据塞浦路斯证监会CySEC昨日公告，该机构决定恢复快速跟进审核机制（fast track examination scheme），寻求通过该机制快速获得牌照的公司，应按照CySEC于今年8月2日发布的指引公告提交申请材料。该机制于2015年...

澳洲ASIC今日宣布批准AFCA（澳大利亚金融投诉局）争议解决机制规则以及AFCA独立评估师的职权范围。按照澳大利亚2001年《企业法》的规定，AFCA机制应受到ASIC监督，其重要变更事项也要报请ASIC批准。AFCA董事会主席Hon. ...

英国金融行为监管局（FCA）主席Charles Randall警告称，如果英国在无法达成任何贸易协议的情况下脱欧，欧盟将无法应对金融业犯罪的巨大风险，因为英国和欧盟（EU）之间的数据共享协议在打击金融犯罪方面一直发挥着关键作用。在FCA的年...

根据美国证监会公告，数字资产对冲基金公司Crypto Asset Management LP (CAM)未能按监管规定进行注册，且谎称该公司提供的是“美国首个受监管的加密资产基金”。而美国证监会调查发现，在2017年年底的四个月里，CAM及...

阿联酋金融监管机构正在采取最后的措施，规范区块链初创企业融资的方式，但警告称，这涉及许多风险。监管机构提出了一套适用于特定目的的监管框架，有效地将数字代币认证为证券。阿联酋证券和商品管理局（SCA）批准了一项计划，该计划列出了其监管加密资产...

俄罗斯目前还没有关于加密资产、代币、ICO和虚拟货币的法律，尽管议员们正在讨论相关立法建议，但普京的数字和技术发展特别代表Dmitry Peskov对加密货币持相当怀疑的态度。根据俄罗斯新闻社（RIA Novosti）的一份报告，Pesko...

昨日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，根据该国1934年证券交易法的规定，暂停名为Bitcoin Tracker One（CXBTF）及Ether Tracker One（CETHF）的新型投资产品的交易。暂停期限为2018年9月9日ED...

《日本时报》援引未透露姓名消息人士的话称，日本金融厅（FSA）提高了对加密货币交易所的筛选要求。具体来说，筛选问题增加到了400个左右，是过去的四倍。此前，FSA只询问申请者的财务状况和系统安全措施，但现在申请者必须提交董事会会议记录，以证...

美国当局对二元期权诈骗的打击力度不断加大，日前美国政府向马萨诸塞州地方法院提交了一份量刑备忘录，欲将一起二元期权骗局的幕后黑手绳之以法。犯罪嫌疑人Leonel Valerio Santana冒充美国证券交易委员会（SEC）的官员，谎称可以为...

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日公布了2018-2022年的企业计划，其中加密货币成为ASIC关注的焦点。ASIC根据自身对市场运营环境及战略规划框架的理解，确定了2018-2019年度监管机构需要特别关注的几个领域。ASIC表示，...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）表示将采用一种全新的方式监管加密货币交易所，同时还将加强对ICO的审查。ASIC在本周五公布的2018-2022年企业计划中列出了工作重点领域，其中最重要的就是继续“监控新兴产品可能带来的风险”，例如ICO...

乌兹别克斯坦政府欢迎加密货币交易所在国内开展业务。乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoev9月2日发布的一项命令，给予外汇经纪商在该国运营的一系列好处。该文件指出，与加密货币相关的收入将不征税，使用加密货币和外国法定货币运营的持有...

西班牙CNMV近期警告多个未经其授权的金融服务平台，具体如下：SWISS MARKET/BDS MARKETS LTD.此平台主营外汇和差价合约交易服务，自称受毛里求斯金融服务委员会监管。 汇讯网注意到，该平台支持中文、英文等多种语言...

作为全球最大的交易商经纪商TP ICAP的分公司，Tullett Prebon周二回应了英国金融行为监管局（FCA）发出的警告，称欺诈者正在利用其详细信息欺骗英国公民。在声明中，Tullett Prebon提供了一些公司的详细信息，以便人们...

美国证券交易委员会(SEC)今天以欺诈罪起诉了两名密歇根州男子，原因是他们参与了日间交易公司Nonko Trading所设的虚假账户骗局。SEC指控，来自密歇根州的Jeffrey Goldman和Christopher Eikenberry...

比利时的一家智库在发给欧元区各国财长的一份报告中提出，欧盟应该为加密货币规则制定一个统一标准。路透社周三报道，总部位于比利时首都布鲁塞尔的智库Bruegel认为，欧盟需要对加密货币以及代币的发行和交易方式制定“共同规则”。该报告是在本周晚些...

本周二，欧盟议会讨论了一项旨在为首次代币发行（ICO）制定新规的提案。议会内所有的党派小组将共同审查ICO的潜在利益和风险，并在众筹法律框架内制定相关规则。该提案是由欧盟议会议员Ashley Fox撰写的。Fox此前呼吁企业代币销售的上限应...

香港证监会SFC近期又更新了无牌经营警告名单，该名单列出了没有在香港领取牌照，并引起了SFC关注的公司或可疑网站。这些公司或网站被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。其中，外汇平台Times Global Capit...

近日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）表示将对现已解散的前零售外汇经纪商Liquid Markets（LQD）处以5万欧元的罚款。该公司连续五年未记录客户的金融工具交易明细。在确定处罚数额时，CySEC考虑到违法行为的严重性，包括缺乏适...

据哥伦比亚当地报纸El Tiempo 8月29日报道，哥伦比亚总统伊万·杜克近期承诺将减免加密货币和区块链初创公司的部分税务。杜克日前在国际性信息和通信技术（ICT）大会ANDICOM上发表了开幕致辞，该演讲现可在YouTube上进行观看。...

据《韩国商报》报道，韩国Bareunmirae党领导人Jung Byung-guk周三在国民议会会议上透露，他建议为首次代币发行（ICO）设立一个加密货币特区。Jung建议，鉴于韩国先进的金融体系和“非常活跃的ICO”，韩国可以参考直布罗陀...

国家外汇管理局总会计师孙天琦认为，FinTech（金融科技）可以促进跨境金融服务发展，促进各国市场开放，也会助长跨境违法违规金融服务与风险传染，需要推进FinTech跨境金融服务的全球治理：市场开放，协同监管与风险防范风险防范。跨境金融服务...

中国互联网金融协会近日发文表示，一些机构通过互联网非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，吸引一些客户参与投资交易，严重违反了国家现行金融法规，扰乱了...

澳大利亚金融投诉局（AFCA）是一个新的争议解决机构，将于今年11月正式启动。该机构近日发布了最新版的会员新闻。澳大利亚的金融服务提供商应该关注AFCA，因为该机构的成员资格是强制性的。今年夏天是AFCA非常活跃的时期，该机构分别于6月和7...

Premier FX Limited的客户得到了一个非常糟糕的消息：金融服务补偿计划(FSCS)刚刚宣布将不会保护Premier FX持有的客户账户中的资金。Premier FX仅被允许执行某些称为“汇款”的支付服务。然而，Premier ...

美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc.提起的外汇欺诈诉讼仍在纽约东区法院审理，CFTC试图回应LaMarco驳回此案的动议。在最近的法庭文件中，CFTC反对LaMa...

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）与William H. Powderly IV达成部分和解，William H. Powderly IV自称是商品期货交易员，然而其公司在倒闭前损失了超过100万美元的投资者资金。2017年5月，CF...

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告该国投资者不要在Local Bitcoin Ltd和BK Coin两家公司投资加密货币，后者未获授权在英国提供加密货币相关的投资服务。下周，欧洲财长将讨论加密货币以调查其优势和风险，并考虑如何监管加密资...