菲律宾执法人员突击搜查一家呼叫中心，逮捕了几名与投资诈骗案件有关的以色列公民。目前，经纪商在东欧地区开展投资服务业务已经越来越困难，特别是在阿尔巴尼亚和乌克兰。不法经纪商一直在使用这种呼叫中心，以便通过热情的营销策略招揽客户。据菲律宾当地媒...

鉴于挪威不是欧盟成员国，仅拥有欧洲经济区（EEA）成员国身份，因此ESMA在高风险投资领域的任何决定对挪威都没有约束力。然而，挪威金融监管局计划实施与ESMA立场类似的监管措施。因此挪威也将从2018年7月2日禁止二元期权，并从8月1日开始...

日本金融厅（FSA）周四发布声明证实，将拒绝加密货币交易所FSHO的牌照申请，这也是FSA首次拒绝加密货币交易所的注册申请。FSHO于今年3月和4月分别收到FSA的业务停止命令。FSA表示做出这一决定的依据是，在过去三个月业务暂停期间，FS...

加拿大证券管理委员会（CSA）提醒加拿大居民在通过交易平台购买加密资产时应保持谨慎。一个平台自称“交易所”并不意味着它符合证券监管制度规定。CSA明确表示：目前加拿大尚没有加密资产交易平台被官方认可是交易所，或被官方授权为交易商。加密资产交...

俄罗斯央行日前发布了《俄罗斯联邦2019-2021年金融市场发展指南》，其中列出了投资者保护具体方案。俄罗斯银行表示将详细阐明关于先合同信息传播和金融产品广告投放的要求，同时还将限制金融市场非法服务相关信息的传播。当前正值俄罗斯当局加大打击...

新西兰FMA近期提醒投资者警惕名为Oracle Finance International Inc Limited的外汇公司。与此公司有关的多个网站中（见文末图片），有五个网站谎称oracle fx在新西兰注册。据汇讯网FXShell查询，...

纽约议员Ron Kim希望加密货币帮助支持当地社区运转。根据公开文件，如果法案A11018获得通过，将修改纽约城市发展公司法案，启动10个当地社区加密货币的试点计划，这些计划将以加密货币或其他替代数字货币的形式进行。该试点计划希望鼓励特定社...

英国金融行为监管局（FCA）昨天曝光了一家自称Primus Forex Financial Group的克隆公司。FCA指出，该克隆公司与受FCA监管的经纪商Primus Capital Markets UK Limited（PCM UK）...

美国证券交易委员会（SEC）负责加密货币及代币销售的高级官员Valerie Szczepanik已被任命为高级顾问。SEC在周一表示，Valerie Szczepanik将担任公司财务部副主管兼数字资产和创新高级顾问，向部门主管Bill H...

随着欧洲证券市场管理局（ESMA）将正式采用差价合约（CFD）和二元期权新规，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前发布了一份通知，表示新规也将适用于非欧盟客户。ESMA新规于今年3月底正式确定，并将于7月和8月分两阶段生效。新规限制了差...

欧洲证券市场管理局（ESMA）宣布将正式采用差价合约（CFD）和二元期权交易新规。新规已被刊登至欧盟官方期刊（OJ）。二元期权新规将从2018年7月2日生效，差价合约新规将于2018年8月1日生效。从2018年7月2日起，禁止向零售投资者宣...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）日前发布了一份咨询文件CP301，建议修改外国批发金融服务提供商许可制度。这些外国提供商主要为国际性投行或批发管理基金，在澳大利亚境内提供批发金融服务。新制度将为ASIC提供更多工具来规范澳大利亚外国金融服...

法国金融市场监管局（AMF）日前对大肆盛行的“锅炉房”营销诈骗发出了警告。AMF表示，诈骗者使用与事实不符的推销措辞，鼓励投资者购买金融产品，并承诺极高的回报。AMF呼吁零售投资者保持高度警惕。锅炉房营销是指未经授权的公司自诩为经纪商或资产...

公共记录显示，佛蒙特州州长签署了一项法案，允许成立所谓的“区块链有限责任公司”。有媒体报道称，今年1月佛蒙特州立法机构曾考虑成立“数字货币有限责任公司”的举措。顾名思义，这些在分布式区块链网络上运行的企业，将以加密货币的方式向州支付税款。根...

韩国最高法院在周三的一项刑事裁决中，确认加密货币是一种资产，因为其具有“可衡量的价值”。案件涉及一名名叫Ahn的33岁男子，他经营一家色情网站并靠收取比特币获利。Ahn于2017年5月因违反“保护儿童和少年免受性虐待法（the Protec...

日前新加坡警方的商业事务部（CAD）联合新加坡金融管理局（MAS）提醒公众应对未受监管的线上交易平台保持警惕。过去一年间，CAD和MAS收到大量来自公众因在无牌交易平台投资而造成亏损的投诉。这些无牌交易平台为投资者提供多种产品，如外汇、股票...

今年年初，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉数字货币公司My Big Coin Pay实施诈骗，随后被告提出上诉，质疑CFTC是否有权监管虚拟货币，并要求向法院提交更多信息。日前，CFTC申请驳回被告的这一请求。2018年5月29日，C...

以色列即将出台一部有关加密货币市场监管的法律，该部法律被形容成是对以色列加密货币市场的打击。该法原定于周五颁布，现已推迟到10月份。该法的规制对象涵盖了金融服务提供商，并首次对数字资产提供商进行规定。该法受到加密货币客户和企业的欢迎，因为以...

澳洲ASIC今日表示，将向金融公司（包括退休金受托公司）提供过渡期豁免，豁免时间截至2019年7月1日，以便此类公司有充足时间向澳大利亚金融投诉管理局AFCA提交强制性披露文件及定期报告。澳洲AFCA是专门面向消费者及小型企业投诉的新型单一...

美国证券交易委员会（SEC）宣布已获得法院命令，将叫停一项涉及首次代币发行（ICO）的欺诈活动。该计划已从美国境内外投资者处共筹集到多达2100万美元。Titanium Blockchain Infrastructure Services ...

奥地利金融市场管理局（FMA）禁止了一家加密货币挖矿公司的经营活动，表示该公司违反了银行法。FMA周二宣布，它已“禁止INVIA GmbH的商业模式”：这家加密货币挖矿公司，违反奥地利银行法，提供未经授权的另类投资基金。但据其他新闻报道，针...

据当地新闻媒体报道，以色列在加密货币监管方面迈出了一步。以色列财政部发布关于规制通过加密货币洗钱的行为的立法草案。草案由财政部长Moshe Kahlon签署。一部涵盖金融服务提供商的新法律将于6月1日生效，其中首次规定了关于数字资产提供商的...

香港金融管理局（金管局）今日发布《虚拟银行的认可》指引最新修订版本。据介绍，自金管局去年9月宣布鼓励在香港引入虚拟银行以来，向金管局作出查询及表示有意在香港经营虚拟银行的公司超过50家。香港金管局还表示，若公司未能于今年8月31日之前递交完...

汇讯网FXShell获悉，微信公众号“雄岸区块链”近日公布了中国·杭州区块链产业园政策（暂行）。该政策据称旨在推进中国·杭州区块链产业园建设，大力引进海内外高层次人才，加快区块链产业发展，扶持对象包括高层次人才、国家及省市优秀人才、孵化平台...

5月28日，法国审慎监督管理局（ACPR）公布了其2017年度报告，对加密货币的各种投资发出警告。ACPR表示，它一直密切关注所谓的“加密资产”。虽然底层区块链技术提供了宏大的前景，但考虑到此类产品的极端波动性，投资于不能被视为货币的加密资...

伯利兹的金融监督机构IFSC发出警告称，一家自称Binary/Forex Trade的公司谎称称在伯利兹注册了国际商业公司(International Business Company)。该经纪商不仅没有获得伯利兹监管机构的授权，而且还在谎...

香港证监会SFC今日提醒投资者，警惕名为ManlyFX（香港万利外汇有限公司）的平台。值得注意的是，该公司在其网站谎称受SFC监管。另据FXShell查询，ManlyFX网站目前已无法访问。 去年有媒体报道，ManlyFX还曾谎称拥有...

俄罗斯外汇客户身份验证流程有望得到简化。本周早些时候，俄罗斯国家杜马提交了一份新法案，概述了这项提议。文件中称，截至2018年5月15日，俄罗斯持牌外汇经纪商的俄罗斯本土客户数量为3539人。与此同时，约有200家无牌公司向俄罗斯客户提供外...