SEC 对加密骗局 Meta 1 Coin Trust 持续运营表示担忧
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背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）已向德克萨斯西区法院更新了针对加密骗局 Meta 1 Coin Trust 的诉讼进展。该文件显示，尽管面临监管行动，这一欺诈计划仍在继续运营。
SEC 于 2020 年 3 月 16 日首次提起诉讼，指控佛罗里达州居民 Robert Dunlap 和 Nicole Bowdler 通过 Meta 1 Coin Trust 未经注册发行和销售名为“Meta 1 Coin”的数字资产，并向投资者作出大量虚假陈述。
关键要点
- SEC 已发出多张传票，要求银行和金融机构提供记录，预计未来几周内收到全部记录（部分实体请求延期）。
- 下一阶段工作是安排财务记录以追踪投资者资金流向，SEC 称此项工作繁琐且耗时。
- Meta1 网站仍活跃，声称其活动超出美国政府管辖范围，并继续接受投资者资金，将其汇往与发行目的无关的渠道。
- Meta1 近期建立了一个名为“交易平台”的互动网站（https://meta-exchange.io），接受比特币等合法加密货币作为 Meta1 Coin 的支付方式，并收取交易费用，但该平台似乎没有提现功能。
- Relief Defendants Pramana Capital, Inc. 和 Peter K. Shamoun（又名 Peter K. Shamoon）虽已同意最终判决，但未支付第一期款项，导致所有未付款项（包括判决后利息）立即到期。SEC 正在继续催收。
影响解读
SEC 的最新报告表明，Meta 1 Coin Trust 的欺诈活动并未因监管行动而停止，反而通过新平台继续吸收资金。这凸显了加密骗局的顽固性和监管面临的挑战。投资者资金被汇往无关渠道，且新平台缺乏提现功能，进一步增加了投资者损失的风险。同时，Relief Defendants 的违约行为可能加速资产追回程序，但实际回收效果仍有待观察。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 案件起始 | 2020 年 3 月 16 日 |
| 被告 | Meta 1 Coin Trust, Robert Dunlap, Nicole Bowdler, Schmidt |
| 指控 | 违反联邦证券法的反欺诈和证券注册规定 |
| 募集资金 | 超过 430 万美元，来自 150 多名投资者 |
| 虚假陈述 | 声称由 10 亿美元艺术收藏或 20 亿美元黄金支持；无风险；回报率高达 224,923% |
| 当前状态 | Meta1 网站仍活跃，继续接受资金；新交易平台无提现功能 |
| 下次更新 | 2021 年 9 月 29 日前 |
未来展望
SEC 将在 90 天内（2021 年 9 月 29 日）向法院更新案件状态。SEC 律师将继续与 Pramana 和 Shamoon 的律师合作处理其违约问题，然后再寻求法院干预。随着财务记录追踪工作的展开，更多资金流向可能被揭露，但鉴于骗局的持续性，投资者需保持警惕。
编辑总结
Meta 1 Coin Trust 案件揭示了加密骗局利用监管漏洞和投资者信息不对称的典型手法。尽管 SEC 已采取行动，但骗局仍在运营，甚至设立新平台继续吸金。此案提醒投资者，对高回报承诺和所谓“不受管辖”的项目应保持高度警惕，并密切关注监管动态。
常见问题解答
问题：SEC 对 Meta 1 Coin Trust 采取了什么行动？
回答：SEC 于 2020 年 3 月 16 日提起诉讼，指控 Meta 1 Coin Trust 及其相关人员违反联邦证券法的反欺诈和注册规定，并持续向法院更新案件进展，包括发出传票和追踪资金。
问题：Meta 1 Coin 骗局涉及多少资金？
回答：根据 SEC 的投诉，被告从美国内外 150 多名投资者处募集了超过 430 万美元。
问题：Meta1 网站目前的状态如何？
回答：Meta1 网站仍然活跃，声称其活动超出美国政府管辖范围，并继续接受投资者资金。此外，Meta1 还建立了一个名为“交易平台”的网站，但该平台似乎没有提现功能。
问题：Relief Defendants 是谁？他们做了什么？
回答：Relief Defendants 是 Pramana Capital, Inc. 和 Peter K. Shamoun（又名 Peter K. Shamoon）。他们同意最终判决，但未支付第一期款项，导致所有未付款项立即到期。SEC 正在继续催收。
问题：SEC 下一次向法院更新是什么时候？
回答：SEC 将在 90 天内，即 2021 年 9 月 29 日前，向法院更新案件状态。
关键词：Meta, Coin Trust, APP, Robert, Nicole, Peter, Schmidt, SEC
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