英国广告标准管理局（ASA）近日指控金融市场交易教育提供商Trendsignal广告违规。该广告是Trendsignal于2018年5月15日发送的电子邮件的一部分。该电子邮件中包含大量文字，其中包含“前2周的3,198英镑利润——了解如何...

澳洲ASIC今日宣布，零售外汇经纪商Direct FX Trading Pty Ltd因持续未能履行多项合规义务，已被撤销AFS（澳大利亚金融服务）牌照。ASIC指出，Direct FX被撤牌的原因主要包括：未能按照客户资金报告规定，每日及...

据汇讯网了解，欧洲ESMA创新及产品组高级风险分析员Patrick Armstrong近期在第四届卢森堡金融科技会议上发表演讲。他指出，在后金融危机时代，影响FinTech（金融科技）创新的因素主要源自供方和需方，供方因素可推动创新者提供新...

据汇讯网报道，2016年7月26日，澳洲ASIC曾向联邦法院申请禁止二元期权平台Titantrade网站运营商和相关公司及个人开展金融服务业务。在ASIC确认澳大利亚用户将资金存入Allianz Metro名下的澳大利亚银行账户后，法院准许...

近日，金融委员会（FinaCom）宣布已向经纪商Juno Markets颁发执行质量认证，Juno Markets是一家专注于亚洲市场的全球经纪公司。FinaCom试图通过此举减少经纪商客户提出的有关执行纠纷的投诉。Juno Markets...

近日，加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）宣布在其投资者教育网站InvestRight.org上新增投资回报率和增长率计算器，此举属于BCSC在投资者教育月推出的活动之一。BCSC在进行调查时发现公众对投资回报率（ROI）的计算非常...

近日，美国北达科他州证券监管机构再次对非法首次代币发行（ICO）项目采取行动。上周四，北达科他州证券部专员Karen Tyler紧急叫停三家未经注册且涉嫌发售欺诈性证券的ICO公司。根据公告，前述三家公司分别为Crystal Token，L...

近期，韩国金融监督委员会（FSS）宣布将扩大对加密货币交易所的会计审查。此前，韩国检察官已对某些涉嫌洗钱的加密货币企业账户进行了调查，最新的调查结果及细节暂未公布。根据韩国央行的最新报告，韩国交易所账户中共有约19亿美元的加密货币，其中很多...

加拿大当局对加密货币骗局PlexCoin及其创始人的执法行动仍在继续。在最新一项裁决中，魁北克金融市场管理法庭（TMF）驳回了PlexCoin创始人Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer的上诉。在此案中，...

美国多名参议员日前提出一项议案，要求对委内瑞拉石油币实施更严厉的制裁。该议案于9月24日首次提交至国会，标题为《2018年委内瑞拉人道主义援助、重建和法治法案》，该法案是对特朗普今年3月签署的行政令的进一步延伸，当时特朗普对委内瑞拉实施了制...

近日，英国广告标准管理局（ASA）指控Crypto Bank Global发布误导性广告。2018年4月30日，Crypto Bank Global在一份地区性报纸上刊登如下内容：“比特币价格将在2018年达到30,000英镑，比特币能创造...

近日，挪威金融监管局更新了虚拟货币反洗钱规则的适用指南。新规适用于虚拟货币兑换业务，加密货币运营商必须向监管局注册。在本次更新中，该监管机构发布了与注册程序有关的更多细节信息。虚拟货币运营商要么向post@finanstilsynet.no...

美国当局继续努力阻止与加密货币有关的骗局。美国证券交易委员会（SEC）宣布，它已获得法院紧急命令，叫停了Blockvest的首次代币发行（ICO）项目，其支持者谎称该ICO计划已得到包括SEC在内的数家机构的批准。此外，这项由美国加州南区地...

新加坡金融管理局（MAS）正致力于确保加密货币初创企业获得国内银行服务，这是新加坡推动金融科技发展努力的一部分。周二，在接受彭博社采访时，MAS常务董事Ravi Menon表示，央行正试图“将银行和加密货币金融科技初创企业结合起来，看看它们...

昨日，北美证券管理协会（NASAA）发布了2017年年度执法报告。报告显示，在过去一年内，相比于已注册成员，NASAA针对未注册个人或公司采取了更多的执法活动，这种趋势归因于NASAA更加重视加密货币欺诈案件。此举并不意外，比特币价格从20...

上周，以色列区块链论坛与以色列税务局（ITA）举行了一次会议。税务局高级副局长、注册会计师Roland Am-Shalem参加了这次会议。以色列税务局副局长宣布，政府准备接受先入先出（FIFO）系统对加密货币相关收益征税的替代方案。专家表示...

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）要求伊利诺伊州北区法院对自称商品期货交易商的William H. Powderly IV处以1,083,038美元的民事罚款，Powderly的欺诈行为导致投资者损失超过100万美元。今年8月，CFT...

阿联酋证券和商品管理局（ESCA）的负责人Obaid Saif al-Zaabi 日前宣布，计划为公司提供一种新的融资方式，即首次代币发行（ICO）。ICO将可以作为首次公开发行（IPO）的替代融资方式。由于股市疲软，加之油价低迷，阿联酋的...

澳洲ASIC今日提醒投资者警惕未经该机构授权的外汇平台HBC Broker.ASIC警告名单指出，HBC Broker又名MPG Invest Limited.另据汇讯网报道，HBC Broker曾被英国FCA警告，当时其使用的公司名为MP...

据香港证监会SFC消息，该机构已与英国金融市场行为监管局（FCA，简称英国金管局）签署一份关于基金互认安排的谅解备忘录（《备忘录》）。《备忘录》允许合资格的香港公募基金及英国零售基金透过简化程序，在对方市场销售。《备忘录》亦就跨境销售的合资...

近日，金融委员会（FinaCom）已授权FDCTech为委员会成员提供服务，FDCTech是一家外汇和差价合约交易技术供应商。FDCTech的授权遵循了严格的审核流程，内容是评估其交易解决方案中的技术信息要求，包括独立验证其系统安全功能、容...

法国金融市场管理局（AMF）主席Robert Ophele日前表示，如果欧洲证券市场管理局（ESMA）停止更新差价合约（CFD）和二元期权禁令，可能会出现混乱。Ophele承认了ESMA对打击有害金融产品所做出的努力，但是ESMA新规存在严...

在比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll承认了证券欺诈和妨碍司法公正的指控后不到三个月的时间，针对他的刑事案件主要集中在量刑时间等手续上。2018年10月4日，纽约南区法院法官Richard M. Berman推迟了对...

美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布，在对科罗拉多州韦尔市（Vail）的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。科罗拉多州联邦法院最近做出最终判决，要求Gramalegui支付超过190万美元的民事罚款和赔偿金。法...

近日，英国广告标准管理局（ASA）再次将监管重点转向外汇广告领域。上周，ASA指控一家金融市场交易公司Axer Markets。据ASA的公告，Axer Markets于今年2月份在Facebook上发帖称：“抓紧时间！收藏和分享我们的网页...

近日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）正积极与经纪人合作，以确保负余额保护（NBP）。塞浦路斯监管机构的最新举措是确保公司资本充足并拥有牌照。CySEC给经纪商两个选择，要么升级经营牌照，要么将负余额义务转给流动性合作伙伴。按照新牌照制...

近日，挪威金融监管局宣布，存储加密密钥的交易所和相关企业将承担新的反洗钱义务。该国财政部制定了新的反洗钱条例，新条例将于10月15日生效，管辖的对象包括加密货币兑换和存储服务供应商。所有供应商必须严格遵守新的反洗钱法，且须在金融监管局注册。...

韩国国家政策委员会主席Min Byung-Doo呼吁将首次代币发行（ICO）合法化，但前提是必须要制定严格的监管框架。Min表示，ICO正在变成一种全球趋势，“我不希望把ICO的大门完全关闭，韩国政府不应该忽视这个问题。”他强调，为了在业内...