美国犹他州的一名议员提出一项法案，该法案将使区块链公司免于被归类为汇款商。共和党参议员Daniel Hemmert上周提交了参议院213号法案，提议任何“促进创建、交易或出售”某些区块链相关产品的人应该免于遵守该州的《货币汇款法》（Mone...

根据《曼谷邮报》的报道，泰国证券交易委员会已决定从允许用作ICO投资和数字资产交易基础货币对的数字货币名单中删除三种主要加密货币。莱特币（LTC）、比特币现金（BCH）和以太坊经典（ETC）将不能在泰国ICO中使用。《曼谷邮报》解释说，“这...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前向塞浦路斯投资公司（CIF）发布一份通知函。CySEC要求受监管公司在7天内以电子表格形式向CySEC提交有关联系方式和指定人员的信息，其中包括董事会成员及合规人员的具体联系方式。表格必须通过电子邮件...

美国乔治亚州北部地区检察官办公室宣布，投资公司Lucrative Pips的经营者Kevin Perry因欺诈指控而被传讯。根据检察官Byung J. “BJay” Pak在法庭上提供的指控和其他信息，Perry涉嫌引导投资者相信Lucra...

近日，俄罗斯总统普京要求该国政府在2019年7月1日前出台具体的加密货币监管法规。这意味着新规需要在今年春季通过，因为普京要求俄罗斯联邦委员会和下议院参与立法过程并严格执行立法时间表。新规旨在帮助俄罗斯更好地发展数字经济，制定数字资产行业的...

澳大利亚ASIC最新公布的监管评估报告显示，2017年7月至2018年6月（2018财年），该机构共计审议2879项牌照申请以及专业注册申请，然而仅有不到一半的申请获得核准通过。ASIC指出，在上述一年时间内，仅有1383项（占比48%）申...

据Roll Call报道，欧洲ESMA主席Steven Maijoor在本周的布鲁塞尔金融科技会议上表示，为了保护投资者，应当实施数字资产监管条例。他还表示支持扩大欧洲反洗钱法规的适用范围，不仅要监管加密货币和法币兑换活动，还要监管加密货币...

英国金融行为监管局（FCA）日前公布了脱欧的最新指引，其中包括针对零售投资公司的建议。FCA表示，在无协议脱欧的情况下，英国公司可能难以继续为EEA客户提供服务。因此，如果零售投资公司在EEA拥有客户，FCA建议他们考虑如何与这些客户协商并...

美国司法部周三表示，它已对加密货币支付平台和区块链钱包MyBigCoin.com的母公司My Big Coin Pay的所有者提起诉讼。My Big Coin成立于2013年12月，是一个虚拟货币钱包和平台，据称允许商家和消费者使用自己的数...

加拿大安大略省证券委员会（OSC）周三表示，它已向三名举报人提供了750万加元（560万美元）的奖励，以表彰他们提供了公司和个人违反规定的证据。这标志着OSC第一次向举报人提供资金，以获得特定案件的帮助。OSC表示，这三个人在三个不同案件中...

澳大利亚ASIC今日宣布和ADGM（阿布扎比全球市场）注册局签署合作协议，根据协议，二者将简化双方市场的公司注册流程，并加强信息共享与专业交流。此外，ASIC将和ADGM注册局互相分享有关行业趋势的实操案例和最新观点，从而提高双方的监管成效...

总部位于巴林的加密货币交易所Rain于2月26日首次通过巴林央行（CBB）的监管沙盒。Rain成立于2016年，于2月26日通过了伊斯兰教法合规认证，该认证由巴林中央银行审查局（SRB）授权的伊斯兰教法咨询及审计公司授予。在资格审查过程中，...

德国金融监管机构Bafin日前表示，69 Brokers并不受该机构监管，且在未经该机构许可的情况下滥用其Logo，有误导投资者的嫌疑。69 Brokers网站（网址如下图所示）宣称提供涵盖指数、大宗商品、加密货币和外汇产品的在线交易平台。...

英国金融行为监管局（FCA）日前发布声明，证实英国和美国当局将采取措施，以避免英国无协议脱欧导致两国衍生品市场监管混乱。该声明是代表FCA、英国央行和美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的，三家机构表示，即使英国无协议脱欧，美国的交易场所...

近日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正在测试将区块链用于自动化资金转账指令。AUSTRAC已与Swinburne科技大学合作建立一个基于区块链的模型以测试智能合约的潜力，帮助多个参与者自动向Austrac报告其国际资金转移指令...

近日，加密交易所Bitfinex发布公告称美国政府已帮其找回并返还27.7个被盗比特币，价值约104,000美元。 2016年8月，Bitfinex遭受了巨大的黑客袭击，共损失约120,000个比特币，价值约7200万美元，因此最近找回的比...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）周一宣布，从今年1月15日开始禁止Jade Capital董事Matthew McCrow提供金融服务五年。Jade Capital是托管全权委托账户（MDA）服务提供商，在外汇、大宗商品、期货和衍生品市...

比利时金融监管机构金融服务管理局（FSMA）本周五宣布，此前针对GTI Net的一项处理结果得到法庭支持。FSMA曾警告比利时居民不要投资GTI Net。早在2018年11月14日，FSMA就针对GTI Net的活动发出警告，称该公司在没有...

德克萨斯州一家加密货币采矿公司在去年7月被勒令停止运营后，已与当地监管机构达成和解协议。Mintage Mining将向德克萨斯州证券委员会支付2.5万美元的罚款。Mintage Mining将不被允许继续运营，但不必关闭。相反，Minta...

美国司法部周五已提出申诉，要求没收并追回在1MDB案中损失的约3800万美元的资产，目前应被没收的资产总额达到约17亿美元。美国检察官Nick Hanna透露该案是针对腐败官员及其同伙，被告实施了一项大规模诈骗计划，从马来西亚人民那里偷走了...

英国金融行为监管局（FCA）日前发布声明表示，欧洲证券和市场管理局（ESMA）的差价合约（CFD）临时干预措施将在英国脱欧后继续有效。该措施禁止向零售客户出售二元期权产品并限制出售CFD。FCA解释道，该措施将在脱欧日成为英国国内法的一部分...

立陶宛央行上周发布了一份声明，正式更新了其对首次代币发行（ICO）和数字资产的看法，旨在为金融市场参与者（FMP）提供一个“公平的竞争环境”。2017年10月，立陶宛央行首次在文件中正式发表了对ICO和数字资产的看法，规定了FMP创建虚拟资...

FINMA（瑞士金管局）近日将两个未向其注册、也未经其授权的平台Crypto Hedge F以及Crypto Islamic Bank列入投资警告名单。FINMA指出，这两个平台主要提供涵盖挖矿运营、钱包、交易所、交易、资产管理解决方案的加...

欧洲委员会（EC）金融稳定金融服务及资本市场部门副主席Valdis Dombrovskis与新加坡副总理兼新加坡金融管理局（MAS）主席Tharman Shanmugaratnam日前宣布了一项适用于欧盟和新加坡衍生品交易场所的通用方法，以...

一名前高盛交易员被指控在洗钱丑闻中扮演重要角色，在当地法院完成对他的诉讼之前，他将不会被从马来西亚引渡到美国。Roger Ng被指控帮助1Malaysia Development Berhad（1MDB）在三次债券销售过程中筹集了65亿美元...

瑞士投资银行瑞银（UBS）因税务欺诈被法国当局罚款37亿欧元（48亿美元）。巴黎的法院发现，从2004年到2012年，瑞银帮助法国公民逃税总额达数十亿欧元。除了这笔巨额罚款之外，瑞银还必须向法国政府支付8亿欧元（9.1亿美元）的“损害赔偿金...

美国证券交易委员会（SEC）日前指控Gladius Network进行未注册的首次代币发行（ICO），该公司主动向SEC报告此事。SEC指出，Gladius在2017年底发起了一项ICO，此前SEC已在DAO代币发行调查报告中强调ICO可被...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）呼吁将欧盟的第五项反洗钱指令（AMLD5）转变为国家法律 ，将加密货币的地方监管纳入其规定。 CySEC于2月19日发布了关于此事的公告和咨询文件。欧盟的第五项反洗钱指令于2018年7月9日生效，为欧洲金...