德意志银行前雇员被裁定犯有商品欺骗罪

美国司法部发表声明称，德意志银行（Deutsche Bank）两名前雇员最近被芝加哥联邦陪审团认定犯有欺诈罪，因为他们参与了大宗商品交易中的欺诈和操纵交易行为。

根据上周五的声明，42岁的英国人James Vorley和40岁的法国和阿联酋人Cedric Chanu被判欺诈罪名成立，他们的欺诈行为涉及公开交易的贵金属期货合约。

Vorley和Chanu分别被裁定三项和七项涉嫌影响金融机构的电信欺诈罪名。审判将于2021年1月21日在伊利诺伊州北部地区的地区法官John J. Tharp, Jr.主持下进行。

具体来说，庭审时提供的证据显示，Vorley受雇于德意志银行，办公地点在伦敦，而Chanu则在德意志银行的伦敦和新加坡办公室工作。

在受雇期间，两人参与了一项欺诈芝加哥商品交易所集团（CME Group）旗下的商品交易所的交易员的计划。具体来说，被告发出了他们不打算执行的欺诈性订单，以制造虚假供需的假象。

根据证据，这样做是为了促使交易员按照价格、数量和时间进行交易，如果不是因为欺骗，他们就不会进行交易。这种做法称为欺骗。

联邦调查局（FBI）纽约办公室对该案进行了调查。负责起诉该案件的是刑事部门欺诈部门的副局长Brian Young、助理局长Avi Perry和审判律师Leslie S. Garthwaite。