泰国央行对加密货币欺诈案进行澄清

目前，一起涉及5564枚比特币的诈骗案，正引起泰国媒体的高度关注。该案涉及一个著名的肥皂剧演员和模特——Jiratpisit Jaravijit，也被称为“Boom”。

据泰国通讯社8月20日报道，泰国银行行长Veerathai Santiprabhob澄清，这起诈骗案与加密货币交易无关。他指出，据他所知，这个方案并不依赖于使用加密货币。他强调，在这种情况下：这笔钱被用于错误的目的，但这不是在加密货币交易中发生的欺诈。

Veerathai继续警告投资者，由于价格波动，加密货币投资存在风险，提醒他们应该了解风险，投资额度应该仅限于自己能承受的损失。

据此前的报道，这起案件涉及一名芬兰比特币制造商和他的合作伙伴。他们被骗投资了欺诈性投资，包括被称为“龙币”的代币。

据当地媒体曼谷邮报的详细报道，泰国警方打击犯罪部门（CSD）周四传唤了8名诈骗犯。他们是Boom、Boom的家庭成员、两个商人和一个退伍军人。

曼谷邮报还报道称，“泰国证券交易所一位代号为‘鲸鱼’的投资者和至多三家泰国银行的员工涉嫌参与了这起诈骗案。泰国最大的三家银行——曼谷银行(Bangkok Bank)、暹罗商业银行(Siam Commercial Bank)和Kasikornbank——都榜上有名。”该报还指出，“银行的所有交易都涉及部分诈骗资金。”

曼谷邮报引用了警方的解释：“几家银行的员工没有汇报200万泰铢（约合61,040美元）或更高的汇款，严重违反了银行规定。当有关款项转账时，工作人员必须通知反洗钱办公室（Amlo）。

泰国最近颁布了加密货币法规。泰国主要的加密货币管理机构——泰国证券交易委员会(SEC)已经授权七家加密货币公司在泰国合法运营，其中五家是加密货币交易所。监管机构还在审查其他申请。七种可以合法交易泰铢的加密货币是BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP和XLM。

此外，泰国证券交易委员会还透露，约有50个首次代币发行（ICO）项目正在寻求启动，5个ICO门户网站正计划开业，20个加密货币交易所申请了许可证。与此同时，泰国银行也通过商业银行的分支机构进行加密货币交易活动。

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