ASIC 警告“九头蛇式”骗局，获法院令关闭 95 家公司｜监管合规

汇捷资讯监管合规关注「ASIC 警告“九头蛇式”骗局，获法院令关闭 95 家公司」。文中涉及Sarah、Court、Stewart、Catherine。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据黄金形态通APP 报道，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）于 2025 年 4 月 7 日发布警告，称诈骗活动如同“九头蛇”一般，关闭一家又会出现两家。此前，ASIC 已获得法院命令，以公正公平为由关闭了 95 家公司。

ASIC 副主席 Sarah Court 表示：“这些骗局就像九头蛇：你关掉一个，又冒出两个。这就是为什么我们要警告消费者，诈骗和身份欺诈的威胁仍然很高。我们提醒消费者保持警惕。”

联邦法院批准了 ASIC 的申请，以公正公平为由清盘 95 家公司。
ASIC 发现多数公司使用虚假信息注册成立。
法院同意 ASIC 的认定，认为对每家公司的事务和管理缺乏合理信任，Stewart 法官称清盘每家公司的理由“压倒性”。
许多公司还与网站和应用程序相关联，ASIC 认为这些网站和应用程序可能通过诱骗消费者投资虚假的外汇、数字资产或商品交易来协助疑似诈骗活动。
ASIC 已采取措施下架大量相关网站和应用程序。
Cor Cordis 的 Catherine Conneely 和 Thomas Birch 被法院任命为这 95 家公司的联合清算人。

此次行动是 ASIC 打击诈骗和身份欺诈的最新举措。通过清盘这些公司，ASIC 旨在切断诈骗者利用公司结构进行非法活动的渠道。法院的裁决也向市场传递了明确信号：利用虚假信息注册公司并从事可疑投资活动将面临严厉的法律后果。

对于消费者而言，ASIC 的警告提醒他们需对声称提供外汇、数字资产或商品交易的投资机会保持警惕，尤其是那些通过网站或应用程序推广的平台。身份欺诈的风险依然高企，消费者应核实相关实体的注册信息及监管状态。

项目	详情
关闭公司数量	95 家
关闭理由	公正公平（just and equitable）
主要问题	多数公司使用虚假信息注册；与管理层缺乏合理信任
关联活动	疑似通过网站/应用程序诱骗消费者投资虚假外汇、数字资产或商品交易
法院态度	Stewart 法官称清盘理由“压倒性”
联合清算人	Cor Cordis 的 Catherine Conneely 和 Thomas Birch

ASIC 表示将继续监控并打击类似诈骗活动，并可能对更多涉案公司和个人采取行动。随着相关网站和应用程序被下架，消费者应保持警惕，避免与未经核实或声称高回报的投资平台交易。ASIC 建议消费者在投资前查阅其官方网站上的警示名单和持牌实体登记册。

ASIC 此次大规模清盘行动彰显了其打击诈骗和维护市场诚信的决心。然而，“九头蛇”式的诈骗意味着单一执法行动难以根除问题，消费者教育和持续监管同样关键。投资者应提高风险意识，对任何未经证实的外汇、数字资产或商品交易投资机会保持审慎。

问题：ASIC 是什么机构？

回答：ASIC 是澳大利亚证券与投资委员会（Australian Securities and Investments Commission），负责监管澳大利亚的公司、金融市场和服务，并执行相关法律以保护消费者和投资者。

问题：为什么 ASIC 要关闭这 95 家公司？

回答：ASIC 发现多数公司使用虚假信息注册成立，且法院认为对其事务和管理缺乏合理信任，因此以公正公平为由批准清盘。

问题：这些公司涉及哪些诈骗活动？

回答：ASIC 认为许多公司关联的网站和应用程序可能通过诱骗消费者投资虚假的外汇、数字资产或商品交易来协助诈骗活动。

问题：消费者应如何防范此类诈骗？

回答：消费者应保持警惕，核实投资平台的注册信息和监管状态，避免与未经核实或声称高回报的平台交易，并查阅 ASIC 的警示名单。

问题：谁被任命为这些公司的清算人？

回答：Cor Cordis 的 Catherine Conneely 和 Thomas Birch 被法院任命为这 95 家公司的联合清算人。