互联网金融引监管重视外汇投资者应当警惕的是，目前有关外汇的诈骗、传销等非法活动都与互联网紧密联系。国家互金专委会此前针对互联网外汇理财平台的巡查公告指出，目前我国互联网外汇理财风险突出，部分平台涉嫌牌照造假以及传销。 这一点也反映出了...

11月7日，公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作。意见中提到，将始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。意见还强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉...

香港证监会（SFC）今日将外汇平台Algo Capitals / Algo Capital列入无牌经营名单。据汇讯网（www.fxshell.com）查询，此平台主营外汇及二元期权业务，运营网站宣称拥有牌照但未指出具体的监管机构。不容置疑的...

继2017年5月17日发出C210公告后，2017年11月3日，塞浦路斯证监会（CySEC）通过C248公告，向塞浦路斯投资公司(CIFs)就西班牙散户购买复杂金融工具的注意事项进一步做了澄清。具体如下：1、塞浦路斯投资公司的网站主页上必须...

美国商品期货交易委员会(CFTC)11月2日发布一项指令，指控摩根士丹利(Morgan Stanley) 公司未遵守大型交易商报告第17部分的规则，并要求支付35万美元的民事罚款。该项罚款基于大摩作为期货佣金商身份在2007至2017十年间...

根据瑞士金融市场监督管理局（FINMA）近期的警告名单，以下外汇平台均未获得FINMA的授权，且运营网站均未说明是否持有任何监管机构的牌照。Swiss Magnates此平台主要提供在线的外汇及差价合约交易服务，网站列出的可交易资产类别涵盖...

据10月30日的一份声明，越南央行表示，加密货币并不是该国的“合法支付方式”，禁止发行、提供比特币及其他类似虚拟货币或将其用于支付。从明年开始，在支付过程中非法使用加密货币将受到1.5亿（6,600美元）至2亿（8,800美元）越南盾之间不...

西班牙证券市场委员会CNMV昨日警告一批未获得该机构授权的外汇平台，其中名为TRADEVIEW的平台拥有中文网站且并非首次登上监管机构黑名单，投资者请警惕。被西班牙CNMV列入无牌经营警告名单的外汇平台如下：TRADEVIEW LTD ...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）今日警告多家外汇平台无牌经营。据汇讯网（www.fxshell.com）了解，此次被警告的平台均未说明自身是否受到监管，部分网站域名为新近注册；这些平台多存在利用高额回报吸引投资者的现象，尤其须...

10月27日，欧盟委员会和美国证券交易委员会(SEC)就关于欧盟金融工具市场新法规MiFID II的目的、研究改革以及它们与美国监管法案的关系发表了声明。对此，英国金融市场行为监督局（FCA）首席执行官Andrew Bailey表示:“我对...

香港证监会（SFC）今日向从事互联网交易的持牌法团（互联网经纪商）发布通函，要求它们从2018年7月27日开始实施《降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险指引》（《指引》）的规定，其中“就客户登入其互联网交易帐户实施双重认证”这一项措施须...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日宣布暂停M.J. Wren & Co Pty Ltd（MJ Wren）公司的澳大利亚金融服务（AFS）牌照至2018年10月16日。据悉，MJ Wren是一家位于悉尼的交易商。公告显示，在被ASIC调...

香港证监会（SFC）今日提醒投资者警惕名为sxbmarket的可疑网站。SFC指出，可疑网站通常使用与合规公司相似的名称来误导投资者，此可疑网站对外给出的香港地址其实是SFC持牌公司Saxo Capital Markets HK Limit...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日对外发布了截至2017年6月30日的财年报告。根据汇讯网（www.fxshell.com）的报道，作为严苛且实用的澳洲监管，ASIC在此次报告中也明确强调了其“前瞻性”和“积极主动性”，并表示将全力惩...

“在接到疑似投资诈骗公司电话的英国人中，超过五分之一(22%)选择保持沉默。”“英国人比起举报投资诈骗（63%），更愿意举报乱丢垃圾(81%)。”“FCA接到的投资诈骗中最多来自伦敦，紧随其后的是伯明翰和贝尔法斯特。” 一份来自英国金...

香港证监会（SFC）昨日将 CMC Gao Hua（高华投资额小组）列入无牌经营警告名单。汇讯网（www.fxshell.com）了解到，该公司主要提供财富管理及投资咨询服务，其运营网站宣称成立于2007年、总部位于韩国，并在加拿大设有零售...

克里姆林宫上周末公布了普京下达的的5个指令，这可能是迄今为止俄罗斯政府关于监管加密货币做出的最直接行动。普京不仅下令在俄罗斯围绕加密货币建立新的法律结构，他还制定了一项计划，志在使用加密货币技术在欧亚经济联盟内创建一个“单一货币支付区”，该...

2017年10月13日，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Christopher Giancarlo和欧盟委员会（EC）副主席 Valdis Dombrovskis 宣布将在欧盟和美国衍生品交易场所采取通用办法。两家监管机构发表了一项联...

英国金融市场行为监管局(FCA)今天公布了2017年上半年的投诉数据。2017年上半年总计332万起投诉。2016年下半年该数据为304万起。自2016年6月以来，FCA要求企业用新方式上报数据，因此投诉的数量有所增加。关于企业的投诉信息数...

美林银行因在2014年2月12日至2016年2月6日期间，未向英国金融行为监管局（FCA）报告6850万笔场内衍生品交易，而遭到3452.4万英镑的罚款。这是FCA首次按照欧洲市场基础设施监管规则（EMIR）对未能报告场内衍生品交易细节的公...

金融行为监管局(FCA)今天发布了一份报告，概述了监管沙箱（沙箱）在运营的第一年是如何实现目标的。沙箱的建立旨在支持FCA促进有效竞争以及保护消费者利益的目标。沙箱使企业能够在真实用户环境中测试创新的产品、服务或商业模式，同时确保保护措施及...

香港证监会（SFC）今日的警告名单列出了3个可疑网站，其网站页面及对外提供的地址均有仿造SFC授权公司Rifa Futures Limited（日發期貨有限公司）之嫌，日发期货也在其官网发表声明，提醒投资者警惕假冒网站及虚假代理。据汇讯网（...

塞浦路斯证券交易委员会(简称“CySEC”)董事会在2017年2月6日举行的会议上作出决定，称Pegase Capital有限公司的董事Michel Pierre Salomon Teman、Pantelis Ioakim、Giorgos ...

从明年起，澳大利亚居民购买加密货币时将不再需要缴纳商品和服务税（GST）。10月19日议会通过了一项新的法规，长期存在争议的加密货币“双重征税”终于成为历史。双重征税源于2014年颁布的一项法律，其规定加密货币应缴纳商品和服务税。该法规很快...

加拿大曼尼托巴省证券委员会（MSC）网站明确表示当地禁止二元期权业务，而据汇讯网（www.fxshell.com）报道，出自MSC针对二元期权平台的警告也不在少数。近日该机构将Shtern Group、Silver Trade、Aidan ...

根据香港证监会（SFC）昨日发布的投资警告，AFC Management Limited、Bark Capital Partners及Panther Trading International Co (HK)没有获得SFC监管授权，三者对外...

澳大利亚政府正在修改反洗钱和反恐怖融资法，新法案将首次把比特币交易所纳入澳大利亚法律监管范围。澳大利亚议会今日公布了最新的法律条款，作为政府反洗钱和反恐怖融资法案改革的一部分。参议院法律与宪法事务立法委员会已经决定优先考虑对数字货币交易所运...

香港证监会（SFC）今天宣布全面实施核心职能主管制度，有关制度的六个月过渡期已于2017年10月16日结束。公告显示，在过渡期内，约10,000人获持牌法团委任为负责管理重要职能的核心职能主管，当中约40%并非持牌人，他们主要负责管理营运或...