近日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）向交易商Boom Xchange发布警告，该公司在其网站上提供虚假信息。具体而言，Boom Xchange在boomxchange.com上挂出了受监管的塞浦路斯投资公司Lead Capital M...

美国商品期货交易委员会（CFTC）日前获批对外汇诈骗犯Michael Salerno发起缺席判决。根据CFTC的起诉书，Salerno从2017年1月至2018年3月期间在LinkedIn和Indeed.com等网站上为自己的交易公司招聘多...

据《日本经济新闻》周四的一篇报道，日本金融厅（FSA）正计划将加密货币保证金交易杠杆限制在两到四倍，从而抑制投机行为，降低市场风险。目前日本还没有专门针对加密货币保证金交易的法规，交易所提供的杠杆比率高达25倍。FSA监管的16家持牌交易所...

新西兰金融市场管理局（FMA）周四发布了截至2018年6月30日的年度报告。特别值得一提的是，这份报告关注的是监管机构改善金融公司行为的举措，以及对新西兰居民进行加密货币投资的教育。在这一年中，FMA与澳大利亚皇家委员会合作，改善金融公司的...

投资者请警惕下图所示无牌网站，该网站已被香港证监会列入警告名单。该网站自称“黑石投资有限公司”，提供金属、外汇、指数等产品的交易服务，还自称受新西兰金融市场管理局监管。 不过，据汇讯网查询，新西兰FSP（金融服务提供商）持牌者名单根本...

日本金融厅（FSA）周三发布声明，正式批准日本虚拟货币交易所联盟（JVCEA）成为自律行业组织。作为“认证基金结算业务协会”，JVCEA将为日本交易所制定规则，并对任何违规行为采取行动。尽管JVCEA尚未公布任何规则，但据路透社(Reute...

韩国金融委员会（FSC）日前警告公众应谨慎投资加密货币基金。FSC周三向投资者发布了一份声明，称加密货币基金的结构类似于共同基金，因此投资者可能会误以为这些基金受《资本市场法》监管，属于合法投资。根据法律，公开筹集的资金必须得到FSC的批准...

近日，一名澳大利亚悉尼的23岁女子涉嫌盗窃10万个瑞波币（XRP），盗窃时总价值超过30万美元。当地警方在经过长达10个月的调查后，最终在该女子家中将其逮捕。受害者为一名56岁男子，他表示在事发当时，他的电子邮件遭受了攻击，然后他连续两天无...

近日，外汇经纪商Premier FX的联合管理人制作了一份长达88页的管理工作公开报告，阐明了FCA和联合管理员必须处理的各项相当复杂的问题。该报告还详细描述了Premier FX在管理人到来前的详细信息。2018年6月，Premier F...

近日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布2017-18年度报告，高度赞扬该国政府去年出台的数字货币交易所监管法规。AUSTRAC一直与澳大利亚检察机构和内政部密切合作以改进2006年制定的反洗钱反恐怖主义融资（AML/CTF）...

几乎所有在英国提供，推广或销售金融服务或产品的公司和个人都必须得到FCA的授权。但是，还是有些公司会在未经FCA授权的情况下组织经营活动。以下是两家未经FCA授权的公司，并且都是针对英国人进行活动。TRSystem t/a CFDS100 ...

据西班牙媒体报道，西班牙政府已经通过一项反欺诈的法律草案，其中要求加密货币投资者申报他们在海内外持有的所有资产。此举旨在防止偷税漏税行为，尤其是加密货币资产到现在为止尚未受到监管。西班牙财政部长蒙特罗10月19日表示，根据拟议的法律，西班牙...

不到两个月前，美国商品期货交易委员会（CFTC）对Amada和Amada Capital Management LLC提起民事诉讼，指控他们存在欺诈和注册失败的行为。现在，被告要求法院中止民事诉讼的审理。10月22日，星期一，被告在纽约南区...

美国证券交易委员会（SEC）新上任的委员Elad Roisman在本月初会见了资产管理公司VanEck和区块链初创公司SolidX的代表，讨论了比特币ETF上市事宜。公司代表与Roisman分享了他们早前向SEC提交的一份类似报告，指出如果...

近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈，其中最大投资者每人损失超过100万美元。截至目前，被告未对该指控作出任何答辩。被告运营Forex（NZ）Limited和Forex NZ 2...

周一，西班牙的金融监管机构——西班牙证券市场委员会（CNMV）发表声明提醒交易者勿使用不受监管的经纪商的服务。根据声明，TradeBNP没有获得西班牙的监管许可，但一直试图说服交易者使用他的服务。该公司网站显示，它允许用户交易各种不同的金融...

美国证券交易委员会（SEC）暂停了一家公司的股票交易，该公司声称在监管机构注册了首次代币发行（ICO）。美国证券交易委员会周一表示，已暂停美国零售集团Simex公司的交易，此前该公司在8月份宣布，正与经SEC认证的的托管商合作展开加密货币交...

日本税务委员会正在寻找简化现行加密货币报税系统的方法，从而确保投资者能够准确地申报加密货币收益。据《产经新闻》报道，日本税务委员会于10月17日召开大会，讨论了改进加密货币报税流程的可能性。据报道，委员会正计划开发一个新系统，将税务申报流程...

意大利全国公司及证券交易委员会(CONSOB) 日前更新黑名单，新增一家名为TradesFX的无牌外汇经纪公司。CONSOB解释说，TradesFX（又名Investment 4 Futures Limited）运营着一个提供相关交易服务的...

近日，澳大利亚证券监管机构ASIC叫停一项计划融资5000万美元的首次代币发行（ICO）项目。该ICO的发行公司名为Global Tech Exchange，位于澳大利亚布里斯班。据外媒报道，Global Tech计划通过此次ICO筹集10...

近日，俄罗斯央行考虑允许外汇经纪商提供更多种类的产品，包括股票和其他证券。但根据该行第一副行长Sergey Shvetsov的陈述，新增产品的杠杆率上限为1：50。目前，俄罗斯立法只允许外汇经纪商提供货币差价合约。央行此创新举措将有助于保护...

上周五，国家互联网信息办公室宣布对《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，反馈截止日期为2018年11月2日，规定施行日期待定。公众可通过电子邮件、邮寄信件或登陆中国政府法制信息网，进入“法规规章草案意见征集系统”提出意见。据...

欧洲证券市场监管局（ESMA）发布了首个欧盟（EU）衍生品市场年度统计报告。报告基于欧洲市场和基础设施监管（EMIR）提交的数据，是对欧盟衍生品市场的一个综合性分析。截至2017年底，欧盟衍生品市场公开交易7400万笔交易，名义总价值达到6...

法国金融市场管理局（AMF）日前公布了一项针对投资公司客户适用性测试的调查结果。尽管调查中发现了一些违规行为，但总体而言，投资公司对客户投资知识和经验的评估流程有所改善。首先，被调查公司在向潜在客户提供金融产品前会提出多个问题。公司还会向客...

全球金融行动特别工作组（FATF）表示将于明年6月发布国际加密货币监管法规，各国必须设立加密货币交易所牌照制度，监管对象还包括首次代币发行（ICO）及提供金融服务的公司。FATF成立于1989年，是一个总部设在法国的政府间国际组织，旨在制定...

近日，美国证券交易委员会（SEC）与前比特币平台BitFunder及其运营商Jon Montroll民事诉讼案已接近尾声。案件各方已就和解协议的内容达成一致，Montroll仍需要向SEC提交破产清算报告，经后者审核通过再批准该和解协议。被...

浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前提醒投资者警惕Efexa1000 Ltd.CySEC指出，Efexa1000 Ltd网站——efexa1000.com宣称自己隶属于塞浦路斯投资公司(CIF)Instant Trading EU Ltd...

近日，美国纽约联邦法院要求实施比特币庞氏骗局的公司Gelfman Blueprint（GBI）及其CEO Nicholas Gelfman支付总额超过250万美元的民事罚款及赔偿金，该案是美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉的首件比特币诈...