日本关东财务局昨日提醒公众，CLUB THE ZIPANGU所开展的外汇衍生品交易IB业务不受其监管、且该公司未经许可吸纳日本投资者。日本关东财务局表示，该公司要求客户在海外交易商处开设账户，其中不乏FXDD Trading（2016年3月...

澳洲ASIC今日表示，已收到来自澳洲外汇经纪商Vantage Global Prime(Vantage FX)的法庭强制承诺，旨在处理并控制该公司在差价合约(CFD)业务方面存在的不足。ASIC对Vantage FX的调查发现，该公司未能建...

英国注册公司Financial.org的客户日前指控该公司从事投资诈骗，并警告他人不要上当受骗。据路透社报道，Financial.org在官方Facebook页面上写道，它已经将投资者账户的余额转换为自创的数字代币“FOINS”。几周前，8...

美国参议院正在考察加密货币对美国选举的影响。根据美国参议院司法委员会网站公布的日程，参议院的犯罪和恐怖主义小组委员会（The Senates Subcommittee on Crime and Terrorism）将于6月26日举行听证会，...

新西兰FMA昨日发布的投资警告显示，Foreign Investment and Acquisition Authority(FIAA)谎称是新西兰的金融服务监管机构。新西兰FMA指出，这家所谓的监管机构并不被新西兰法律所承认，该机构还为涉...

根据金融委员会的声明，金融委员会已永久性中止外汇经纪公司Clear Point Finance Limited（CPFX）的会员资格。金融委员会解释说，因CPFX违反合同义务，故终止其会员资格。2018年6月7日，CPFX被逐出金融委员会。...

周二，欧盟发布了第五次反洗钱指令（Directive (EU) 2018/843），旨在检测和调查洗钱活动并对其进行预防。新指令由原先的欧盟指令2015/849修订而来，已由欧洲议会和欧洲理事会通过，并发布在欧盟官方公报L156中。该指令表...

英国金融行为监管局FCA昨日警告Tradex1, FGM Technology Ltd/10 Brokers, Cryptorobot365以及PGM Patrimoine提供未经其授权的金融产品和服务。据汇讯网查询，这些被警告的平台均未说...

欧洲证券市场管理局（ESMA）昨日证实，去年12月投入使用的法律实体标识符（LEIs）将于今年7月终止使用。根据MiFIR，报告公司必须使用LEIs报告交易。由于有些公司未能在MiFID II生效时及时获得LEIs，所以引入了6个月的试用期...

柬埔寨当局宣布，柬埔寨国内的投资者需要获得许可证才能购买、出售或交易加密货币，否则进行这些活动就会被认为是非法的。柬埔寨国家银行（NBC）、柬埔寨证券交易委员会和国家警察总局在5月11日签署并在周二公布了联合声明。声明中表示，该决定是在观察...

香港证监会SFC最近将多个未经其授权的公司列入警告名单，SFC指出，此名单列出了没有在香港领取牌照，并引起了该机构关注的公司。这些公司被怀疑正在或曾经以香港投资者为推销对象，或声称与香港有联系。其中鸿运财富自称可提供“业内最顶尖的大宗商品交...

美国证券交易委员会（SEC）今天发布了一份战略计划草案，重点放在投资者、创新和绩效上，将这三者作为未来几年的首要战略目标。SEC正在征求公众对拟议草案的意见，该草案将指导SEC在2022财年的工作重点。该计划强调SEC将致力于：服务主流投资...

美国政府伦理办公室（OGE）日前明确表示，虚拟货币是“为投资或产生收入而持有的财产”，因此应该进行披露，以免产生利益冲突。该原则将同时适用于数字货币和代币。由于政府官员一直在向OGE寻求关于加密货币处理方法的指导意见，OGE意识到“虚拟货币...

据汇讯网FXShell报道，澳大利亚金融投诉管理局AFCA将于今年11月1日启动。为了向利益相关者提供政策确定性，并促进向新机制的有效过渡，澳洲ASIC今日就此发布最新的监管指南RG 267.RG 267涵盖了AFCA启动前的其中一个过渡步...

美国商品期货交易委员会（CFTC）日前要求摩根大通支付6500万美元的民事罚款，以了结CFTC对摩根大通操纵ISDAIX基准利率的指控。CFTC在声明中表示，在至少从2007年1月至2012年1月的5年期间内，摩根大通伪造报告并试图操纵IS...

据报道，泰国证券监管机构预计将在本月晚些时候批准五个首次代币发行（ICO）项目。根据曼谷邮报周三的报道，泰国证券交易委员会（SEC）曾表示，目前泰国有50个ICO项目正在申请监管部门批准，其中的五个已经可以继续推进。然而，这些项目的代币销售...

在美国证券交易委员会（SEC）公司融资监管部门主管William Hinman看来，以太坊并不是一种证券。在周四于旧金山举行的雅虎全球市场峰会的一场演讲中，William Hinman表示，SEC“将以太坊当做证券并没有太多价值”。他解释说...

纽约东区地方法院日前已同意商品期货交易委员会（CFTC）的请求，宣布对Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)做出缺席判决。该公司被指控参与比特币和二元期权欺诈，涉案金额达110万美元。此前，法院已经...

印度加密货币市场格局正日趋复杂。在回应法律顾问Varun Sethi提交的信息权申请（RTI）时，印度储备银行（RBI）承认从未组织内部团队研究加密货币的影响。此外，RBI还证实，在做出禁止加密货币的决定前，它并未设立相关委员会。然而，印度...

据日本媒体报道，日本警方正在对三名涉嫌参与挖矿型网络袭击（cryptojacking）计划的人进行调查。据称，嫌疑人未经人们的同意就利用他们的计算机挖掘了一个名为Monero的加密货币。如果警方提出指控，这将是日本首例此类刑事案件。Mone...

根据英国金融行为监管局FCA昨日发布的无牌经营警告，ADG Placement以及Capital City Holdings提供的金融产品和服务均未获得该机构授权。其中，ADG Placement涉嫌克隆合规公司ADG Financial ...

据路透社报道，金融行动特别工作组（FATF）正计划推出加密货币交易规则。该报道采访了一位熟悉此事的日本政府官员，这位不愿透露姓名的官员对此情况发表了评论。据路透社报道，FATF将在6月24日开展加密货币专项讨论。它将重新评估现有规则，看看它...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）昨日发布投资者警告，禁止Pro Speed Tech Ltd, United Limited/Y2 Media Group Ltd, Blue Seal Ltd/Blonde Bear OU/M...

比利时金融服务市场管理局（FSMA）日前发布了2017年年度报告。FSMA在报告中指出，其与包括司法机关在内的其他公共机构合作打击二元期权、差价合约（CFD）、外汇等领域的跨境诈骗行为。一旦FSMA发现涉嫌非法提供金融产品和服务的行为，便可...

6月1日，欧洲证券市场管理局（ESMA）宣布将正式采用差价合约（CFD）和二元期权新规。新规落实问题现已被提上日程，而法国对是否所有欧盟成员国都愿意将新规付诸实施发出质疑。在向法国参议院发表的最新讲话中，法国金融市场管理局（AMF）主席Ro...

金融委员会（The Financial Commission）是金融服务行业的独立自律合规专家，声明将永久性地终止外汇经纪商Fort FX的成员资格。金融委员会解释说，Fort FX因违反合同义务而被开除出列。Fort FX是一家多资产经纪...

英国金融市场行为监管局（FCA）发出警告：一家名为Efforex的公司克隆了LMAX交易所。FCA表示，这个克隆公司与英国注册公司LMAX没有任何关系。FCA补充说，该克隆公司谎报了LMAX的名称、地址和公司编号。 欺诈公司Effor...

每当监管机构宣布将对加密货币进行调查或征税时，多数媒体都会立即发出警告，并将这一行为与打击加密货币联系起来。然而波兰加密货币投资者暂时无需担忧这一情况发生。与主流媒体的报道相反，波兰金融监管局（KNF）表示，波兰法律没有禁止加密货币交易活动...