Sumsub推出全周期验证平台，打破KYC、KYB、AML与反欺诈边界
总部位于伦敦的身份验证与反欺诈自动化提供商Sumsub宣布推出全周期验证平台，将KYC、KYB、AML和反欺诈整合至统一仪表板。Sumsub内部数据显示，70%的欺诈活动发生在KYC阶段之后，仅靠KYC检查已不足够。新平台结合AI技术，对用户旅程各阶段进行交叉验证，旨在提升转化率、反欺诈能力和合规效率，同时降低企业对…
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Dhan 将整合扩展至 TradingView 移动应用
TradingView 宣布其技术整合券商 Dhan 现已可在 TradingView 移动应用上进行交易。Dhan 自 2021 年推出以来，致力于成为用户优先的平台，帮助印度交易者和投资者自信进入市场。2022 年 11 月，Dhan…
LMAX Digital与Zodia Custody合作，为CoinShares提供机构级加密托管与交易服务
LMAX Digital与Zodia Custody宣布合作，为欧洲领先的数字资产另类资产管理公司CoinShares提供机构级交易基础设施和托管服务。此次合作旨在满足客户对交易执行与托管、清算和结算功能分离的需求，降低集中度风险。Coi…
Muinmos 任命 DL Consulting 为销售与实施合作伙伴
丹麦 RegTech 公司 Muinmos 宣布与塞浦路斯金融科技咨询公司 DL Consulting 建立合作伙伴关系，后者将负责销售与实施支持。DL Consulting 专注于为全球经纪商提供解决方案，帮助其优化运营。Muinmos…
Sumsub推出加密货币旅行规则解决方案，助力合规
全球科技公司Sumsub近日推出针对加密货币行业的旅行规则（Travel Rule）解决方案，提供覆盖客户全生命周期的合规工具包。该方案支持虚拟资产服务商（VASP）间安全传输旅行规则信息，并整合KYC、AML筛查与验证编排。随着FTX事…
Coinbase与纽约州金融服务部达成1亿美元和解
纽约州金融服务部宣布Coinbase因合规计划重大失误违反纽约银行法及虚拟货币、资金传输、交易监控和网络安全法规，将支付5000万美元罚款，并额外投资5000万美元加强合规。调查发现其KYC/CDD和交易监控系统存在严重缺陷，积压超10万…
Muinmos 任命 Jens Woeste 为商务总监，加速客户准入自动化布局
丹麦监管科技公司 Muinmos 宣布任命 Jens Woeste 为商务总监，以应对市场对其自动化客户准入解决方案日益增长的需求。原商务总监 Michael Thirer 转任新设立的法律、治理与监管事务总监。Jens Woeste 拥…
Napier 携手 GRCS 进军日本市场，提供金融犯罪风险管理平台
英国金融科技公司 Napier 宣布通过与日本 GRCS 建立全新合作伙伴关系，将其端到端金融犯罪风险管理平台 Napier Continuum 引入日本市场。GRCS 将负责该平台在日本的转售、实施与本地支持。此举是 Napier 全球…
Sumsub推出Workflow Builder，实现无代码自动化用户验证流程
全球科技公司Sumsub于2022年10月25日宣布推出Workflow Builder，该功能允许企业根据特定触发条件和风险场景创建定制化的用户验证工作流。通过灵活的规则和操作，企业可自动化入驻决策，在保持高通过率的同时确保合规与反欺诈…
Binance 获得塞浦路斯加密资产服务提供商注册
Binance 宣布其子公司 Binance Cyprus Limited 已获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）颁发的第 3 类加密资产服务提供商（CASP）注册。该注册于 2022 年 10 月 20 日获批，允许 Binance…
Sumsub推出印度、巴西、尼日利亚和印度尼西亚一键KYC
全球反欺诈与合规解决方案提供商Sumsub宣布，在印度、巴西、尼日利亚和印度尼西亚推出“一键KYC”服务。该方案允许企业即时验证超过20亿用户，无需用户上传身份证件。通过直接接入政府数据库，用户仅需提供身份证号并完成活体检测，即可完成身份…
Spotware推出Broker OAuth解决方案，简化交易者认证与入金流程
知名cTrader平台开发商Spotware Systems宣布推出Broker OAuth解决方案。该方案允许交易者使用经纪商客户后台的凭证直接登录交易平台，并在平台内完成KYC检查和入金等操作，无需跳转。Spotware表示，此举旨在…
Sumsub推出KYT解决方案，提供超300种风险场景用于交易监控
全球科技公司Sumsub于2022年9月29日宣布推出KYT（了解你的交易）解决方案，旨在提供快速有效的交易监控，满足客户特定需求。该方案包含超过300种即用型风险场景，并支持自定义规则和风险画像，结合无代码规则设置，使操作尤为简便。Su…
Match-Trade 将 Sumsub 验证整合至其 Client Office CRM
外汇与加密货币经纪商技术提供商 Match-Trade Technologies 宣布与全球验证平台 Sumsub 达成合作，将 Sumsub 的身份验证功能整合至其定制化 Client Office CRM 中，旨在为外汇经纪商提供更简…
Vauld就印度执法行动发声明：钱包资产被冻结约20.4亿卢比
加密货币公司Vauld针对印度当局的资产冻结令发布声明，称冻结涉及其资金池钱包中约20.4亿卢比（INR 2040 million）的加密资产。公司表示曾于2022年7月收到海得拉巴执法局传票并全面配合，但执法局仍发出冻结令。Vauld强…
香港证监会谴责并罚款日发期货900万港元 因违反监管规定
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对日发期货有限公司（前称 iSTAR International Futures Co. Limited）作出谴责并处以900万港元罚款，因其在2016年5月至2018年10月期间未能遵守认识你的客户…
Valereum 计划推出全新 NFT 市场平台，支持加密货币与法币支付
总部位于直布罗陀的科技集团 Valereum 宣布计划推出一个全新的全球非同质化代币（NFT）市场平台。该平台将部署区块链底层以确保所有交易不可篡改地结算，并允许用户使用多种加密货币及法币支付，以覆盖尽可能广泛的用户群体。所有平台成员均可…
Marqeta推出RiskControl，助力发卡机构打击支付卡欺诈
全球现代发卡平台Marqeta（NASDAQ:MQ）于2022年4月21日宣布推出全新RiskControl解决方案，这是一套全面的产品套件，旨在帮助客户优化卡项目并掌控端到端风险管理。RiskControl以实时决策（Real-Time…
LSEG 收购 Global Data Consortium，强化数字身份验证能力
伦敦证券交易所集团（LSEG）已同意收购全球身份验证数据提供商 Global Data Consortium Inc（GDC），以增强其客户尽职调查（KYC）服务能力。GDC 成立于 2012 年，专注于高速电子数字身份验证，覆盖全球 3…
CFTC收到BitMEX案被告和解提议，或全面解决诉讼
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对BitMEX交易平台所有者及运营者的诉讼中取得进展。CFTC执法部门已收到被告Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed的和解提议，并已向委员会推荐。若获批准，将全…