澳大利亚金融申诉专员服务署(FOS)今日发布今年4月至6月的统计数据显示，期间金融当局完成了过去五年中最多的投诉处理。在2018年4月至6月底期间，FOS共收到了11790起投诉。这比去年同期增长了17％。与此同时，期间完成了11611起投...

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三向美国联邦法院提起强制诉讼，起诉的对象是Jason Amada以及Amada资本管理有限公司 (ACM)。该诉讼在纽约南区地方法院立案。起诉书指控Amada以欺诈手段招揽潜在客户，为场外外汇合约开设托管...

新加坡金融管理局(MAS)对前基金经理Lee Chang Yeh Bentley下达了为期12年的禁令，罪名是挪用资金。这意味着在此期间，Lee将无法进行《证券与期货法案》(SFA)下的受监管活动，也无法提供《金融顾问法案》(FAA)下的金...

德国联邦金融监管局（BaFin）主席Felix Hufeld表示，金融监管机构可能为应对英国脱欧而采取紧急措施。据路透社报道，Hufeld近日在法兰克福召开的银行业会议上表示，如果英国在退出欧盟前没有达成明确的脱欧协议，BaFin可能会采取...

委内瑞拉总统马杜罗日前下令该国银行使用石油币作为记账单位。据法新社周二报道称，马杜罗要求“所有财报”都必须以委内瑞拉官方货币玻利瓦尔和石油币两种货币计价。尽管石油币遭到了委内瑞拉国内反对派和美国政府的批评，但马杜罗政府声称在早前的一次预售中...

韩国济州岛知事正继续推动将该岛发展成为一个区块链和ICO自由区。周四，韩国知事与总统文在寅举行会谈，讨论如何创造国内就业机会。据报道，济州岛知事元熙龙向总统提议，济州岛应被指定为区块链特区，允许企业开展ICO活动。元熙龙认为，此举将帮助济州...

外部争议解决机构金融委员会近日推出名“DisputeWatch”的新服务，帮助经纪商成员发现和制止欺诈交易。该服务允许经纪商在社区中创建、上传和监控关注列表。此后，它将定期扫描交易并向经纪商发送通知，在识别出潜在欺诈者时尽快发出警告。Dis...

加拿大不列颠哥伦比亚证券委员会(BCSC)是加拿大13个省级金融监管机构之一，根据BCSC今天发布的声明，该委员会将外汇和差价合约经纪商ForexGrand列入其投资警告名单。BCSC发现ForexGrand曾未经授权的情况下，向一名不列颠...

北美证券监管协会（NASAA）日前公布在过去几个月间，美国和加拿大州级或省级监管机构已对首次代币发行（ICO）及其他加密货币相关投资产品展开了“200多项积极调查”，并采取了47项不同的执法行动。调查发现了多种违法行为，包括证券欺诈以及初创...

英国金融行为监管局（FCA）近日公布克隆公司TVT Partners的详细信息。该公司正在利用FCA授权公司的细节，使人们误认为其在为真正的授权公司工作。欺诈者提供以下详细信息作为诈骗内容： TVT Partners / TVT投资管...

沙特阿拉伯资本市场管理局（CMA）近日已邀请专家、公众和相关利益方就发行境外存托凭证草案提出意见和建议。该草案将在CMA官网上持续公示30天。CMA保证考虑所有收到的意见，并用于确定最终的法案。草案旨在实现CMA的战略目标，即深化资本市场，...

据伊朗媒体8月25日报道，伊朗国家网络中心透露，由政府支持的加密货币项目草案已经准备就绪。据称该国家数字货币项目是在伊朗总统鲁哈尼的指示下推出的。伊朗最高网络委员会副主席Saeed Mahdiyoun向当地媒体透露，正在积极寻求引入国家加密...

近日，澳大利亚监管机构ASIC要求摩根士丹利财富管理公司（MSWMA）修改可能误导消费者和投资者的错误的独立性声明。MSWMA声称提供独立的咨询服务。然而，根据澳大利亚《公司法》的规定，该国禁止金融服务供应商使用任何与业务相关的中立性词汇，...

据报道，印度央行成立了一个新的部门，专门研究区块链、加密货币和其他技术的监管框架。当地媒体周一援引知情人士的话称，印度储备银行（RBI）大约一个月前启动了这一新部门，其任务是“研究并起草区块链技术的监管规则”。知情人士还表示：“作为监管机构...

据加拿大BCSC警告名单，Coperstone Ltd.未在加拿大不列颠哥伦比亚省注册，也未获得该机构授权。加拿大BCSC指出，该公司自称是在线外汇及差价合约交易平台提供商。另据汇讯网查询，该公司网站还宣称提供加密货币交易，并自称受瓦努阿图...

汇讯网获悉，香港证监会SFC已与中国证券监督管理委员会（中国证监会）达成共识，将在2018年9月17日为内地与香港股票市场交易互联互通机制下的沪股通及深股通，实施投资者识别码制度。投资者识别码制度将有助中国证监会及内地证券交易所更有效地进行...

据俄罗斯当地媒体报道，俄罗斯内政部正考虑对未注册加密货币活动追求刑事责任。相关文件显示，俄罗斯内政部正在草拟一项法律修正案，建议将比特币、以太坊等开源加密货币的注册业务合法化。如需进行合法的加密货币交易，个人或公司“必须在国家税务部门进行登...

据路透社报道，今年7月新上任的日本金融厅（FSA）厅长远藤俊英表示，没有必要对日本国内加密货币行业进行过度监管。远藤表示，FSA正在寻求一种既可以保护消费者同时也能推动创新的监管方法。他称：“我们无意过度限制加密货币行业。我们希望看到它在适...

据欧洲ESMA今日公告，该机构决定将二元期权产品的临时禁令（禁止向零售客户推广、分销或销售二元期权产品）再延长三个月。此前的临时禁令已从今年7月2日起生效，根据相关规定，临时禁令的有效期仅为三个月。欧洲ESMA已决定，此前的二元期权临时禁止...

英国金融申诉服务机构（FOS）刚刚发布了2018/2019新一季度的统计数据。其数据突显了前几个季度的趋势，即对外币、衍生品和点差交易等产品的投诉占一小部分，总体上客户仍然非常积极地投诉PPI问题。在2018年4月至6月的季度，申诉专员共接...

根据新西兰FMA日前更新的警告名单，Greenfields Capital不是新西兰的公司，也未在新西兰注册为FSP（金融服务提供商）。根据新西兰一名投资者的控诉，该公司曾无理扣留客户资金。不止如此，该公司还被列入了爱沙尼亚金融监督管理局、...

近日，波兰西南部城市JeleniaGóra地区法院认定Mariusz O.和Robert S.向投资者勒索超过672,900美元（250万兹罗提），法院对前述两人判决罚款和监禁。本周二，法院同意检察官的立场，即认定两名被告都有罪。其中Mar...

近日，汤森路透与位于新加坡的零售初创企业Trax合作，帮助Trax达成MiFID II的监管要求，包括参考数据、企业行动、企业数据，日终数据和日内数据。由于欧盟新法规的主要部分已于1月3日生效，今年早些时候汤森路透已推出几款MiFID II...

香港证监会SFC提醒，稳妥保管客户款项及客户证券是所有中介人的基本责任。中介人应遵从《客户款项规则》及《证券及期货(客户证券)规则》，仔细检讨其内部监控程序；SFC将对处理客户资产失当的中介人采取行动。昨日SFC宣布，言成外汇投资有限公司（...

据韩国媒体报道，韩国国会议员已于本周一再次开始讨论加密货币问题，其中重点议题是解除ICO禁令。随着韩国政府对加密货币和区块链的关注不断增加，信息和通信技术部（ICT）等政府部门也参加了此次国民议会讨论。除了讨论解除ICO禁令外，相关各方还希...

目前，一起涉及5564枚比特币的诈骗案，正引起泰国媒体的高度关注。该案涉及一个著名的肥皂剧演员和模特——Jiratpisit Jaravijit，也被称为“Boom”。据泰国通讯社8月20日报道，泰国银行行长Veerathai Santip...

据证券时报消息，8月21日晚间，包括金色财经、火币资讯、币世界、深链财经、吴解区块链等在内的一大批区块链微信大号突然被封。腾讯官方透露，此次封号为永久封停，原因为“部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服...

据韩联社报道，韩国区块链专家将成立一个区块链法律协会，探索将区块链技术应用于社会多个领域。该协会将于本周五正式启动。协会致力于为分布式账本技术（DLT）的应用制定一个法律框架，同时在经济、计算机工程和商业等各个领域之间建立合作。协会由来自不...