SEC警告高盛前分析师涉嫌内幕交易违反法院命令
美国证券交易委员会（SEC）指控高盛前合规分析师Jose Luis Casero Sanchez内幕交易，并获法院紧急资产冻结令。但SEC近日向法院警告，被告在冻结令后仍试图清算和转移资产，违反法院命令。SEC称，被告在9月30日访问多个账户并尝试清算提现，部分成功，显示其知晓诉讼并试图规避命令。SEC请求继续冻结资…
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CFTC 寻求对 Global Trading Club 负责人处以 170 万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向法院提交针对加密货币欺诈案 Global Trading Club（GTC）一名被告的缺席判决申请。CFTC 要求 Rodrigo Jose Castro Molina 与其他被告共同承担 989,5…
CFTC 对加密货币诈骗案 Global Trading Club 取得进展
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对加密货币诈骗项目 Global Trading Club（GTC）的执法行动取得新进展。最新法庭文件显示，三名被告已同意签署永久禁令、赔偿及民事罚款等拟议同意令。CFTC 指控四名被告在 2016 至…
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