、交易的性质以及客户的洗钱风险。

一方面俄罗斯担心加密货币被用于规避该国的资本管制，另一方面俄罗斯央行指出，加密货币可能被犯罪分子和恐怖分子利用。俄罗斯央行的高级官员表示，他们将支持在全国范围内禁止加密货币支付，并声称这些支付“具有重大风险，包括洗钱和恐怖融资”。

俄罗斯议会可能最早在今年春天通过加密货币法案。2018年5月，国家杜马下议院以几乎全票通过了一读，410名代表在听证会上投票通过了该法案，只有一名代表投了反对票。

二读是修正案最终确定后，法案将提交至议会上院，然后由总统普京签署成为法律。

据报道，提案中包括两项法律，分别为《众筹法》和《数字金融资产法》。