德国BaFIN警告保加利亚加密经纪商5 Capital

近日，德国联邦金融监管局(BaFin)就5 Capital的活动向投资者发出警告。5 Capital是一家保加利亚经纪商，一直在未经授权的情况下向德国投资者提供金融产品。

BaFin指出，5 Capital向德国客户提供加密CFD，该公司总部设在保加利亚首都索非亚，利用其母公司21TEX运营的网站招揽客户。

随着新的反洗钱(AML)条例生效，在德国运营的加密公司必须在2019年底之前向BaFin申请许可证。尽管前述加密资产衍生品不属于该法管辖范围，但其仍受到ESMA法规的限制，以及BaFin关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来可能的规定。

BaFin还建议公众要核实公司的身份(运营细节、成立地点等)，如果一家公司的身份无法明确识别，就永远不要信任这家公司。

BaFin近年来发布了一系列建议以监管金融市场并加强合规性，最近一次警告的重点是那些不提供负余额保护的经纪商，它们可能使客户面临无上限的损失。

此外，BaFin一直对蓬勃发展的加密行业保持警惕。该监管机构详细阐述了投资比特币和其他加密货币的潜在风险，并对ICO发出警告，告知公众各种不切实际的骗术以及投资的高风险。

BaFin建议交易者不要与5 Capital进行交易，任何受害者将无法得到监管当局的援助。