挪威出台加密货币反洗钱法 相关企业需持牌

近日，挪威金融监管局宣布，存储加密密钥的交易所和相关企业将承担新的反洗钱义务。

该国财政部制定了新的反洗钱条例，新条例将于10月15日生效，管辖的对象包括加密货币兑换和存储服务供应商。所有供应商必须严格遵守新的反洗钱法，且须在金融监管局注册。注册过渡期为生效日至2019年1月15日。

监管机构指出，虽然他会确保加密货币企业遵守新的反洗钱义务并在监管机构注册，但其不会监督这些企业的其他活动，例如投资者保护。

值得注意的是，新法律适用于在挪威成立的公司，以及挪威公司在外国的分支机构，且涵盖目前未注册的供应商。

企业向监管机构注册所需的信息包括关键业务信息（名称，业务编号，地址，经营范围）以及业务经理的信息。为了遵守新规，企业客户需要回答有关交易目的和/或资金来源，服务供应商也必须及时向监管机构报告可疑交易。

澳大利亚当局也制定了相关监管法规，该国的加密货币交易所须遵守一系列AML/CTF（反洗钱/打击资助恐怖主义）义务，包括：