摩尔多瓦共和国拘捕5名跨国外汇诈骗团伙成员

在摩尔多瓦共和国，执法机构发现了一项伪装成场外外汇市场交易投资活动的国际犯罪计划。

摩尔多瓦共和国检察长办公室透露，来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。

检察长办公室查封了跨国集团的文件，发现涉案人员谎称自己是外汇经纪商的代表。根据摩尔多瓦共和国国家统计局的数据，这个骗局总共抢走了大约50万列伊（29267美元），这笔钱相当可观，因为摩尔多瓦共和国的平均工资大约是350美元。

检察官和官员们发现，大约150名声称代表塞浦路斯运输公司的雇员曾说服前独联体国家的居民通过外汇交易平台进行投资。

可以预料，这些雇员没有获得在摩尔多瓦共和国销售金融产品的适当授权。根据这份声明，他们的工资是通过现金支付的，或者通过外国金融机构支付。

骗局的组织者把受蒙蔽的居民投入的一定比例资金收入囊中。然后他们把钱藏在乌克兰，或者把它转入银行卡。

在被拘留的五名成员中，有一名大约两周前被拘留，并且是审前拘留；该组织的另外四名成员在上个星期四被拘留。

在摩尔多瓦共和国，洗钱罪的刑期是5到10年。被判有罪的人的罚金在650000列伊到800000列伊（罗马尼亚和摩尔多瓦的官方货币）之间。