法院任命的常驻接管人Kenneth Dante Murena，在商品期货交易委员会（CFTC）针对一些二元期权经纪商及其营销分支机构提起的执法行动中刚刚提交了第五份报告。该报告阐述了他在2018年7月1日至2018年9月30日期间的行动。执...

当地媒体关于马耳他Satabank关闭的报道已经流传了一周。Satabank以为博彩等高风险公司开设账户而闻名。一些二元期权和差价合约经纪商曾在该银行开设账户。据官方消息，数家游戏公司的资产已被冻结。Satabank无法向客户提供补偿，也无...

汇讯网获悉，中国人民银行近期发布了《中国金融稳定报告（2018）》。报告指出，2017年以来，中国经济金融体系中多年累积的周期性、体制机制性矛盾和风险正在水落石出，经济运行中结构性矛盾仍较突出。调整体制机制性因素需要一个过程，化解潜在的风险...

澳洲ASIC今日发布的公告指出，一家位于墨尔本的公司——Financial Circle，其金融服务和信贷业务在涉及众多违反金融服务、信贷和消费者保护法的行为后，被联邦法院下令支付总共8,980,000美元的罚款。Financial Cir...

近日，Y Trading二元期权欺诈案被告Yehuda Belsky要求使用没有监控软件的电子设备，美国政府则坚决反对这一诉求。Belsky辩称：使用有监控软件的计算机或互联网，不是合理防止他人在将来受其欺骗所必需的“最低限度的条件”。此外...

上周五，加拿大监管机构安大略省证券委员会（OSC）宣布已启动加密货币教育计划。OSC表示此举源于加密货币越来越受到加拿大散户投资者的欢迎。今年6月，OSC发布研究报告指出约5％的安大略省居民持有加密货币，相当于50万人。研究还表明安大略省大...

SEC执法部门公布的2018财年年度报告显示，该部门持续重点关注与首次代币发行（ICO）以及数字资产相关的问题。该报告指出，在过去几年中，包括ICO在内的加密产品十分流行。然而，加密市场的繁荣常常掩盖了这些产品是高风险投资的事实。SEC多次...

近日，美国证券交易委员会（SEC）宣布已投票通过修正案，新规要求经纪商向投资者披露其处理投资者订单的详细信息。SEC主席Jay Clayton表示，自SEC适用订单处理和路由披露法规以来的18年中，技术创新导致股票市场运作和投资者交易方式发...

英国金融行为监管局（FCA）最新发布的《市场观察》（Market Watch）通讯，突显出FCA对某些经纪公司所采用的违规做法的担忧。FCA尤其担心从事“飞行价格”（Flying Prices）和“打印交易”（Printing Trades...

美国证券交易委员会（SEC）起诉了一名德克萨斯州的IT专业人士，此人涉嫌参与一名前华尔街投行分析师实施的内幕交易计划。SEC指控称，分析师Damilare Sonoiki的家人朋友Hamed Ettu收到了有关非公开的、即将进行的内幕信息，...

近日，英国金融市场行为监管局（FCA）对三家公司发布警告，三家公司没有得到FCA授权就开展金融活动。他们主要是对英国公民服务，以下是这三家公司的信息。Meta InvestingMeta Investing公司主要从事的是加密货币、外汇和差...

近日，美国证券交易委员会（SEC）已更新其未注册实体（PAUSE）黑名单，新增16个公司，其中有4个克隆公司和8个虚假监管机构。SEC还对其数据库进行了技术更新，以便零售投资者更容易搜索和获取有关未注册实体的信息。SEC的PAUSE黑名单一...

欧洲金融监管机构ESMA公布了将差价合约杠杆上限新规则延长三个月的决定的更多细节。管理杠杆差价合约和外汇交易的新规则于8月1日生效，ESMA于9月底宣布，它将再次延长新规则的三个月有效期，即直到2019年2月初。在ESMA的决定中，它承认，...

今天，澳大利亚新的单一争议解决机构金融投诉局（AFCA）即将正式启动。AFCA将接管此前金融服务督察机构（FOS）、信贷和投资监察专员（CIO）以及退休金投诉法庭的工作。澳大利亚新规要求金融公司加入AFCA，包括向零售客户提供金融服务的AF...

瑞士FINMA（瑞士金管局）日前将外汇平台FSM Smart LIMITED列入警告名单，并指出该平台提供的服务并未经过该机构授权。据汇讯网查询，该平台对外给出的地址位于瑞士Luzern市，并宣称在全球多地设有办事处，然而并未给出任何有关其...

SFC（香港证监会）今天阐述了新的监管方针。新的方针旨在将虚拟资产（包括数字货币、加密货币、加密资产、数字代币、功能型代币、以证券或资产作为抵押的代币）投资组合管理公司及虚拟资产基金分销商纳入SFC的监管范围；SFC还阐述了相关可能规管虚拟...

近日，中国证监会与新加坡金管局在上海成功举办第三届中新证券期货监管圆桌会。双方围绕“期货与跨境衍生品监管”、“各自资本市场发展情况”及“证券期货市场客户资金安全”等议题进行了深入坦诚的交流，并就尽快签署中新跨境衍生品监管合作谅解备忘录达成一...

近日，英国金融市场行为监管局（FCA）对交易商Trade Capital发布警告，该公司没有经过FCA授权就提供交易服务。Trade Capital主要经营加密货币、外汇和差价合约的交易，而且面向英国民众。该公司具体信息如下： 该公司...

近期，瑞士的资本市场和技术协会（CMTA）发布了针对分布式账本技术以及数字资产的反洗钱新标准。CMTA是今年早些时候在日内瓦成立的一个非盈利性独立协会，其致力于促进在金融市场中采用DLT技术，例如区块链和数字资产。该协会由瑞士在线银行瑞讯S...

根据南非当地媒体报道，坦桑尼亚政府已经公开邀请了多位学术专家和研究人员，旨在制定有利于区块链技术发展的监管法规。在达累斯萨拉姆举办的2018年度信息与通讯技术专业大会上，坦桑尼亚工程、运输及通讯部常任副秘书长Jim Yonazi发表了讲话，...

据俄罗斯当地媒体报道，该国官员呼吁制定全球加密数字货币标准，以防止洗钱活动。俄罗斯联邦金融监管局副主席Pavel Livadny采用了金融行动特别工作组（FATF）的建议，对加密货币市场及其相关业务(如钱包、交易所和托管提供商)进行了控制、...

俄罗斯正在对其零售外汇行业采取更为严格的法规措施，即将再次降低交易者可使用的杠杆上限。俄罗斯央行股票和大宗商品市场部门副主管Olga Shishlyannikova对路透社表示，他们收到来自于亏损客户的投诉，因此决定采取行动。Shishly...

近日，荷兰金融市场管理局（AFM）向该国加密货币挖矿企业DCM发出罚款和停止营业的命令，该公司未经AFM批准向当地居民出售证券。AFM解释道，DCM通过www.dutchcryptomining.nl网站提供与挖矿相关的投资服务。AFM由此...

JVCEA（日本虚拟货币交易协会）29日表示，该机构已开始接受新类别会员。据汇讯网了解，该协会将其会员分为三类，入会申请提交后须接受三次审查，审批时长可能超过两个月。其中“一级会员”为“虚拟货币交易所”，需要缴纳100万日元（约合8842美...

加利福尼亚州南区的美国检察官办公室周一发布声明，详细说明对Jacob Burrell Campos的指控，后者被指控经营非法比特币交易。根据该声明，Campos向全美超过一千名客户出售了数十万美元的比特币。这些交易发生在2015年1月到20...

加拿大不列颠哥伦比亚省金融监管机构BCSC日前表示，Eyeline Business Development（品牌名为Eyeline Trading）提供的所谓“比特币交易套餐”并未经过该机构授权。该平台还承诺上述投资套餐每日的回报率可达0...

近日，英国金融行为监管局（FCA）与财政部加密资产专题组联合发表了一份有关加密货币监管政策的报告。报告显示，FCA或将全面禁止针对零售客户的加密货币差价合约（CFD）。今年8月1日，FCA只允许最高杠杆率为2倍的加密货币CFD，与ESMA新...

在摩尔多瓦共和国，执法机构发现了一项伪装成场外外汇市场交易投资活动的国际犯罪计划。摩尔多瓦共和国检察长办公室透露，来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。检察长办公室查封了跨国集团的文件，发现涉案人...