格鲁吉亚免除了加密货币交易的增值税（VAT），成为东欧地区率先采取这一措施的国家之一。据报道，格鲁吉亚财政部长Nodar Khaduri签署了该法案，法案于6月底生效。不同国家的政府对数字货币有不同的看法，根据格鲁吉亚的说法，“加密货币是通...

近日，美国立法机构起草了一项名为“让大型科技公司远离金融”的法律草案，该法案管辖那些全球营收超过250亿美元的大型科技公司，违反该法案的公司将被处以每日100万美元的罚款。草案规定：“大型公用事业公司不得建立、维护或运营用于交易、价值储存或...

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)日前提供了关于其对未按照法律要求获得澳大利亚金融投诉管理局(AFCA)会员资格的公司进行干预的最新情况。对于所有AFS持牌人、澳大利亚信用许可证持有人、养老金受托方和其他向零售客户提供服务的金融公司来说，加...

随着越来越多的经纪商迁往海外，塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前向所有塞浦路斯投资公司（CIF）发出通知，提醒他们报告全球所有子公司的详细情况。CySEC要求的信息涉及经纪商业务的各个方面，包括名称、地理位置以及相关公司的活动性质。经...

英国金融行为监管局(FCA)日前发布了年报，回顾了过去一年的工作，包括对零售衍生品的监管。该报告可以帮助人们了解FCA对一些监管问题的看法。这些监管问题可能对英国投资者和市场造成损害，并暗示出未来相关行业可能发生变化的领域。FCA表示，它正...

美国证券交易委员会(SEC)和金融业监管局(FINRA)在7月8日发布的一份声明中概述了加密货币托管机构的监管合规问题。根据联合声明，两家机构尚未确定加密货币托管人应在何种情形下遵守SEC客户保护规则，具体描述如下:“简而言之，客户保护规则...

据彭博社7月7日报道，欧洲央行执行董事Benoit Coeure表示，金融监管机构必须迅速行动，为Facebook的Libra稳定币做好准备。据报道，Coeure周日在法国南部的普罗旺斯艾克斯（Aix-en-Provence）表示，监管机构...

近日，日本央行（BoJ）对Facebook即将推出的加密货币Libra发表看法。BoJ副行长Masayoshi Amamiya日前警告Facebook，所有数字货币必须遵守洗钱和风险管理的规定。Facebook上个月正式宣布其数字货币项目，...

泰国金融当局正就社交媒体公司Facebook推出的加密货币Libra与该公司进行商谈。泰国央行（Bank of Thailand）负责支付系统政策的副行长Siritida Panomwan上周五表示，Facebook已要求与泰国金融当局进行...

近日，英国金融市场行为监管局(FCA)发布公告解释其加密领域的零售新规。FCA认为，某些加密衍生品和交易所交易票据（ETN）不适合经验不足或风险承受能力较低的零售投资者。原因在于：加密资产的固有性质是缺乏可靠的估值基础；加密资产二级市场普遍...

近日，伦敦加密资管公司Prime Factor已获得英国金融市场行为监管局（FCA）的批准，成为一家全方位的另类投资基金管理公司。这是FCA授予的首个以加密为重点的对冲基金牌照。Prime Factor将根据欧盟的指导方针运营，可以管理超过...

据国际文传电讯社7月1日报道，根据俄罗斯财政部副部长Alexei Moiseev的说法，俄罗斯不会为Facebook的加密货币Libra制定单独的法规。Moiseev表示，俄罗斯不会为Libra单独立法，因为所有流通数字货币都有统一的规则。...

近日，丹麦金融监管局(FSA)公布了对盛宝银行反洗钱系统及其风险政策的调查结论。首先，FSA承认盛宝银行已实施措施降低了与其核心业务相关的风险，即交易执行和流动性管理方面的风险。虽然在2015年瑞士央行决定允许其货币对欧元自由浮动后，盛宝银...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）日前宣布，举报公司和公司管理人员不当行为的人可以根据《2001年公司法》获得更有力的保护。《公司法》现在要求保护举报人的隐私，防止他们受到威胁。举报人如果因为信息被披露而遭受损失或伤害，也可以寻求赔偿。这些...

英国金融行为监管局（FCA）日前正式确认零售交易行业的限制措施。与之前预期的一样，FCA规定差价合约（CFD）的杠杆上限在2:1到30:1的范围内，类似于欧洲证券和市场管理局（ESMA）去年8月设定的上限。根据新规，当经纪商的资金降至维持交...

欧洲ESMA主席Steven Maijoor日前在澳大利亚ASIC的播客上表示，投资产品领域的创新太多，而专注于惠及零售客户的创新太少。Maijoor发表上述言论是对产品干预措施扼杀金融服务业创新这一说法做出的回应。Maijoor表示：“我...

近日，新加坡金融管理局（MAS）与Facebook就其即将推出的数字货币Libra进行了讨论，MAS欲向Facebook了解更多信息。MAS官员对Libra的运作表示担忧。在周四的媒体见面会上，MAS主席Ravi Menon表示，目前最关键...

卢森堡金融市场监管机构——国家金融监督委员会（CSSF）周三证实，它将采取欧洲最近出台的针对二元期权和差价合约交易的限制措施。CSSF发布了两份声明，表示自2019年7月1日起，它将暂时禁止二元期权交易并对保证金交易进行限制。CSSF还将限...

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前宣布，正准备在短期内正式实施产品干预权。其目标是过滤掉它认为对客户有害的产品。ASIC已经展开行业磋商，它最早将于8月份开始行使新权力。ASIC副主席Karen Chaster在一份声明中表示，该监管...

澳大利亚竞争及消费者委员会运营的Scamwatch最新数据显示，上周（6月17日至23日）澳大利亚投资诈骗导致的损失猛增205%. 根据该机构收到的报告，上周澳大利亚消费者因投资诈骗损失超过160万美元。与以往类似，大部分投资骗局发生在传统...

就在美国参议院和众议院纷纷表示要对Facebook的加密货币项目Libra举办听证会时，瑞士监管机构传达出了明显不一样的态度。路透社周二报道称，瑞士国家银行理事会候补成员Thomas Moser在瑞士祖格市的“加密谷大会”上表示，“我认为（...

英国金融市场行为监管局(FCA)日前表示，没有足够细节来正确理解Facebook的加密货币项目Libra。据路透社(Reuters)报道，FCA首席执行官Andrew Bailey周二在对英国议会财政部特别委员会发表讲话时表示，Facebo...

法国AMF昨日将五个开展加密资产相关活动的网站列入无牌经营警告名单（网址如下图所示）。汇讯网查询得知，这些被警告的网站不仅未获得法国AMF授权，它们也未给出任何合规资质信息，具体如下：bforfinance网站现已无法访问；coin-fin...

世界上历史最悠久的全球性金融机构国际清算银行（BIS）发出警告，称Facebook的加密货币计划Libra可能对其在全球银行业的主导地位构成威胁。国际清算银行在上周日发布的年度经济报告中，在题为“金融领域的大型科技企业：机遇与风险”的章节中...

近日，金融行动特别工作组（FATF）通过了一套针对虚拟资产服务供应商（VASPS）的建议性法规，该规定的管辖范围包括加密交易所。FATF建议37个成员国在12个月内通过该法规。虽然FATF的建议本身并不是法律，但未遵守FATF建议的国家可能...

近日，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）公布了2018年年度报告，2018年的投诉量与2017年相比有所增长。根据报告，2018年FSMA收到了2,066份与金融服务有关的消费者投诉，同比增长20%（2017年：998份），其中近一半（...

意大利金融监管机构CONSOB于本周五宣布，将对二元期权和差价合约(CFD)采取永久性干预措施，内容与欧洲ESMA去年开始实施的临时措施类似。意大利将禁止向零售投资者宣传、分销或销售二元期权，并限制差价合约的宣传、分销或销售。差价合约限制包...

金融行动特别工作组（FATF）日前发布公告表示将重点关注数字货币在洗钱活动中的作用，同时将加强这方面的监管。FATF是一个致力于打击洗钱活动的政府间组织，该组织计划增强对加密交易的控制，以防止数字货币被用于洗钱和相关犯罪。美国财政部长Ste...