今年1月18日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对比特币二元期权交易者Dillon Michael Dean及其公司The Entrepreneurs Headquarters Limited提起上诉，指控其挪用了客户超过110万美元的比...

英国金融行为监管局（FCA）近日提醒投资者警惕无牌投资平台，并表示以下平台提供的金融产品或服务均未获得该机构授权。克隆公司AMG Capital Partners LimitedFCA指出，AMG Capital克隆了受其监管的合规公司，且...

田纳西州州长签署了一项法案，从法律上认可了区块链数据和智能合约。公共记录显示，在历经数月后，田纳西州州长Bill Haslam于周四签署了这项法案。田纳西州也因此成为美国最新推行这一法案的州。据LegiScan的数据，该法案于今年一月提出，...

新西兰重大欺诈调查署（SFO）日前宣布，Cameron Gladstone投资有限公司和Hansa有限公司的所有者Paul HibbsHibbs因诈骗投资者超过1750万美元，今天在基督城地区法院被判处8年监禁，4年内不得保释。Hibbs此...

委内瑞拉总统马杜罗日前强调石油币引发了新的投资兴趣，同时宣布将对委内瑞拉的流通货币进行重大改革。“我们正在为委内瑞拉乃至世界的经济和金融历史书写新的篇章，”马杜罗周四在总统府举行的新闻发布会上表示，“委内瑞拉需要巩固和开辟新的道路，从而改善...

俄罗斯新闻机构RIA通讯社周一报道称，俄罗斯联邦正在制定一项规范ICO和国内加密货币交易的法令。俄罗斯财政部副部长Alexei Moiseev表示，俄罗斯央行和财政部就一项旨在管理加密货币相关活动的法律草案内容存在管辖权分歧。之前有报道称，...

马来西亚证券委员会（SC）已向投资者发出警告，称通过博客、论坛和社交媒体平台散布某些公司的虚假和误导性信息，从而达到“哄抬股价”目的的骗局不断增多。骗子会以较低的价格囤积股票，然后发布关于这些公司的利好消息，目的是刺激人们购买该公司股票，从...

美国财政部可能即将公布一系列加密货币钱包地址以及一些个人和组织的名称，禁止公民同其进行商业往来。财政部海外资产控制办公室（OFAC）在3月19日对关于制裁合规的常见问题进行了更新，指出在制定“特别指定国民”（SDN）名单时，他们将会同等对待...

新西兰金融市场监管局（FMA）昨日提醒投资者警惕外汇平台Mahi-FX以及Lans-FX.新西兰FMA指出，Mahi-FX并未在新西兰注册，亦不受FMA监管，该平台也不是合规公司MahiFX Limited的授权代表。值得注意的是，该公司网...

美国证券交易委员会（SEC）日前公布了自《多德-弗兰克法案》生效以来最大的举报奖，总额达8300万美元，其中两名举报人共同分享近5000万美元，另外一名举报人则独享超过3300万美元。此前最高数额的一笔奖金是2014年的3000万美元。这三...

据《时代周刊》杂志周二报道，俄罗斯政府官员和商人帮助委内瑞拉政府推出了世界上首个政府支持的加密货币——石油币。报道援引匿名知情官员的话称，亿万富翁Dennis Druzhkov和Fyodor Bogorodsky建议委内瑞拉总统马杜罗打造石...

据汇讯网FXShell了解，日本关东财务局上周将外汇平台MGK Global Limited列入无牌经营警告名单。关东财务局指出，该平台办公地址位于马来西亚纳闽岛，其运营的品牌包括MGK GLOBAL和MGK.GLOBAL.经查询得知，该平...

马里兰州政府向议会提交的两项法案要求研究并尽可能监管区块链技术。众议院1634号法案和参议院1068号法案，即2018年金融消费者保护法案，要求马里兰州金融消费者保护委员会研究这项技术。之后，该委员会将在“在向州长提交的2018年报告中提出...

欧洲证券及市场管理局（ESMA）在最新发布的2017年下半年趋势、风险及隐患（TRV）报告中表示，欧洲证券市场、基础设施以及投资者仍面临风险，并重申了对零售投资者投资加密货币、ICO等投机性高风险产品的担忧。报告中称，欧盟证券市场总体风险保...

美国总统特朗普签署了一项行政命令，将对委内瑞拉实施新的制裁，原因在于该国发行了颇具争议的石油币。据上周五的报道，特朗普此前据称正在准备签署一项行政命令，将对委内瑞拉实施更多制裁，原因是其试图规避现有的经济限制。白宫表示，特朗普于周一签署了一...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）昨日警告多家投资平台无牌经营。据汇讯网FXShell查询，被警告的平台主要面向欧洲投资者。其中Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd运营的网站主要提供外汇及差价...

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)关于认证人被从公共登记册除名和重新注册做出以下公告：从公共登记册除名未能按有关文件在公共登记册上更新注册的认证人已被除名。 重新登记过程因未能更新注册而被从公共登记册上除名的认证人可根据相关规定在更...

上周四，美国法官驳回了一起针对16家大型银行的诉讼。一些零售外汇投资者起诉称，银行计划操纵汇率价格而损害了投资者利益。原告诉称，他们从没有操纵价格的交易商那里购买了外汇，却因银行的汇率操纵阴谋受到了伤害。他们表示，银行阴谋还包括被告涉嫌使用...

全球监管机构对监管科技持乐观态度。美国货币监理署(OCC):我们正在探索创建监管沙箱的机会，企业可以在这个环境中测试新产品和商业模式，而无需担心监管因素。 美国证券交易委员会（SEC）:在我们的风险评估项目中，机器学习的力量是显而易见...

汇讯网FXShell获悉，香港证监会（SFC）将多个投资平台列入无牌经营警告名单（具体名单见文末），其中包括外汇平台和可疑网站，且部分平台网站拥有中文页面，投资者需保持警惕。1.未获得SFC授权的外汇平台：SFC提醒投资者，该机构警告名单中...

汇讯网FXShell获悉，西班牙证券市场委员会（CNMV）对特定金融产品（比如：CFD和二元期权）的有关免责声明和警告变得更加严格。最近该机构发布了一份通知，旨在提高复杂金融产品的投资透明度。CNMV的通知文件特别指出，当投资者与经纪商签署...

法国竞争、消费和反欺诈总局（DGCCRF）近期一直在落实Sapin II法案的实施，该法案禁止企业发布与高风险金融产品相关的电子广告，如二元期权和高杠杆差价合约。该机构发布的年度报告显示，在对90家法国企业的广告是否符合Sapin II法案...

根据谷歌最新发布的金融服务限制政策，今年6月谷歌将在全球范围内对差价合约、现货外汇、二元期权、金融点差交易等产品广告作出限制。其中任何有关二元期权及其同义产品、加密货币及相关内容（包括但不限于ICO、加密货币交易所、加密钱包、加密货币交易建...

3个月前，俄罗斯警方结束了对一项涉案金额高达3200万美元的外汇欺诈案的调查，受害者超过250多名人，其中一名主犯被判三年以上监禁。据国际文传电讯社的一份报告，援引布拉戈维申斯克检察院的一项声明，一名33岁的当地居民因欺诈罪被法院判处3年零...

英国金融行为监管局（FCA）昨日警告无牌经营的差价合约（CFD）交易平台Plusoption，且Redfield Markets、ACV Operations S.R.L、Tradeplus Solutions Ltd这三个公司均与该平台存...

据《泰国曼谷邮报》报道，泰国司法部正引入措施来规范加密货币市场，从而保护投资者免受严重损失或陷入骗局。泰国副总理兼司法部长Prajin Juntong表示，司法部副常务秘书将向财政部提出相关措施，具体细节将于近期公布。司法部已举办了关于数字...

澳大利亚昆士兰警方近日以诈骗罪为由起诉一名38岁的男子，该男子涉嫌利用交易平台Investment Café实施诈骗。澳大利亚Capricornia地区的预防金融网络犯罪机构在接到有关Investment Café的投诉后开始了长达11个月...

美国证券交易委员会(SEC)3月9日指控美林在代表中国一名证券发行人出售未经注册的证券时，没有按照规定履行其“把关”职能。指控称，美林代表东南融通金融技术有限公司出售了近300万股股票，尽管此前有“危险信号”表明该项交易可能是未经注册的非法...