外汇和加密货币行业的骗局永无止境，就在本周，伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）对又一个它认为可疑的实体发出了警告。伯利兹监管机构周三针对GANN MARKETS CORP发出警告，该公司通过网站https://gannmarkets.co...

本周，奥地利金融市场管理局（FMA）再次更新了警告清单，新增两家可疑的外汇公司，分别是OMC Markets和Zuitex。FMA指出前述两家公司无权在奥地利开展需持牌的银行交易服务。OMC Markets总部位于保加利亚索菲亚，通过网站w...

本周三，金融监管机构新西兰金融市场管理局（FMA）在其黑名单上增加了一个新实体——JJ Lloyd。根据这一警告，通过www.jjlloyd.com网站运营的JJ Lloyd涉嫌一场骗局。此外，监管机构声明，该实体没有注册为新西兰金融服务提...

近日，伯利兹金融监管机构IFSC发布一系列警告，提醒投资者注意近期大量不受监管的外汇和二元期权经纪商。最新被列入IFSC黑名单的公司来自各个行业，但都假装在IFCS注册，或在自己的网站上复制已授权公司的品牌和标志。IFSC警告那些信任前述公...

新泽西州证券管理局（New Jersey Bureau of Securities）周三紧急叫停了两起出售未注册证券的首次代币发行（ICO）项目。涉事公司是Zoptax和Unocall。根据官方声明，Zoptax正在出售一种代币——Zopt...

韩国金融情报部（Financial Intelligence Unit, FIU）正考虑直接监管在韩国运营的数字资产交易所。韩国金融服务委员会（FSC）旗下的监管机构FIU目前通过对银行的行政指导，间接地对加密交易部门实施监管。据报道，一位...

近日，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）更新了其黑名单，新增10个未受监管的公司，其中5个公司运营加密货币和外汇。这5家公司分别是Tube Global Marketing（也称为MGM Markets）、sm-advisors.com、...

新西兰金融市场管理局（FMA）日前宣布已暂停AxiCorp的衍生品发行人牌照，原因是后者严重违反了《2013年金融市场行为法》，违法行为包括：在没有合规的产品披露声明的情况下向新西兰零售客户提供受监管的要约；未提交经审计的财务报表；未在其余...

伊朗政府通过了一项新法律，将加密货币列为非法货币，并规定伊朗不承认任何涉及数字货币的交易。据PressTV报道，该法案已获伊朗内阁批准，并于周日公布。该法案详细说明，无论是政府还是银行系统都不认为数字货币是法定货币，伊朗央行并不保证它们的价...

波兰金融监管机构KNF刚刚宣布，将实施向散户投资者销售差价合约（CFD）的产品干预措施，KNF忽视了欧洲证券市场管理局(ESMA)日前对其国家干预措施的批评。此举标志着波兰又一次违反欧盟法规。KNF一直特别担心散户投资者逃离海外，并对如何遏...

英国金融市场行为监管局(FCA)周三发布了一份关于加密货币的咨询文件，澄清了其对该行业的监管范围。这份名为《加密货币指南》的咨询文件是今年一月发布的类似文件的最新版本，基于FCA此前收到的92份业内反馈意见。该文件“旨在让市场参与者和利益相...

欧洲证券和市场管理局（ESMA）日前就波兰政府拟采取的差价合约（CFD）零售限制措施发布了一份新的意见。波兰金融市场委员会(KNF)于6月28日通知ESMA其有意采取产品干预措施。根据KNF的报告，波兰将采取的国家干预措施与ESMA限制措施...

印度主要贸易组织Nasscom表示，它反对全面禁止加密货币。最近，印度一个政府小组提出了这一禁令。据当地金融期刊《经济时报》7月30日报道，Nasscom表示：“政府部际委员会最近提议，禁止所有加密货币，除非这些货币有政府支持，这不是最具建...

美国金融行业监管局(FINRA)日前宣布对花旗环球市场处以125万美元罚款，原因是该公司在7年时间内未能对约10400名非注册经纪商代理人进行及时和充分的背景调查。 FINRA解释称，根据联邦证券法，经纪自营商在与以非注册身份工作的经纪商代...

上周晚些时候，澳大利亚财政部发布一份解释性备忘录，表示欲禁止超过1万澳元（6900美元）的现金支付，但将加密交易排除在外。澳大利亚立法者表示，将加密货币排除的原因是为了防止其从当地经济中消失，而这反过来又会阻碍创新自由。备忘录写道：数字货币...

随着欧洲证券市场管理局（ESMA）部分产品干预措施失效的最后期限临近，各国监管机构也在采取自己的措施。波兰是少数几个不直接采取ESMA产品干预措施的国家之一。波兰金融监督管理局（KNF）一直在考虑为经验丰富的零售交易员创建一个新的类别，使他...

随着新的反洗钱(AML)条例生效，在德国运营的加密货币公司必须在今年年底前向该国金融监管机构BaFin申请许可证。这些规则属于《第五反洗钱指令》（AMD5）的实施范围，该指令提供了加密资产的广义定义，将其定性为“金融工具”。除了加密货币，“...

近日，纽约金融服务部（NYDFS）成立了一个专门负责监管加密货币和授予加密牌照的部门，名为研究和创新部门，该部门将接管NYDFS的所有与加密相关的工作。2015年，NYDFS开始颁发加密牌照，强制要求加密公司获得有争议性的BitLicens...

外汇经纪人Kelvin Clive Wood在新西兰经营庞氏骗局，他从客户那里骗取了700多万美元，于本周三被判六年零三个月监禁。在奥克兰地区法院，Robert Ronayne法官对Wood进行了审判，罪名是通过欺骗和盗窃获得特殊关系人士的...

本周二，德国金融市场监管局（BaFin）批准发行区块链债券。这是德国监管机构首次批准此类项目。发行债券的公司是Fundament Group，这是一家专门从事资产代币化的德国公司。集团总部位于柏林，主要投资商业地产，在柏林、汉堡、罗斯托克、...

据报道，负责调查加密货币政策的印度政府专家组建议全面禁止加密货币交易。这样的话，在印度交易加密货币不仅是完全违法的，而且那些违反规定的人可能面临高达10年的监禁以及高达2.5亿卢比（363万美元）的巨额罚款。除此之外，专家组建议研究在央行监...

由于没有获得政府的批准，伊朗海关当局尚未向进口数字货币开采设备颁发许可证。7月21日，德黑兰多语种新闻机构Mehr News Agency报道称，伊朗伊斯兰共和国海关总署（IRICA）副局长Jamal Arounaghi表示，海关总署尚未发...

据彭博社周五报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查加密货币衍生品交易所BitMEX，它涉嫌违反监管规定。CFTC正在调查BitMEX是否在美国提供服务，从而违反了美国的法律。BitMEX尚未获得CFTC的批准，也不被允许在美国提供...

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布社交媒体外汇诈骗计划的实施者Kelvin Ramirez将支付巨额罚款，并赔偿400多名受害者。Ramirez通过Instagram和WhatsApp欺骗受害者，非法获利73.5万美元。法院指出，...

从8月1日开始，欧盟经纪商的监管状况将变得更加复杂。随着ESMA目前实行的泛欧洲产品干预措施在那一天失效，经纪商在不同欧盟成员国需要遵守不同规定。虽然大多数欧盟成员国仍将采取同样措施，但塞浦路斯和波兰可能会有所不同，他们将引入“更有经验交易...

据汇讯网了解，英国财政大臣Philip Hammond日前表示应该由监管机构而不是立法者来决定如何监管Facebook的加密货币Libra。Hammond在接受采访时指出，立法者不应该要求Facebook获得银行牌照，因为这是由监管机构决定...

以机构为重点的加密交易所Seed CX获得了令人羡慕的纽约加密货币交易牌照。纽约州金融服务部（NYDFS）为Seed CX的两家子公司颁发了比特币牌照（BitLicense），Seed CX跻身20家获得此牌照的公司之列。Seed CX的两...

近日，一份印度立法草案曝光，草案显示印度政府将全面禁止在该国使用加密货币。该草案名为《禁止加密货币及规范官方数字货币》，由技术律师Varun Sethi发布，但尚未得到官方认证。草案将数字货币定义为“不属于官方数字货币的任何信息、代码、数字...