3500万美元加密货币诈骗案主谋拟认罪
涉及3500万美元加密货币诈骗案的迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）计划在纽约南区法院认罪。法庭文件显示，政府提出的认罪协议将于2021年7月29日到期，阿克曼有意接受。他被指控通过虚假加密货币投资基金诈骗超过100人，涉及电汇欺诈和洗钱，每项罪名最高可判20年监禁
加密资产最新报道 Crypto
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eToro 扩展加密货币产品，新增 MKR 和 ENJ
在线经纪商 eToro 进一步扩展其加密货币产品，新增 MAKER (MKR) 和 ENJIN (ENJ) 两种加密资产供用户交易。MKR 是去中心化金融领域最早的治理代币之一，而 ENJ 则专注于游戏与 NFT 的结合。此次新增后，eT…
BlockFi 加密利息账户再遭德州证券委员会听证，被指销售未注册证券
德克萨斯州证券委员会针对 BlockFi 的加密货币利息账户发布听证通知，指控其通过未注册证券非法融资。听证会定于2021年10月13日举行，以决定是否发出停止令。BlockFi 的利息账户（BIA）被指构成投资合同等证券，但未在 SEC…
SEC寻求对AirBit Club推广者Karina Chairez作出最终判决
美国证券交易委员会（SEC）针对AirBit Club投资计划高级推广者Karina Chairez的诉讼取得新进展。2021年7月21日，SEC提交了拟议最终判决，要求法院对Chairez作出缺席判决，永久禁止其违反《1934年证券交易…
24 Exchange获百慕大加密交易牌照，计划今夏推出机构级加密货币交易
百慕大电子交易平台24 Exchange宣布已获得百慕大金融管理局（BMA）颁发的“Class T”数字资产业务牌照，将在其机构级平台上提供加密货币交易。该牌照依据《2018年百慕大数字资产业务法》授予。24 Exchange预计今年夏季…
CFTC 对加密货币诈骗案 Global Trading Club 取得进展
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对加密货币诈骗项目 Global Trading Club（GTC）的执法行动取得新进展。最新法庭文件显示，三名被告已同意签署永久禁令、赔偿及民事罚款等拟议同意令。CFTC 指控四名被告在 2016 至…
新泽西州监管机构命令BlockFi停止提供计息账户
新泽西州证券局向BlockFi发出简易停止令，要求其停止销售未注册的计息加密货币账户。该账户全球已筹集至少147亿美元。代理总检察长Andrew J. Bruck宣布了这一行动。监管机构认为BlockFi通过出售未注册证券为加密货币贷款�…
eToro在荷兰重启加密货币服务并全面开放跟单交易
在线经纪商eToro在荷兰重启加密货币服务后，现已向荷兰用户全面开放跟单交易功能。自2021年7月19日起，热门投资者新开的加密货币仓位将自动被复制，同时平台全部59个CopyPortfolios也对荷兰投资者开放。但2021年1月至7月…
香港证监会公开谴责加密货币矿业公司BIT Mining违反收购守则
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2021年7月19日公开谴责BIT Mining Limited（前称500.com Limited）违反《公司收购、合并及股份回购守则》下的特别交易规定。BIT Mining在Loto Inter…
香港证监会警告币安未获牌照，股票代币或涉违规
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2021年7月16日发布警告，指出币安集团旗下实体未在香港获发牌照或注册，其提供的股票代币可能构成受规管活动。SFC担忧这些服务可能面向香港投资者，并提醒投资者注意无监管平台的风险。此前，英国FCA…
香港海关破获12亿港元虚拟货币洗钱案，四人被捕
香港海关于2021年7月8日开展代号“破币”行动，捣毁一个涉嫌利用虚拟货币洗钱的犯罪集团，涉案金额高达12亿港元，四名男子被捕。调查显示，该集团通过银行汇款和虚拟货币交易平台处理可疑资金，行动中查获大量电脑、手机及文件。目前调查仍在进�…
意大利CONSOB警告Binance：未获授权提供投资服务
意大利公司与交易所委员会（CONSOB）于2021年7月15日发布警告，指出Binance集团在意大利未获授权提供投资服务和活动，包括其网站上的衍生品和股票代币板块。CONSOB敦促储户对加密资产相关工具的交易保持高度谨慎，并强调此类交易…
eToro 在荷兰重新推出加密货币服务
在线经纪商 eToro 宣布在荷兰恢复提供加密货币服务。eToro Europe Ltd 已在荷兰央行（DNB）注册，荷兰用户可投资真实加密货币，包括 ADA 和 TRX 的质押服务，并可访问 23 种加密货币。但存在限制：无法将加密货币…
SEC指控Blotics非法推广数字代币发行
美国证券交易委员会（SEC）于2021年7月14日宣布对Coinschedule.com运营商Blotics Ltd.达成和解指控。SEC认定这家英国公司违反联邦证券法的反兜售条款，未披露从数字资产证券发行方获得的报酬。Coinsched…
Paysafe旗下Skrill新增20种加密货币，美国服务范围扩大至48个州
Paysafe旗下数字钱包Skrill宣布新增20种加密货币，使其非美国客户可交易的加密货币总数达到35种。同时，Skrill在美国新增11个州和地区的加密货币买卖服务，服务范围扩展至48个州和地区。此举是Skrill自2018年推出加密…
伦敦警方查获近1.8亿英镑加密货币，创英国最大扣押纪录
伦敦大都会警察局今日宣布，其经济犯罪指挥部查获了价值近1.8亿英镑的加密货币，刷新了英国最大加密货币扣押纪录，并超越了该局几周前刚刚创下的1.14亿英镑纪录。此次扣押基于有关犯罪资产转移的情报，是一起国际洗钱调查的一部分。一名39岁女子因…
Swissquote 新增 Polkadot，加密货币交易品种扩至23种
瑞士在线交易商 Swissquote 于2021年7月8日宣布进一步扩展其加密货币产品线，新增 Polkadot（波卡）。Polkadot 是由以太坊联合创始人 Gavin Wood 设计的下一代区块链协议，旨在实现不同区块链之间的互联互…
MAS与BdF完成批发型央行数字货币跨境支付实验
新加坡金融管理局（MAS）与法国央行（BdF）于2021年7月8日宣布，成功完成使用央行数字货币（CBDC）的批发型跨境支付与结算实验。该实验由摩根大通Onyx支持，在共同网络上模拟了新加坡与法国之间涉及多种CBDC的跨境交易，首次将自动…
SEC 对加密骗局 Meta 1 Coin Trust 持续运营表示担忧
美国证券交易委员会（SEC）向德克萨斯西区法院提交最新进展，指出尽管面临监管行动，Meta 1 Coin Trust 的欺诈计划仍在继续运营。SEC 已发出多张传票以获取银行记录，并计划追踪投资者资金流向。Meta1 网站仍活跃，声称其活…
Bitfinex升级撮合引擎，应对机构加密交易量激增
数字代币交易所Bitfinex宣布升级其撮合引擎，以提升应对市场波动和交易量激增的能力。此次升级正值机构投资者加速入场之际，Bitfinex在交易高峰期的日交易量可达100亿美元。同时，Bitfinex还推出了原生FIX API，旨在为机…