波兰自律监管机构——经纪公司商会（IDM）周三宣布了一系列措施，希望波兰经纪公司将零售交易员重新划分为“有经验的交易员”类别时遵循这些措施。今年早些时候，波兰金融监管局（KNF）无视ESMA关于差价合约（CFD）产品干预措施的建议，推出了一...

近日，法国金融市场管理局（AMF）继续更新针对法国投资者的非法实体黑名单。第三季度，AMF的黑名单新增了53个欺诈性投资网站，这些公司在未获得必要授权的情况下在法国提供投资服务。该名单包括从事各种活动的公司，其中一些是已授权公司的克隆公司。...

近日，英国金融市场行为监管局（FCA）针对一家名为BNP Paribas的克隆公司发出警告。该公司自称总部位于伦敦Harewood大道10号，电话号码为0208 133 1128。FCA称这家公司是法国巴黎银行（BNP Paribas）的克...

本周五下午，塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)发表声明称，已将欧洲ESMA去年8月出台的监管规定永久化。CySEC表示，杠杆目前已达到上限，主要货币对最高杠杆为30:1，加密货币杠杆为2:1。经纪商还必须实施负余额保护措施，不得提供促销赠...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周三在其网站上发布了新的警告，针对binomo.com网站发出了警告。CySEC在公告中警告消费者，该网站“不属于根据2017年第87号文件第5条的规定获得授权提供投资服务和/或进行投资活动的实体”。看看...

美国众议院日前通过一项法案，呼吁金融犯罪执法网络(FinCEN)研究区块链技术，以打击金融犯罪。9月19日，众议院通过了一项名为“推进创新以协助执法”的法案，要求FinCEN负责人Kenneth Blanco在FinCEN内部对区块链技术等...

上个月，俄罗斯联邦反垄断局（FAS）裁定，谷歌通过Google AdWords为Ali Trade发布金融服务广告的行为违反了《广告法》。今日早些时候，FAS宣布就此事对谷歌罚款10万卢比。FAS指出Ali Trade未获得从事此类活动的经...

卢森堡金融监管委员会（CSSF）周三发出警告，称一个欺诈性的克隆网站假冒了加密支付提供商BitPay。BitPay是比特币、比特币现金以及以太坊的支付处理商，该公司专门提供接受加密货币付款的商户账户。CSSF对一家名为bitbay EURO...

美国证券交易委员会（SEC）已介入另一起“首次代币发行（ICO）”，该ICO的运营商未将其代币注册为证券。SEC起诉ICO运营商ICOBox，指控其创始人Nikolay Evdokimov非法发行价值1,400万美元的数字代币证券。美国证交...

美国证券交易委员会（SEC）周三宣布，对涉嫌国际交易欺诈的三名个人及其实体采取紧急行动，发布临时限制令和资产冻结令。具体来说，SEC指控Mediatrix Capital及其三位负责人Michael S. Young、Michael S. ...

美国证券交易委员会(SEC)和已关闭比特币‎交易所BitFunder的运营商于周五晚间提交了联合声明，称双方已经达成和解，具体条款将在下个月公布。该交易所的所有人Jon Montroll已经因证券欺诈和妨碍司法公正入狱14个月。在2019年...

近日，澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）公布了其运营前10个月的工作指标，AFCA是澳大利亚唯一一家外部金融纠纷解决机构。2018年11月1日至2019年8月31日，AFCA共收到60687起投诉，其中73%已经关闭，AFCA总计发放1.4...

据路透社报道，Facebook的加密货币项目Libra在瑞士遭遇挫折。瑞士金融市场监管局（FINMA）周三警告称，该项目在获得批准前将面临严格审查。此前，Facebook宣布正寻求获得FINMA颁发的许可，成为一个受监管的支付系统。FINM...

世界交易所联合会（WFE）周一发表了一封致欧洲证券和市场管理局（ESMA）主席Steven Maijoor的公开信。这封信与ESMA上月发布的一份咨询文件有关，ESMA在咨询文件中详细阐述了在欧盟创建证券买卖汇总记录带的计划。不出所料，WF...

马耳他金融服务管理局（MFSA）本周五公布了2019-2021年的三年战略计划。该计划强调了MFSA在此期间监管的优先事项和关键领域。MFSA在未来三年内优先考虑加密货币并不令人意外，因为马耳他在过去几年已成为一个区块链和加密货币友好的司法...

非洲国家布隆迪禁止使用数字货币进行交易，理由是在发生损失时缺乏对公众的保护。布隆迪央行发表了一份官方声明，宣布数字货币为非法货币。据彭博社（Bloomberg）周三的一篇报道，采取这一举措之前，一些布隆迪公民在交易加密货币时蒙受了损失，并要...

日本金融厅(FSA)近日发布了其金融服务用户咨询办公室的最新数据，数据显示，有关加密货币的咨询数量持续下降。具体而言，FSA在今年二季度共处理了494起关于加密资产的查询，低于一季度的574起。这一下降突显了加密货币炒作的消退，也反映出日本...

荷兰央行（DNB）周二宣布，将从明年1月10日起开始规范数字资产交易公司的活动，荷兰加密货币公司必须在明年1月之前向当地政府注册。该行在一份声明中表示，新规将主要涉及反洗钱和反恐怖融资。事实上，荷兰央行将利用去年出台的《欧洲第五项反洗钱指令...

日本关东财务局近日发布有关不受监管和未注册经纪商的警告。金融监管机构警告公众不要与几家没有日本经营许可证的公司打交道。关东财务局针对8MAX Trading、FXSuit和Titan FX发出警告。这些实体位于百慕大和瓦努阿图，被禁止在日本...

据报道，韩国金融服务委员会（FSC）主席候选人Eun Sung-soo周一表示，他将维持当前的加密货币及加密交易所政策不变。Eun在周四的职位确认听证会之前，以书面形式向议会委员会发表了上述言论。这表明不确定性仍将存在，多数活动仍会在一段时...

近日，英国金融行为监管局（FCA）对一家名为Forexbit的在线交易产品供应商发出警告。Forexbit的目标客户是英国投资者，提供全方位离岸投资服务，包括外汇交易服务。但FCA强调，Forexbit网站上的注册声明是虚假的，实际上该公司...

澳大利亚金融投诉管理局(AFCA)日前发布声明，表示强烈支持澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)获得相关产品干预权。这一声明似乎是在暗指ASIC上周提议的新规。上周，ASIC表示将引入新规，大体上类似于欧洲证券和市场管理局(ESMA)一年前...

据消息人士透露，美国地方法官Bruce Reinhart日前在Craig Wright案中作出裁决，他认为原告Dave Kleiman应获得Wright在2013年12月31日前持有的比特币及知识产权的50%。消息人士称，Wright也没有...

澳大利亚企业监管机构批准了一项新规定，披露卷入消费者纠纷的澳大利亚投资公司的名称，其目的是加强AFCA的披露。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已经批准了一项修改，允许澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）在保持投诉者姓名匿名的同时，披露做出...

近日，安大略省证券委员会(OSC)将HB Global列入不与其开展业务的公司黑名单。HB Global是最新一家被列入OSC警告名单的公司，近期有关外汇和二元期权公司的投诉越来越多。据OSC，HB Global的代表通过电话与安大略省居民...

近日，马耳他金融服务管理局(MFSA)宣布对差价合约（CFD）产品实施永久性国家干预措施。MFSA已更新《商业行为守则》(Conductof Business Rulebook)，主要限制向散户投资者营销、分销或销售CFD。MFSA的国家干...

近日，卢森堡金融监管机构金融监管委员会(CSSF)就可疑的欺诈行为发布警告。上周五，CSSF针对一家名为Webnet的公司向消费者发出了警告。该公司通过www.2dots.com运营，自称位于卢森堡。根据CSSF的警告，Webnet未获得任...

近日，澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）收到了大量消费者对Forex Financial Services公司的投诉。AFCA表示，这些消费者声称无法通过在线交易网站访问他们的资金。尽管Forex Financial Services是AF...