纽约州上诉法院称对Tether的调查仍将继续

据报道，纽约州上诉法院表示，纽约州总检察长（NYAG）在调查iFinex等外国公司方面拥有很大的自由度。

7月9日，纽约州上诉法院确认了NYAG对iFinex、BitFinex和Tether Holdings等公司的欺诈调查还将继续。一旦调查导致对上述公司提起诉讼，稳定币行业可能会迎来更严格的监管。

法庭文件显示，近期纽约州上诉法院决定依照《马丁法案》，扩大NYAG的调查权力，这对纽约州乃至其他地方都是一个重要的先例。这意味着稳定币发行方已被警告，NYAG有权调查稳定币的发行。

鉴于许多传统银行拒绝为不受监管的离岸数字货币公司提供服务，2014年BitFinex的运营公司iFinex使用第三方外国公司处理客户存取款。

但此后有报道称iFinex损失了8.5亿美元，并计划从Tether Holdings获得9亿美元的信贷额度。NYAG认为这表明iFinex陷入了严重的财务困境，因此要求iFinex提供额外文件。

由于iFinex甚至没有为纽约州的客户提供服务，iFinex认为NYAG对它的指控应该被驳回。而Bitfinex的服务条款明确规定自2017年1月起禁止来自纽约的客户，2017年8月起禁止来自美国的个人客户，2018年8月起禁止来自美国的机构客户。