意大利法院本周四宣布，已停运的加密货币交易所Bitgrail的破产程序有所进展，其债权人将很快能够提出索赔，以收回他们的被困资产。法院公告进一步解释说，佛罗伦萨法院将举行两次听证会，以确定Bitgrail子公司破产程序中的“被动状态”——2...

据报道，巴西税务机关正在设法防止加密货币交易的逃税。巴西政府准备的新系统将允许巴西联邦税务局（RFB）从加密货币交易所等交易中介机构获取数据。新规定将于2019年9月生效，RFB将能够收集涉嫌逃税客户的信息。位于巴西的经纪公司或交易所将有义...

SFC（香港证监会）日前发表《2018-19年报》。根据报告，2018年4月1日至2019年3月31日期间，该机构的工作成果及主要数据如下：授权的持牌机构及人士和注册机构的数目增至46,678，其中持牌机构的数目上升至2,960家；认可了1...

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布，已对比特币交易和投资公司Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。根据CFTC的说法，这家总部位于英国的公司“谎称他们聘请了专业的...

英国央行（Bank of England）行长Mark Carney表示，Facebook的加密货币支付计划Libra可能受到全球监管机构的“最高标准”的制约。英国《金融时报》周二的一篇报道称，Carney在葡萄牙央行会议上表示，他对Fac...

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对所谓的比特币交易和投资公司Control-Finance及其创始人——英国人Benjamin Reynolds提起民事诉讼。CFTC的起诉书指控被告通过一项名为Control-Finance “Aff...

近日，金融委员会（FinaCom）认证了Airsoft提供的服务。Airsoft是一家多资产交易技术供应商，现已成为经批准的服务供应商及FinaCom的合作伙伴。FinaCom指出，其对经纪技术供应商的认证遵循着严格的审核流程，以评估是否满...

近日，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已批准澳大利亚金融投诉局（AFCA）新修订的规则，该规则扩大了AFCA的职权范围。从7月1日起，澳大利亚消费者可向AFCA投诉自2008年1月1日以来金融公司的不当行为。值得注意的是，已经由法院、A...

巴西四家主要金融监管机构联合起来，对包括区块链在内的新兴技术进行监管。巴西财政部(Ministry of Finance)、巴西央行(Central Bank of Brazil)、证券委员会(Securities Commission)和...

内华达州日前通过了旨在支持该州区块链投资和创业的监管沙箱法案。州长Steve Sisolak于6月7日和13日签署了“区块链法案”。今年2月，内华达州的立法者提出了四项旨在促进区块链采用的法案，分别为：SB161—为新兴技术公司创建一个监管...

澳大利亚金融投诉管理局(AFCA)日前发布了关于Berndale Capital Securities诉讼案件的更多细节。去年11月，该公司的澳大利亚金融服务牌照(AFSL)被吊销。 2019年4月18日，联邦法院任命Rachel Burd...

一名前美林证券银行家因涉嫌从事加密货币采矿业务而未通知其公司，被罚款并暂停工作一个月。美国金融业监管局（FINRA）是美国一家自律金融机构，发布了针对Kyung Soo Kim的决定。这意味着Kyung Soo Kim将无法工作一个月，并不...

本周，金融委员会宣布Trade99成为其最新A类会员，会员资格将于6月4日生效。该公司客户现可享用金融委员会的保护服务。Trade99提供加密资产杠杆交易。 金融委员会为经纪公司及其客户提供第三方调解平台，当双方无法达成协议时，该平台可帮助...

近日，金融科技公司TechFinancials一直在等待监管机构批准其出售子公司MarketFinancials.2019年1月，TechFinancials宣布将以10万欧元的价格出售子公司MarketFinancials.在2018年2...

致力于加密货币相关公共政策问题的非营利性研究和宣传中心Coin Center ，敦促英国财政部不要过度扩大英国反洗钱/反恐融资（AML / CFT）法规的范围。6月10日发布的Coin Center 官方新闻稿揭示了这一诉求。Coin Ce...

近日，G20财长和央行行长敦促金融稳定委员会（FSB）和全球立法机构共同监控加密资产的风险。G20联合声明指出，包括加密资产在内的技术创新可以为金融体系和更广泛的经济带来重大利益。去年7月，G20集团领导人在布宜诺斯艾利斯举行峰会，会后发布...

丹麦金融监管局(FSA)日前提议永久禁止向零售客户宣传、分销和销售二元期权。丹麦此举相当于将ESMA去年夏天推出的产品干预措施永久化。FSA曾多次警告零售客户不要投资二元期权。该机构指出，二元期权本质上是高风险和复杂的产品，经常由不遵守投资...

根据最近的一份文件，圣马力诺共和国的国王Nicola Selva和Michele Muratori发布了一项关于企业区块链技术的政府法令。新法令概述了向“圣马力诺共和国创新研究所”注册区块链组织的程序。根据该法令，位于圣马力诺共和国、欧盟或...

近期，J5成员国的税务机关越发密切地关注那些避税的加密公司及个人。J5于一年前成立，由来自荷兰、美国、英国、加拿大和澳大利亚的金融机构组成，目的是让这些国家的税务人员能够共享信息，获得最佳实践，并共同抓捕跨国避税者。这些努力看起来卓有成效，...

据报道，欧盟委员会近期通知马耳他，要求其加大反洗钱执法力度。欧盟委员会之所以特别提醒马耳他，是因为该国博彩业和金融业近期发展迅速，特别是在加密货币运营商领域。他们写道：“管治上的不足，特别是在打击贪污方面，亦可能对营商环境产生负面影响，并对...

美国证券交易委员会（SEC）日前投票通过一套新的规则，旨在提高零售投资者与投资顾问、经纪自营商之间关系的质量和透明度。此举是为了加强和明确适用于经纪自营商和投资顾问的行为准则，帮助零售投资者更好地理解和比较不同服务，并选择最适合他们需求和情...

近日，美国证券交易委员会（SEC）对Longfin Corp.及其CEO提起了一项新的欺诈诉讼，SEC指控他们伪造公司收入，并与一名前Longfin顾问一起使用欺诈手段确保该公司在纳斯达克上市。此前，SEC已通过起诉请求法庭作出了一项初步禁...

伯利兹IFSC本周向7个平台发出无牌警告，其中两个平台自称提供二元期权交易，另外两个自称是外汇交易服务提供商。其中World Binary Option自称是一个在线外汇及CFD（差价合约）经纪商，该平台自称位于美国，并受CFTC、IFSC...

近日，美国证券交易委员会（SEC）起诉Kik Interactive Inc.实施非法的1亿美元首次代币发行（ICO）。SEC指控Kik将代币出售给了美国投资者，但并未按照美国证券法的要求进行登记注册。SEC指出，Kik旗下只有一款在线聊天...

据报道，韩国金融服务委员会(FSC)正在采取措施，通过降低零售衍生品市场的交易门槛来重振该行业。从2019年第四季度起，韩国零售投资者交易衍生品的最低存款要求将从3000万韩元(合2.53万美元)降至1000万韩元(合8500美元)。目前尚...

随着加密货币经济的蓬勃发展，主要的国际监管机构目前专注于简化加密领域的多项政策，包括投资者保护、市场诚信和反洗钱。金融稳定委员会（FSB）在最近的一份报告中概述了监管机构的前景，该报告将在即将到来的G20峰会上提交给各国财长和央行行长。该报...

日本已正式修订了相关法律，以便对加密货币提供更清晰、更严格的控制。修改后的《支付服务法》和《金融工具与交易法》已于5月31日正式颁布，将于明年4月生效。值得注意的变化之一是，该法案废除了“虚拟货币”的定义，代之以更宽泛的术语“加密资产”。此...

随着本轮欧洲证券市场管理局（ESMA）产品干预措施将于2019年7月30日到期，欧盟成员国监管机构正在寻求实施自己的产品干预措施。此前一直未发声的塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）终于给出了官方立场。不同于其他将ESMA新规在本国永久化的...