HMRC对MT Global罚款2380万英镑

英国税务与海关总署（HMRC）对汇款公司MT Global Limited罚款2380万英镑，因为该公司严重违反了反洗钱相关规定，这是HMRC有史以来处以的最大罚款额。

在2017年7月至2019年12月之间，MT Global违反了与风险评估、相关记录保存、政策、控制和程序，以及基本的客户尽职调查措施等相关规定。

在2019年至2020年，HMRC总计对受监管企业进行了2,000项干预措施，处以总计910万英镑的罚款，阻止了89家违规企业和个人的交易行为，收回犯罪收益1.66亿英镑，其中有2200万英镑与洗钱犯罪有关。

去年，HMRC宣布对一家货币服务企业（MSB）处以780万英镑的罚款，因为该公司无视反洗钱规定。 HMRC、大都会警察局（MPS）、金融行为监管局（FCA）还在2019年7月对一家涉嫌洗钱犯罪的额公司进行了为期一个月的打击。

HMRC监督约1,500个主要货币服务企业，这些企业总共拥有31,000个运营场所。

自2017年8月以来，由HMRC监管的运营中的货币服务企业数量下降了19％。