美国政府请求法院再次推迟庞氏骗局诈骗犯Renwick Haddow的量刑
美国政府在2025年6月23日提交给纽约南区法院的文件中，请求将Renwick Haddow原定于2025年7月18日的量刑推迟约90天，以便其继续配合在外国司法管辖区的资产没收与追回工作。Haddow于2019年认罪，涉及Bar Works和Bitcoin Store两起欺诈计划。政府指出，若此时判处监禁，将增加追…
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ASIC申请对Australian Fiduciaries任命接管人
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已向联邦法院申请对Australian Fiduciaries Ltd及其多家关联实体实施资产保全令并任命接管人。ASIC认为，自2020年2月以来，约600名澳大利亚散户投资者通过其自管养老金基金（S…
ASIC 在 Telegram “拉高出货” 案中获四人认罪
四名参与协调拉高澳大利亚股价后高位抛售计划的人员，今日对多项刑事指控表示认罪。Larissa Quinlan、Kurt Stuart、Emma Summer 和 Syed Yusuf 在唐宁中心地方法院对共谋市场操纵及处理犯罪所得指控认罪…
澳大利亚联邦法院裁定 BPS Financial 不能依赖授权代表豁免，ASIC 上诉获胜
澳大利亚联邦法院合议庭裁定，BPS Financial Pty Ltd 在发行非现金支付工具 Qoin Wallet 时不能依赖《公司法》下的授权代表豁免，因其行为代表自身而非 PNI Financial Services。该裁决支持了澳…
ASIC就Block Earner案向澳大利亚高等法院申请上诉许可
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已向澳大利亚高等法院申请特别上诉许可，试图推翻联邦法院全体合议庭关于Block Earner产品不属于金融产品的裁决。ASIC旨在明确金融产品的定义范围，以及涉及利息收益和资产转换的产品何时受监管。高等…
英国FCA起诉两名职业日内交易员内幕交易案，兄弟二人认罪
英国金融行为监管局（FCA）提起公诉后，Matthew West与Nikolas West于2025年5月9日在南华克刑事法院对六项内幕交易指控表示认罪。2016年11月至2020年1月期间，Matthew利用通过“墙跨”获得的内部信息交…
澳联邦法院合议庭裁定 Block Earner 无需金融服务牌照，ASIC 上诉被驳回
澳大利亚联邦法院合议庭近日裁定，数字资产服务商 Block Earner 提供的 Earner 产品不属于金融产品，无需持有澳大利亚金融服务牌照。这一裁决推翻了此前联邦法院的认定，并导致澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就 Block…
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