10个月前，美国商品期货交易委员会（CFTC）向法院提出动议，要求对介绍经纪商eFloorTrade及其所有者John Moore进行简易判决后，近日该动议已获批准。上周五，纽约南区法院的Paul G. Gardephe法官签署了对被告进行...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）日前表示，自今年4月以来，已经叫停了五起首次代币发行（ICO）。ASIC在一份声明中表示，其中一些ICO“将进行重组以符合相关法律要求”。这表明ASIC对法律范畴内进行的ICO持开放态度。今年早些时候，AS...

本周五，日本金融服务局（FSA）发布声明表示正在调查加密货币交易所Zaif的安全程序，以及周四发生的6000万美元被盗案。Zaif的用户保护系统是其母公司​​Tech Bureau制定的。值得注意的是，Zaif此前已经被FSA发出过两个行政...

9月20日，新加坡开展第14届中新双边合作联合委员会（JCBC），此次会议是中国与新加坡在金融合作方面的新的里程碑。在会议期间，中新双方探讨了如何深化现有合作和扩大合作领域。该会议由新加坡副总理兼国家安全协调部长Teo Chee Hean和...

澳洲ASIC今日表示，ASIC Corporations (Repeal and Transitional) Instrument 2016/396、ASIC Corporations (CSSF-Regulated Financial S...

据英国《金融时报》9月19日报道，金融行动特别工作组（FATF）表示，即将建立一套加密货币全球反洗钱（AML）标准。FATF是七国集团（G7）在1989年成立的一个国际组织，旨在制定反洗钱政策和标准。FATF目前由35个成员国和2个区域组织...

本周四，美国国家期货协会（NFA）表示，将暂时提高土耳其里拉和南非兰特的保证金要求。该机构正在限制借入资金或杠杆的数量，以应对近期外国货币对的大规模贬值。土耳其里拉崩跌引发的担忧已经蔓延到其他货币市场，其中南非兰特也触及多年低点。根据NFA...

美国证券交易委员会（SEC）周四宣布，已开始就是否批准VanEck-SolidX的比特币ETF申请进行讨论。如果这项申请被通过，芝加哥期权交易所（CBOE）将获准挂牌交易该ETF。SEC希望向公众了解更多信息。据称，截至目前，SEC已经收到...

近日，外部争议解决机构金融委员会（FC）向其部分经纪商成员颁发了执行认证资质，该机构试图减少正式进入投诉流程的执行纠纷案件。FC的执行认证依赖于交易后解决方案VerifyMyTrade（VMT），该方案能够准确衡量零售外汇市场头寸的执行质量...

据路透社报道，巴西反垄断监管机构——经济保护行政委员会（CADE）日前宣布，正在调查巴西银行、布拉德斯科银行、伊塔乌联合银行、桑坦德银行、国际银行和Sicredi银行联合关闭加密货币交易者和经纪商账户一事。几个月前，巴西加密货币协会和区块链...

近日，澳大利亚证监会（ASIC）已叫停几项即将发布的针对散户投资者的首次代币发行（ICO）产品。同时，ASIC还阻止了一份加密资产管理投资计划的产品披露声明的发布。目前，ASIC对下列行为作出明确警告：在销售广告语中使用误导性或欺骗性陈述;...

澳大利亚ASIC刚刚发出通知，澳大利亚金融服务部长要求，金融公司加入AFCA（澳大利亚金融投诉局）的截止日期为9月21日。所有的AFS（澳大利亚金融服务）持牌者、信贷持牌者、经授权的信贷代表、退休金受托方必须马上在AFCA网站提交申请；逾期...

新加坡金融管理局MAS近日连发警告，提醒投资者警惕那些打着比特币投资旗号进行诈骗的网站（部分截图如下）。此类网站一直在冒用MAS主席Tharman Shanmugaratnam的身份发表言论，旨在吸引公众通过其平台投资比特币。新加坡金管局指...

近日，美国德克萨斯州证券专员Travis J. Iles已采取紧急行动阻止一项加密货币计划，该计划的经营者是俄罗斯加密货币投资营销公司Coins Miner。专员指出，Coins Miner假冒数字货币交易平台Coinbase向德州居民募集...

英国FCA昨日提醒，Zandex Investment Capital and Finance Ltd涉嫌克隆受其监管的合规公司Tier Once Capital Ltd, 且曾盗用合规公司的名字。FCA表示，克隆公司试图通过模仿合规公司来...

乌克兰议会日前提议对居民的加密货币收入征税。他们建议对个人和企业获得的所有加密货币利润征收5％的税，且这些利润必须与其他收入分开报告。此外，如果法案通过，企业的税率将从2024年1月1日起升至18%。法案还建议在乌克兰税法中将加密货币概念定...

近日，美国全国期货协会（NFA）对嘉盛集团的期货业务公司Global Asset Advisors处以罚款，原因是该公司缺乏“适当的监督程序”来监控交易经理Jonathan Hansen，且在禁止Hansen交易后仍允许其使用妻子的账户进行...

据菲律宾当地媒体报道，菲律宾证券交易委员会（SEC）计划在未来几天发布针对加密货币交易所的新交易规则。SEC委员Ephyro Luis Amatong表示，这些规定预计将于“下周末”公布，但具体日期尚未确定。在过去两年间，菲律宾监管机构一直...

泰国证券交易委员会（SEC）日前宣布，东南亚数字交易所（Seadex）已获准在该国合法运营，它也成为泰国第六家合法的加密货币交易所。上个月，SEC批准了七家加密货币公司，其中五家是加密货币交易所。此外，据泰国当地媒体报道，为了打击日益猖獗的...

据《华尔街日报》报道，美国运通公司正在接受联邦调查局（FBI）的调查。此次调查的起因是美国运通的外汇部门涉嫌舞弊。报告显示，美国运通以优惠汇率吸引客户。一旦这些客户注册了美国运通的服务，美国运通就会毫无预兆地抬高价格。FBI正在搜集有关此案...

9月14日晚，中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》的公告。公告提示，近期一些网络平台非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资...

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控8家未注册公司及其8个未注册个人，这些公司及个人未经注册即向美国散户投资者提供外汇（外汇）和二元期权交易服务。CFTC执法部门主任James McDonald表示，目前越来越多的未注册公司及个人假...

昨日，美国证券交易委员会（SEC）宣布花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）向其子公司运营的暗池用户作出了虚假陈述。SEC发现，花旗集团向客户保证高频交易员不得在Citi Match中交易，此举是...

“新加坡世界投资者周”（WIWS）将于10月4日至12日进行第二届活动，WIWS旨在为散户投资者提供财务知识和技能，帮助他们做出明智的投资决策。WIWS由MoneySENSE与国际证券委员会组织（IOSCO）组织，第二届WIWS将包括一系列...

昨日，英国金融行为监管局（FCA）公布了一项关于Multibank集团的警告，该公司在未经授权的情况下为英国客户提供金融产品。尽管FCA没有明确指责Multibank经营克隆公司，但Multibank运营的网站（https://forex....

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）近日发布了2017年投资者投诉和咨询年度报告，该文件指出了监管机构在处理跨境投诉时遇到的困难。值得注意的是，有一个名为FIN-NET的欧洲国家间组织旨在解决跨境纠纷，该组织负责在法庭外解决消费者对金融服务...

韩国金融监管机构正在联系国内区块链初创公司，试图调查他们的ICO活动。据CoinDesk Korea的一份独家报道，这项调查令这些公司感到不安。他们担心，如果公司被认为违反了代币销售规定，调查可能最终会导致某种形式的制裁。自从韩国去年9月禁...

本周二，美国联邦法官裁定，当事人在起诉首次代币发行（ICO）欺诈案件时可以援引美国证券法。该裁决似乎是美国首次承认ICO受到美国证券法的规制，也是该国政府在努力监管加密货币方面获得的立法胜利。美国布鲁克林地方法院法官Raymond Dear...