根据英国皇家检察署(CPS),现年65岁的外汇交易者Joseph Lewis日前已对其实施的大规模国际投资诈骗行为表示认罪。Lewis承认在过去的十年中参与了2050万英镑的庞氏骗局。CPS指出,Lewis从各行各业的投资者那里获得了大笔资...
根据英国皇家检察署(CPS),现年65岁的外汇交易者Joseph Lewis日前已对其实施的大规模国际投资诈骗行为表示认罪。
Lewis承认在过去的十年中参与了2050万英镑的庞氏骗局。
CPS指出,Lewis从各行各业的投资者那里获得了大笔资金,许多投资者因参与Lewis的计划而蒙受了巨大损失。
受骗者收到了虚假的月度报告,报告显示其资金将产生大量收益,这也会鼓励他们进行更多投资,甚至向家人和朋友推荐Lewis的服务。
Lewis将客户资金转移到他的个人账户,并用于个人消费、偿还早期投资者以及进行失败的风险投资。
在向客户发送电子邮件后,Lewis向警方投降,并承认他自2009年以来从未进行任何投资,今日他对19项欺诈罪表示认罪。
伦敦市警察局警长Lee Nelson补充道:“Lewis是一个极具操纵性和不诚实的人。他知道受害者是在为退休储蓄或使他们的后代过上更好的生活而投资,但他却用他们的钱来过奢侈的生活。”
相关文章
塞浦路斯监管机构曝光超20家非法投资平台,警示投资者审慎选择,凸显监管合规重要性
塞浦路斯证监会警告:冒充CySEC代表诈骗案件激增
FCA控诉Nexus高管200万英镑欺诈案:Kerry Nelson否认指控
ASIC对Peter Aardoom实施八年金融服务禁令
意大利证券交易委员会(CONSOB)封锁了多个未经授权的投资网站,进一步保障投资者安全
CySEC延长对Shine Trades股东投票权暂停措施,强化金融监管
CySEC撤销Tanius Technology CIF牌照,失去在塞浦路斯的投资服务资格
FCA取消Samsky Pay注册,揭示未遵守监管要求的后果
CySEC 警告15家未授权投资公司
伦敦对冲基金联合创始人被控操纵外汇市场和欺诈
报告:三箭资本类似老式的麦道夫式庞氏骗局
桑坦德银行发布关于“名人背书”加密骗局的警告
人民网评比特币暴跌:虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局
在線交易平臺Samtrade在接受調查期間暫停服務
二元期權平臺Polymarket被CFTC罰款140萬美元
Virtu financial成為加密詐騙的目標
德意志銀行被BaFin罰款866萬歐元
兩名迪拜居民因沖洗交易被美國CFTC罰款10萬美元
美國CFTC指控Thomas Plaut及其公司犯外匯欺詐罪
荷蘭差價合約交易平臺24option被罰1.5萬歐元



