美国SEC指控两名男子利用虚假交易账户实施欺诈

美国证券交易委员会(SEC)今天以欺诈罪起诉了两名密歇根州男子，原因是他们参与了日间交易公司Nonko Trading所设的虚假账户骗局。

SEC指控，来自密歇根州的Jeffrey Goldman和Christopher Eikenberry参与了一项诈骗Nonko客户至少140万美元的计划，并从中获利。尽管Nonko标榜自己是针对日间交易专业人士的最先进平台，但SEC指控称，该公司秘密向客户提供仅模拟实际交易的培训账户。据称，Nonko团队成员将客户的存款据为己有，将这些钱用于个人开销，以及向想要关闭账户的客户支付庞氏骗局式的款项。根据起诉书，Nonko故意将没有经验或有交易亏损历史的交易者作为目标，并承诺慷慨的杠杆、低交易佣金和低最低存款要求来引诱他们。

SEC执法部门市场滥用部门主管Joseph G. Sansone表示，”正如我们在起诉书中所指称的那样，Goldman和Eikenberry隐瞒其涉嫌欺诈的行为，并采取措施规避美国经纪交易商注册要求。在幕后，他们很活跃，了解参与该计划的人，这给260多名投资者造成了损失。”

与此同时，美国新泽西州检察官办公室今天宣布对Goldman和Eikenberry提出刑事指控。

SEC此前还指控了另外四名个人和两家公司与Nonko欺诈案有关。其中两人，Naris Chamroonrat和Adam Plumer，已经与SEC达成和解。Chamroonrat还在另一起刑事案件中认罪，目前正在等待宣判。SEC指控的另外两名嫌疑人Yaniv Avnon和Ran Armon的刑事指控正在审理中。

SEC指控Goldman和Eikenberry存在欺诈行为，并协助和教唆Nonko的欺诈行为，违反经纪商注册规定。SEC正在寻求禁令，要求他们将不法所得加上利息和罚金，全部归还。