新西兰SFO庞氏骗局案第二被告认罪，涉资近400万纽元
新西兰严重欺诈办公室（SFO）起诉的庞氏骗局案中，第二被告Aroha Awhinanui Tuira在基督城高等法院对两项代表性欺骗指控认罪。其丈夫Thomas Alexander Kokouri Tuira此前已认罪。2014年5月至2021年5月，两人通过104笔交易欺骗性获取390万纽元，涉及超55名投资者，主…
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新西兰严重欺诈办公室在庞氏骗局案中获认罪答辩
新西兰严重欺诈办公室（SFO）在一起涉及近400万新西兰元的庞氏骗局案中取得关键进展。被告Thomas Alexander Kokouri Tuira（又名Alex Tuira）在庭审开始前对两项代表性欺骗获取指控表示认罪。其妻子Aroh…
英国FCA终止对Tom Hayes的诉讼，并撤销Carlo Palombo禁令
英国金融行为监管局（FCA）在最高法院撤销Tom Hayes和Carlo Palombo的刑事定罪后，终止了对Hayes的诉讼，并撤销了Palombo的行业禁令。最高法院认定原审对陪审团的法律指引有误，导致定罪不安全。FCA表示不会对两人…
香港万乔投资公司客户获赔1900万美元 前董事认罪挪用5800万
香港证监会（SFC）今日表示，法院委任的管理人已于本月向香港万乔投资有限公司（HKWK）受影响客户分配约1900万美元资产作为赔偿。此前，原讼法庭于2025年1月批准了相关分配方案。该案源于证监会依据《证券及期货条例》第213条提起的法律…
英国SFO首次动用新权力冻结Arena TV CEO的加密货币资产
英国严重欺诈办公室（SFO）首次利用去年生效的新权力，冻结了Arena TV首席执行官Richard Yeowart持有的比特币和USDC，总价值约1.1万英镑。这些资产被认定与涉嫌犯罪有关，将在威斯敏斯特地方法院听证会后被扣押最多九个月…
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