以色列公布关于洗钱和加密货币的法律草案

据当地新闻媒体报道，以色列在加密货币监管方面迈出了一步。以色列财政部发布关于规制通过加密货币洗钱的行为的立法草案。草案由财政部长Moshe Kahlon签署。

一部涵盖金融服务提供商的新法律将于6月1日生效，其中首次规定了关于数字资产提供商的条款。新的通知草案是对这部新法律的补充。

该通知草案重新定义了与金融资产有关的服务，其范围扩展到货币服务之外，涵盖了所有关于金融资产业务的活动和服务，但不包括信贷。

该通知草案作出解释：“定义中增加的金融资产是虚拟货币，目的是除了对近年来有所发展的有形资产或标准金融手段进行监督之外，对金融服务进行监督。”

据报道，加密货币社区对这一消息持乐观态度。

以色列比特币协会（Israeli Bitcoin Association）负责人Manny Rosenfield说：“许多银行因为在该领域缺少监管规定，拒绝接受加密货币交易产生的资金。新法规将为参与该领域的人提供监管方面的确定性，并对允许和禁止的规则作了说明。这使银行和金融机构可以明确判断哪些是合法的，以及他们可以安全地收取哪些人的资金。几周前，协会向以色列反洗钱局（Israel Anti-Money Laundering Authority ）提出了关于这个问题的建议，我们欢迎监管机构迅速采取行动，让那些参与该领域的人员能够立即行动。“

很多以色列银行拒绝接受加密货币相关资金，最近出现了两次银行被起诉后不得不接受相关资金的情况。

在今年2月赢得类似案件的公司叫做Bits of Gold。该公司的风险经理Yael Naaman对法律草案进行了评论：“以色列反洗钱局的行动很快，我们希望它的行动能够规范市场秩序。遗憾的是，当局的新规将包括人脸识别技术在内的、可用于识别可疑的操作的远程用户识别技术排除在外。这一技术不需要实体访问就能识别客户。我们呼吁有权机关将关于这项技术的规定增加到最终法案中。“