日本金融厅下属的关东地区财政局（KLFB）日前对两家外汇经纪商发出一系列警告。被警告的第一家公司是位于冈比亚的外汇经纪商FX Mate。该公司声称已获得冈比亚企业园区的监管批准，而这是否等同于冈比亚当局的批准尚不清楚。KLFB注意到，FX ...

一家名为Get Financial的加密货币和外汇经纪商已被英国金融监管机构金融列入黑名单，而该公司早前还声称获得了英国金融行为监管局（FCA）的牌照。据FCA的说法，Get Financial实际上并未获得任何有效牌照，无权在英国提供投资...

美国商品期货交易委员会（The Commodity Futures Trading Commissio，以下简称CFTC）向加利福尼亚州中部地区西部分区的美国地区法院提起民事执法诉讼，控告洛杉矶市的被告Jin Choi及其公司Apuro H...

汇讯网FXShell获悉，国务院近期印发《进一步深化中国（广东）自由贸易试验区改革开放方案》，其中明确要求各级部门加快推动区块链技术发展。《方案》的第三点“争创国际经济合作竞争新优势，打造高水平对外开放门户枢纽”指出：建设金融业对外开放试验...

新加坡金融管理局（MAS）的公关负责人Jerome Lee在回复《海峡时报》上发表的一篇文章时表示，提高公众对首次代币发行（ICO）相关风险的意识至关重要。他指出，ICO发行者通常位于海外，因此很难核实他们的业务，一旦ICO涉及诈骗，投资者...

身份保护公司AllClear ID与咨询公司德勤日前宣布已推出一项数据违规客户通知服务。新产品名为客户违规支持（CBS）服务，推出时间恰逢欧盟通用数据保护法规（GDPR）生效前日。GDPR包含与数据违规相关的多项规定。任何严重的数据违规行为...

英国金融行为监管局FCA昨日更新的无牌经营警告名单显示，Zola Ltd(BinaryOnline), Forex Grand, Broker XP, GCC Investing以及Boerum Holdings所开展的外汇、差价合约、二元...

新加坡金融管理局（MAS）日前发布了修订后的新加坡银行报告标准，新规则将于2020年10月1日生效。这符合MAS使用机器可读格式收集数据并减少数据重复提交的目标。监管要求发生的重大改变包括：以货币、国家和行业为划分标准，收集关于银行资产和负...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）近期发布投资者警告，禁止Exo Capital Markets Ltd, Instafx24 Ltd, Marketier Holdings Ltd以及InOut Capital LP向意大利公...

虚拟货币仍然是监管机构的关注焦点。北美证券管理协会（NASAA）日前宣布，美国和加拿大的州和省级证券监管机构将进行一项大规模的协调行动，打击欺诈性的首次代币发行（ICO）、加密货币相关投资以及相关公司。这一联合行动被称为“加密货币清扫计划（...

美国期货协会（NFA）发出警告，称在NFA注册的期货经纪商（FCM）和代理经纪商（IB）若不遵守NFA的反洗钱规定，将会受到惩罚，其中包括巨额罚款。NFA要求所有FCM和IB成员实施一个反洗钱计划，其中包括由其人员或独立第三方进行的年度评估...

据印度媒体Economic Times报道，印度最高法院将于7月份举行听证会，旨在处理印度央行加密货币禁令面临的请愿及起诉问题。据汇讯网FXShell报道，上个月印度央行宣布禁止其监管的银行和金融机构为加密货币交易所和其它相关公司提供服务。...

英国金融行为监管局FCA昨日警告大批未经授权的二元期权和外汇平台。包括RBinary, BigOption, Tradeinvest90, VIP Brokers, Zoomtrader, Option500, Binary Uno, iM...

香港证监会SFC近期更新无牌经营警告名单，其中包括外汇平台kaijufx以及多家期货交易平台。具体如下：凯巨有限公司 根据SFC的警告名单，该公司英文名为Kaiju Limited, 且该公司并未在其给出的香港地址办公。其运营网站宣称...

欧洲议会成员认为，小企业可以从区块链技术整合中受益。工业、研究和能源委员会上周三投票通过了推荐小企业研究区块链支付系统的提议，这一举动旨在减轻与中介支付协调者相关的一些成本。根据公告，除此之外，在下个月的欧盟全体会议期间，该委员会将口头向欧...

波兰财政部（MoF）发布了最新的税收法案，表示不会对加密货币交易收入征税。财政部还称计划将对该新兴行业进行深入分析，从而更好地实行监管。根据新的规定，加密货币交易员将获得免税。此前无论他们是否获得盈利，都需要按照18%、32%两档税率缴税。...

随着MiFID II的RTS27标准即将实施，监管报告技术提供商Cappitech开发了一种新的监管解决方案，与公司现有的MiFIR报告产品互为补充。从2018年6月底开始，所有执行场所、做市商和流动性提供商将按照RTS27规则发布执行报告...

汇讯网FXShell获悉，英国金融行为监管局FCA警告大量未经该机构授权的平台及克隆公司，其中包括外汇平台。具体如下：Dantra Business Inc 该公司的品牌名为CredoTrade, 主要提供外汇、差价合约等交易产品。其...

2018年5月17日，全球金融委员会（FinaCom）宣布来自中东地区的迪拜FXM公司成为其最新准入成员。FinaCom是全球知名的自律组织，致力于全球外汇、金融衍生品和差价合约市场的外部争议解决，通过仲裁和调解解决与交易有关的争议。近日，...

泰国证券交易委员会（SEC）主席周二表示，在举行公开听证会后，SEC预计将于6月底发布有关加密货币和 ICO 的监管规定。SEC秘书长Rapee Sucharitakul向媒体表示，在新规公布之前，不允许在泰国境内发行任何数字代币。SEC在...

美国证券交易委员会（SEC）宣布已与自营经纪商Chardan Capital Markets LLC和工银金融服务（ICBCFS）达成和解。早前SEC指控两家公司未上报价值数十亿美元的可疑股票交易。经纪自营商有义务对涉嫌欺诈的交易提交可疑活...

美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）今天指控一家位于曼哈顿的另类投资公司的所有者挪用了专用于在伯利兹建设一个国际机场的近600万美元的投资资金。美国证券交易委员会的投诉称，在2014年至...

根据加拿大安大略省证券委员会OSC日前更新的无牌经营警告名单，B.M.O. Ltd.以及Metainvesting/Meta Investing所开展的证券交易业务均未向当地监管机构注册。值得注意的是，这两个公司存在明显关联。Meta In...

俄罗斯目前正在研究加密货币、代币和区块链的立法，可能会要求加密货币投资者进行登记注册。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov告诉俄新社，这一想法可能会在二读时及时纳入修订后的“数字金融资产”法案。Aksakov指出，...

据澳大利亚证券及投资委员会ASIC今日公告，昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘。汇讯网FXShell此前报道，DanFX曾开展一项未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划，共向200多名投资者筹集资...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前发布通知，向受其监管的经纪商阐明了提供加密货币差价合约（CFD）交易应遵守的规定。CySEC指出，尽管依照欧洲证券和市场管理局（ESMA）的定义，加密货币本身不属于金融工具，但加密货币差价合约等衍生品...

中国人民银行深圳市中心支行今日发布公告，宣布对智付电子支付有限公司给予警告，没收违法所得人民币11,078,964.39元，并处罚款人民币14,534,813.47元，合计罚没人民币25,613,777.86元；对该公司相关责任人员给予警告...

一公司及其新西兰董事因违反《2008年金融服务提供商（注册和争端解决）法案》（FSP法案），新西兰金融市场管理局（FMA）已对其提起刑事诉讼。该公司被指控违反了FSP法第12条的两项规定，而公司董事也被指控分别违反了FSP法的第12条和第4...