纳斯达克上市公司Riot Blockchain去年在转型提供加密货币业务后引发关注，近日其收到了美国证券交易委员会（SEC）的传票。这一消息是在4月17日发布的Riot Blockchain年度报告中披露的。该公司在其提交的文件中称，SEC...

菲律宾的一位议员正寻求加快通过一项加密货币法案，从而加大对加密货币犯罪的处罚力度。周一，菲律宾反对派参议员Leila M. de Lima敦促参议院“迅速通过”她之前提出的法案，该法案旨在提高对加密货币犯罪的处罚力度。鉴于加密货币的匿名性使...

美国德克萨斯州证券委员会执法部门在对虚拟货币投资计划为期四周的调查中发现，欺诈行为广泛存在。自2017年12月18日起，律师和调查人员于四周内展开了32项调查。调查结果显示：没有一个发起人在德州进行过证券发行注册，这违反了《德州证券法》；3...

汇讯网FXShell曾报道，澳洲ASIC此前更新了场外零售衍生品客户资金使用指南；其中规定，自4月4日起，澳大利亚金融服务（AFS）牌照持有者将被限制使用零售衍生品客户资金，包括用于自身运营等大部分活动。近日，澳大利亚财政部就企业客户资金报...

美国司法部近日宣布，联邦法院发布了三项起诉书，指控Blake Kantor（又名“Bill Gordon”）串谋进行电信欺诈、妨碍官方诉讼程序，并向联邦调查局特工提供虚假陈述。目前Kantor已被联邦当局逮捕和传讯。起诉书称，2014年3月...

美国商品期货交易委员会（CFTC）上周向纽约南区联邦地区法院提起民事诉讼，向纽约马马罗内克的被告Kevin P. Whylie、纽约东艾斯利普的Matthew James Zecchini以及Algointeractive公司提出指控。Al...

肯尼亚央行（CBK）再次试图阻止国内企业交易加密货币。据肯尼亚新闻媒体报道，在加密货币价格经历剧烈波动之后，肯尼亚央行已经向金融机构发出了相关通知。在声明中，肯尼亚央行行长Patrick Njoroge详细阐述了以往的公开声明。去年11月，...

美国当局确认比特币诈骗犯Renwick Haddow已从摩洛哥引渡到美国。他在2017年6月因涉嫌参与欺诈投资者而被起诉，罪名是关于Bitcoin Store Inc.和Bar Works Inc.等公司做出不实陈述并非法挪用投资资金。20...

日本主流加密货币交易平台BitFlyer上周四宣布，在接到当地金融监管机构通告批评后，将加强“客户了解（KYC）”程序。根据该公司公告，从4月26日起，网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现，除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮...

澳大利亚政府正在就澳大利亚证券投资委员会（ASIC）收费模式的下一阶段变化进行咨询。目前，ASIC服务和活动所收取的费用并不能真实反映其实际产生的成本。截至目前，这些服务和活动只收取了象征性费用。因此，受监管机构支付的费用与ASIC实际成本...

俄罗斯警方宣布，两名1993年出生的男子因从网上论坛用户处窃取BTC-e代码被指控犯有欺诈罪，并因此被判刑。警方在公告中称，二人都被判处2年零6个月的有期徒刑，缓期执行。在调查过程中，警方发现犯罪分子访问了一个加密货币网络论坛的数据库，并非...

CabbageTech首席执行官Patrick McDonnell周四放弃商品期货交易（CFTC）对其发出的加密货币欺诈指控，这也印证了CFTC将加密货币作为商品监管的能力。今年早些时候，CFTC指控Patrick McDonnell涉嫌欺...

欧洲证券及市场管理局（ESMA）获悉，一个名为“Edward Stewart”的人冒用了ESMA的身份和标识。这个人自称ESMA的工作人员进行调查，从而窃取个人资料，并说服潜在受害者转账。ESMA已就此事向法国警方报案。ESMA提醒，上述沟...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日告知公众，其于2017年9月11日和12月25日作出决议，根据2007年颁布的《透明度要求法案》，对以下违反该法案的公司处以行政罚款：2016年上半年财务报告涉及违法：Louis Plc：因违反第10...

据美国金融业监管局（FINRA）消息，Instinet, LLC因违反美国《市场准入规则》和相关交易所监管规则，被谴责及罚款157.5万美元。处罚行动由FINRA、BOX期权交易所、Cboe BZX交易所、Investors交易所、纳斯达克...

法国金融市场管理局（AMF）专员Marielle Cohen Branche昨日公布2017年度报告。该报告显示，有关外汇、二元期权的投诉量下降，但AMF仍对该行业的欺诈行为有所担忧。AMF于2017年收到的外汇投诉相比2016年下降约50...

据欧洲监管当局（ESAs）联合委员会的最新报告显示，欧盟证券、银行和保险业面临多重风险。ESAs发布的2017年下半年风险和漏洞报告称以下风险构成了潜在的不稳定来源：风险溢价的突然变化，体现在近期的市场波动和相关修正中围绕英国脱欧条款的不确...

尽管澳大利亚数字货币交易所新规则于本月早些时候生效，但这些机构的地位仍不明朗。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）早些时候阐明了注册公司与获官方背书之间的区别。AUSTRAC在其网站上的一份通知中表示，数字货币交易所或汇款服务提供商...

汇讯网FXShell获悉，《淘宝禁售商品管理规范》近日对虚拟货币类商品规则进行变更，新规则将于2018年4月17日正式生效。届时“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”均属于淘宝禁售商品，包含但不限于：比特币、莱特币、比奥币、...

菲律宾证券交易委员会发现一些个人及组织通过人气社交媒体平台或独立网站上吸引公众投资所谓的云挖矿合约。据证交会的一项初步调查，上述组织和个人宣称云挖矿是通过使用位于远程数据中心的共享挖矿设备来获取加密货币，而挖矿设备的采购资金由云挖矿合约的投...

汇讯网FXShell获悉，中国证监会与香港证监会今日发表联合公告，宣布将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币，沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币；公告自2018年5月1日起生效。沪港通于2014...

欧洲刑警组织捣毁了一个利用加密货币和信用卡洗钱的贩毒团伙，该团伙通过一家芬兰加密货币交易所洗钱超过800万欧元。根据一份声明，欧洲刑警组织周一宣布，逮捕了11名使用加密货币和信用卡洗钱并将资金从西班牙输送到哥伦比亚的嫌犯。西班牙国民警卫队、...

南非税务当局提醒当地纳税人不要忘记申报所有加密货币交易收入，同时为那些交易加密货币的纳税人提供了一些积极的监管框架，比如可享有损失索赔权利。加密货币非法定货币南非税务局（SARS）上周五宣布，计划把加密货币收益视作应纳税收入的一部分。该机构...

上周，南澳大利亚日内交易员Stefan Mark Boitcheff在承认了两项与市场操纵有关的指控后，被地区法院判处一年零9个月的监禁，缓期两年执行。Boitcheff承认的两项指控包括：在2013年1月3日至2013年7月16日期间，进...

日本金融厅（FSA）已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月，原因是其KYC审查程序不充分。据FSA周五发布的两项行政处罚命令，对Eternal Link和FSHO的临时禁令立即生效，将分别持续至6月5日和6月7日。在经过长达数月的检查后...

加拿大安大略证券委员会（OSC）正在调查在该省运营的加密货币交易平台。OSC发言人Kristen Rose于上周五表示，该机构已收到对一些加密货币交易平台的投诉，这些平台正在出售可能符合证券定义的加密货币。她补充说：“这些平台以及任何交易证...

美国证券交易委员会（SEC）刚获得一项法庭命令，冻结涉嫌非法发行和出售的Longfin公司股票，价值超过2700万美元；其中包括该公司、该公司CEO和其他三个子公司的股票。据了解，SEC昨日向曼哈顿联邦法院起诉该公司。原委是Longfin在...

印度央行周四表示，禁止其监管的银行和金融机构为加密货币交易所和其它相关公司提供服务。印度储备银行（RBI）在声明中表示：“RBI监管的金融机构不得为从事加密货币交易或清算的任何个人及公司提供服务。此项决定立即生效，已提供此类服务的机构应在规...