非法比特币运营商被罚款约82万美元

加利福尼亚州南区的美国检察官办公室周一发布声明，详细说明对Jacob Burrell Campos的指控，后者被指控经营非法比特币交易。

根据该声明，Campos向全美超过一千名客户出售了数十万美元的比特币。

这些交易发生在2015年1月到2016年4月之间，而在今年比特币价格达到了20,000美元大关。

在与美国检察官办公室达成的认罪协议中，Campos表示，他在Localbitcoins.com上宣传他的业务——与通过交易所不同，该平台可以允许用户直接向其他人购买和出售比特币。

Campos通过电子邮件、短信和信使应用程序与客户沟通，他以高于市场价5%的价格向客户销售以获得佣金。

起初Campos通过美国监管的交易所购买比特币，但由于被认为行为可疑并被禁止交易，他转到了一家香港的交易所。

虽然上面的描述听起来像是在做小生意，但Campos却卖出了一大笔钱。从2015年3月到2017年4月，这位21岁的年轻人购买了价值329万美元的加密货币。

Campos将他的现金留在墨西哥，打算与圣地亚哥的贵金属经销商Joseph Castillo进行交换。

根据美国律师事务所发表的声明，在2016年底到2018年初，Campos和其他人几乎每天都汇入100多万美元的加密货币。

根据他的认罪协议，Campos将不得不向美国政府支付总计823,357美元。他将于2019年2月被判刑，并面临最高五年的监禁、25万美元的罚款。

美国检察官Adam Braverman表示：“未经许可的资金转移业务对美国银行系统的完整性构成严重威胁，并为犯罪分子利用此类业务进行洗钱‘大开方便之门’。司法部将继续调查和起诉所有逃避联邦法律规定和反洗钱要求的个人和企业。”