近日，总部位于纽约的金融服务公司Tower Research向美国商品期货交易委员会（CFTC）支付了6,740万美元的罚款，以解决CFTC对其在大宗商品市场的欺诈指控。根据CFTC的指控，在2012年3月至2013年12月，Tower大宗...

据报道，俄罗斯当局计划引入一种法律架构，允许他们没收比特币和其他加密货币。 报道援引匿名消息人士的话说，这一行动将涉及内政部、俄罗斯联邦安全局、总检察长办公室、调查委员会、司法部、联邦海关总署以及俄罗斯最高法院。这些机构的目标是在2021年...

美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对Silverstar Live的运营商提起诉讼并达成和解，Silverstar Live通过其外汇交易机器人获得营销收益和被动收益。CFTC对Silver Star Live（SSL）和Silver ...

意大利证券监管机构——意大利全国公司及证券交易委员会（CONSOB）周一下令，意大利互联网服务提供商（ISP）禁止国内投资者访问五家在未获授权提供金融服务的网站。CONSOB表示，这些经纪公司被发现“非法”和“误导性”地推广外汇和加密货币产...

近日，新西兰高等法院作出裁决，支持新西兰金融市场管理局（FMA）撤销外汇经纪商FXBTG的牌照。今年6月早些时候，FMA要求撤销FXBTG的金融服务供应商注册机构（FSPR）的牌照。根据FMA的声明，FXBTG是在新西兰注册的，但其实际上并...

一年前，澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）作为澳大利亚唯一一个针对金融公司投诉的外部纠纷解决机制正式成立。周五，AFCA发布了它开展业务的第一年的统计数据。2018年11月1日至2019年10月31日期间，澳大利亚人向AFCA提出了73,2...

两周前，英国金融行为监管局（FCA）确认P2P借贷平台Funding Secure进入行政管理程序。周四，英国政府明确表示，没有对此事进行调查的计划。10月31日，Courtown伯爵表示：“政府不打算对10月23日进入管理程序的P2P借贷...

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，将对瑞士公司XBT处以罚款，其在美国以First Global Credit（FGC）的名义运营，但未在CFTC注册为期货交易商（FCM）。CFTC已发布处罚命令，并与FGC达成和解协议。CFTC的命...

近日，美国金融市场行为监管局（FCA）宣布授予加密货币托管和结算服务供应商Koine电子货币机构（EMI）牌照。EMI牌照将允许Koine向机构客户提供实时电子货币支付服务。Koine的董事长兼首席执行官HughL. Hughes表示：“K...

周四，马耳他金融服务管理局（MFSA）在其警告名单上又增加了一家可疑的加密公司——Bitcoin Future。根据MFSA的说法，Bitcoin Future很可能是一个 “快速致富”的加密货币国际骗局，与监管机构发布警告的另一个加密骗局...

截至2018年6月的半年中，iSignthis超过四分之一的收入来自两家客户——OT Capital和TraderQ。这两家公司由于其“不合理”的行为，正在接受澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的清算。经历了股价的波动后，支付和身份验证技术...

美国金融业监管局（FINRA）宣布对法国巴黎银行证券公司（BNP Paribas Securities Corp.）和法国巴黎银行机构经纪公司（BNP Paribas Prime Brokerage, Inc）处以1500万美元的罚款。这项...

荷兰金融市场管理局（AFM）在2019年上半年收到了2752个有关金融业不当行为的信号。在此期间，AFM还回答了1万多个有关监管和法律法规的问题。AFM表示，就咨询的性质而言，咨询的种类十分繁多。一些消费者想知道某个实体是否拥有AFM许可证...

近日，法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities)和法国巴黎银行机构经纪公司(BNP Paribas Prime Brokerage)已同意支付1500万美元罚款，以结束美国金融业监管局（FINRA）对该公司是否遵守...

加拿大安大略省证券委员会(OSC)今天对外汇经纪商Axe Invest发出警告，称其活动可能会对投资者构成风险。OSC在警告中称，Axe Invest并未在安大略省注册从事证券交易业务。Axe Invest自称是一家外汇、加密货币、指数和大...

意大利全国公司及证券交易委员会（CONSOB）再次行使所谓的“增长法令”赋予它的权力。周四，CONSOB宣布，已下令屏蔽5家向意大利投资者提供在线交易服务的网站，这些网站没有获得必要的授权。公司和网站如下:Red Bird Ltd （www...

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Circle Society实施一项加密二元期权诈骗计划，并假冒享有合法的交易资格。内华达州拉斯维加斯的David Gilbert Saffron通过社交媒体和其他渠道，吸引公众将比特币和美元投资到...

美国财政部长史蒂文·努钦日前将大批公司退出Libra项目归咎于监管担忧。10月14日，努钦在CNBC的Squawk Box节目中表示，大批公司选择放弃Libra项目是因为它“达不到”美国反洗钱标准。 “如果他们不符合我们的反洗钱标准以及Fi...

美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”，从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。美国证券交易委员会（SEC）指控22岁的Syed Arham Arbab欺骗了乔治亚州和其他州的117名投资者，让他们投资于一家名为...

根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的诈骗观察报告（Scamwatch），2019年到目前为止，澳大利亚人在投资诈骗上的损失比2018年全年的损失还要多。截至2019年9月，澳大利亚人因投资诈骗损失了4,885万澳元（约合3,300万...

近日，比利时金融服务与市场管理局（FSMA）向Kuvera Global发出警告，该公司具有金字塔计划的特点。FSMA特别强调，Kuvera不定期通过www.kuveraglobal.com网站在比利时提供投资服务，主要针对年轻人。具体而言...

马耳他金融服务管理局(MFSA)周二对一家名为“Bitcoin & Autotrader”的加密货币公司发出警告。该公司允许用户匿名买卖比特币，也可以用自己的汽车换取比特币。然而，MFSA证实，该经销商并不是马耳他注册的公司。此外，该品牌的...

欧盟金融委员会现任委员Valdis Dombrovskis周二表示，他希望通过立法来监管Facebook旗下的Libra等数字货币。Dombrovskis是拉脱维亚前总理，他正在与欧盟反垄断委员Margrethe Vestager和荷兰政治...

新加坡金融管理局（MAS）日前出台零售交易新规，新规于本周二生效。根据新规，该国散户投资者现在只能获得20:1的杠杆率。此前，交易者只需满足2%的保证金要求就可以获得50:1的杠杆率。与欧洲证券和市场管理局（ESMA）去年夏天出台的规定一样...

法国金融市场管理局(AMF)、审慎监管及处置局(ACPR)日前更新了其警告清单，将一系列在法国未获得授权的金融机构列入黑名单。具体而言，AMF已经标记了7家外汇公司和3个加密网站。7家外汇公司如下：www.capitaltradefx.co...

香港证券及期货事务监察委员会日前发布了一套针对加密货币基金经理的新规，内容涉及基金构建方式、风险管理、托管、记录保存、资产隔离和其他重要法律事项。新规要求，虚拟资产基金经理必须始终持有至少300万港币的流动资本。此外，虚拟资产基金经理还需要...

根据英国《金融时报》报道，英国金融行为监管局（FCA）正在对87家涉及加密货币业务的公司进行调查。由于担心英国投资者面临的风险，FCA将调查数量较去年提高了74%以上，其中许多调查仍在进行中。FCA不愿透露87家被调查公司的名字，但它此前曾...

比利时金融监管机构——比利时金融服务和市场管理局（FSMA）周五表示，它将继续接受投资加密货币的消费者的投诉。FSMA最近曝光了一家名为Abesix Belgiqu的比利时加密货币交易公司未经授权的活动。比利时商业报纸De Tijd上月发表...