五家银行因涉嫌操纵外汇市场而被罚款超过十亿欧元。负责发布罚款的欧盟立法机构欧盟委员会（EC）周四发表声明称，巴克莱银行（Barclays）、苏格兰皇家银行（RBS）、东京三菱UFJ金融集团（MUFG）、花旗集团（Citigroup）和摩根大...

澳大利亚ASIC今日表示，上市证券和零售场外交易衍生品行业的诚信是该机构的关注重点，该机构将严厉打击任何不诚信行为。为此，ASIC今日宣布对当地投资服务公司Kaz Capital Pty Ltd的一名金融顾问David Stephen Co...

日本金融服务厅（FSA）近日发布其金融服务用户咨询办公室的最新运营数据，数据显示投资产品和虚拟货币的咨询量下降，延续前几个季度的趋势。截至3月31日，FAS咨询办公室一季度收到有关投资产品的咨询数量为1999份，上季度为2264份，其中，上...

英国金融督查服务机构（FOS）发布了2018/2019年度工作报告，数据显示该机构今年相当繁忙。FOS首席监察员兼首席执行官Caroline Wayman表示，过去12个月是FOS最繁忙的一年。市民向FOS提出了超过388,000起投诉——...

为改善金融系统的消费者投诉处理流程，澳大利亚ASIC今日宣布就金融公司处理消费者和小企业投诉的新标准发起公众咨询，咨询期截至今年8月9日。拟议的标准涵盖了新的强制性数据报告，在通过IDR（内部争议解决）机制处理消费者投诉时，金融公司将必须遵...

58家澳大利亚金融服务(AFS)持牌公司因同时担任其他AFS持牌人的授权代表，违反了相关法律，已被ASIC撤销了授权。根据《2001年公司法》第916D条，AFS持牌人不得担任其他AFS持牌人的授权代表，除非他们是一般性保险承保代理。ASI...

据德国当地媒体5月9日报道，德国计划最早于今年夏天推出允许发行区块链债券的监管草案。据称新法案已经获得了大部分官员的支持，一份摘要文件已经生成。一位相关人士表示，通过法律来支持区块链对于德国既是必要的，也是有利的。德国向来对区块链和加密货币...

由澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）运营的机构Scamwatch发布了有关诈骗的最新数据，数据显示，4月投资欺诈造成的损失达到4,176,716美元，与3月份相比几乎没有变化。4月的投资诈骗报告数量为446份。报告中，年龄在55至64岁...

金融犯罪执法网络（FinCen）日前发布了《关于将FinCen的规定应用于涉及可转换虚拟货币的特定商业模式的指导意见》，该文件阐明了货币汇款规则如何适用于可兑换加密货币的企业，包括P2P交易所、钱包、托管和非托管钱包供应商、多sig钱包供应...

据报道，列支敦士登政府日前宣布，已于5月7日通过新的代币、虚拟资产服务提供商和区块链法案。新推出的《代币和VT服务提供商法案》旨在加强投资者保护，打击洗钱活动并建立透明度。声明中还提到了代币化证券以及如何使用数字代币系统来将实物资产代币化。...

新加坡金融管理局（MAS）8日表示，将在5月份向政府划拨450亿新加坡元的官方外汇储备（OFR），由新加坡政府投资公司(GIC)管理并用于长期投资。MAS认为，OFR存量已超过维持市场对新加坡货币政策信心所需的水平。截至今年4月，MAS共管...

美国两家金融监管机构，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的主席于5月8日出席国会听证会。参议院拨款委员会的听证会向参议院通报各机构的预算需求，同时概述各种目标和举措。SEC主席Jay Clayton和CFTC主席J...

法国金融市场管理局AMF日前公布了2018年年度报告，报告揭示了Sapin II法案的积极影响，该法案试图阻止二元期权和高杠杆差价合约等高风险在线交易产品的广告营销。报告还重点强调了AMF对加密资产相关风险的担忧。自2018年3月起，AMF...

欧洲证券和市场管理局（ESMA）今日早些时候发布了最新公告，其中大部分内容是ESMA针对一些国家主管机构（NCA）的产品干预措施发表的一系列积极意见。这些积极意见涉及波兰、英国和荷兰提供的二元期权及差价合约相关措施。最新公告重申了ESMA的...

周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）授予一名匿名举报人150万美元的奖金，该举报人提出的信息导致了一场执法行动。这也是CFTC自五年前开始向举报人发放奖金以来的第七次颁奖。由于CFTC致力于保护举报人的匿名性，有关于基本事实、执法行动的...

据报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在考虑批准基于以太坊的期货工具，前提是它符合所有必要条件。一位不愿透露姓名的CFTC官员证实了这一消息。他称：“我们不做大胆的声明，我们只会审核提交上来的申请。如果一家衍生品交易所带着符合要求的特...

美国证券交易委员会（SEC）暂停了Bitcoin Generation（BTGN）的股票交易，BTGN是一家鲜为人知的加密货币交易所和矿业公司。SEC周一宣布暂停交易，将暂停交易至2019年东部夏令时5月10日23:59，或UTC 5月11...

近日，金融稳定委员会（FSB）接待了来自纽约的11个国际组织和24个金融机构的代表，共同讨论全球加密监管法规的制定。此次FSB全体会议吸引了包括国际货币基金组织和世界银行在内的顶级金融机构。虽然会议的主要议题是讨论“全球金融体系中的脆弱性”...

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）日前宣布禁止澳大利亚公司Mutual前联合CEO Jeffrey Worboys和Matthew Barnett在六年内提供金融服务。Mutual是澳大利亚金融服务（AFS）许可证持有人，经营托管投资计划...

ACCC（澳大利亚竞争及消费者委员会）今日发布的报告显示，2018年，澳大利亚人因诈骗而损失近5亿美元。其中投资诈骗是影响最糟糕的金融诈骗形式，导致澳大利亚人损失8600万美元，较2017年增加34%.ACCC的副主席Delia Ricka...

芬兰财政部本周五表示，芬兰总统已批准“虚拟货币提供商法案”。芬兰金管局(Fin-FSA)则在本周五宣布，该法案将于今年5月1日起生效。根据该法案，芬兰金管局将成为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。芬兰金管局表示，“虚拟货币交易服务”提供商...

美国CFTC外部事务办公室和美国证监会投资者教育及宣传办公室日前联合发布投资警告称，投资者在通过网络平台进行加密货币交易、或者接受网络平台提供的数字资产相关咨询服务时，应提高警惕并做好充分的调查研究工作。美国证监会和CFTC指出，提供数字资...

马耳他金融服务管理局（MFSA）日前向公众发布了如何防范加密资产风险和诈骗的指南。MFSA的新指南意在就加密投资相关风险向公众发出警告，并教育人们如何识别和避免诈骗。该指南概述了最常见数字诈骗类型，包括虚假的首次代币发行（ICO）、承诺一旦...

据路透社周二报道，日本金融厅（FSA）上周突击检查了两家加密货币交易所——火币日本和Fisco。两家交易所最近都进行了管理层改组。 两位不愿透露姓名的消息人士证实，FSA调查了这些交易所，以检查它们在内部监督、客户保护和反洗钱措施方面是否存...

据报道，波兰金融监管局(KNF)正考虑在零售客户中新增“经验丰富交易者”这一类别。去年出台的欧洲ESMA新规影响了许多交易者和经纪商的利益，而各国金融监管机构也逐渐将ESMA监管框架转变为本地化法规。与ESMA采取的做法不同，波兰KNF将引...

两周前，纽约金融服务部(NYDFS)拒绝了Bittrex的BitLicense申请。NYDFS称，该交易所存在大量漏洞，需要首先解决这些漏洞，然后才能获得许可证。然而，Bittrex坚持认为NYDFS只是故意刁难。NYDFS的执行副主管Sh...

日本政府准备了一份加密货币监管提案的“手册”，将分发给20国集团（G20）领导人和国际金融主管。日本将于6月28日至29日在大阪主办G20峰会和G20部长级会议，作为东道主，日本有权设定会谈的大部分议程。日本政府热衷于将加密货币监管问题提上...

近日，智利财政部部长Felipe Larrain向国会提交了一项监管数字货币和其他金融技术的法案。该法案考虑了各种商业模式的监管需求，并考虑按比例实施监管，而不是用一条总则来监管整个行业。Larrain在解释该法案时表示，考虑到不同平台的商...