新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗

近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈，其中最大投资者每人损失超过100万美元。截至目前，被告未对该指控作出任何答辩。

被告运营Forex（NZ）Limited和Forex NZ 2000两家外汇交易公司，客户通过这两家公司向被告提供资金，用于投资固定利息定期存款、外币、一般投资和外汇交易，投资者被告知他们的本金不会面临任何风险。

根据SFO的指控，被告于2010年1月至2017年5月期间实施庞氏骗局，即挪用新投资者的资金向其他投资者支付收益或退还其投资本金。SFO估算被告的欺诈行为导致18名投资者至少损失700万美元。

目前Wood已被保释，他将于11月13日在奥克兰地方法院出庭。2017年中期，新西兰金融市场管理局将此案移交给SFO进行调查。

SFO一直在积极打击外汇欺诈行为。今年7月，SFO透露Lance Jack Ryan因欺诈、伪造数据、盗窃客户资金被判有期徒刑7年零6个月。Ryan使用名为BlackfortFX的外汇平台欺骗超过900名投资者，共非法获得客户资金约830万美元。