意大利全国公司及证券交易委员会（CONSOB）昨日更新警告名单，上榜平台如下：Paydiamond Marketing & Sales LimitedCONSOB指出，该公司已被禁止向意大利公民推销金融投资产品，原因在于该公司未能事先向CO...

最近伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）的警告名单频繁更新，IFSC昨日提醒投资者，Mindreframing Ltd.以及LAU Global Services Corporation的IFSC牌照均已失效；另外，以Natchuda Ur...

根据日本的监管制度，海外券商如果没有许可牌照是被禁止在日本营业的。昨日，日本财政部（MoF）关东财务局将零售外汇经纪商HotForex所属公司HF Markets (SV) Ltd及二元期权平台Monte Carlo Binary列入无牌警...

据外媒报道，为应对欧洲金融工具市场法规二号令（MiFID II）的监管变化，丹麦多资产交易供应商盛宝银行（Saxo Bank）的机构部门Saxo Markets对其白标客户的法人实体标识符（LEI）代码作出新的要求。盛宝将收集所有机构客户、...

昨日，伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）更新其警告名单，提醒投资者警惕以下无牌经营者：无牌数字货币平台Oceans Fortune Limited在伯利兹注册但并没有IFSC监管授权，投资者应警惕该平台提供的电子钱包（E-Wallet）服...

中国投资者注意了，香港证监会（SFC）昨日更新警告名单，12家有着明显关联的公司上榜。汇讯网（www.fxshell.com）查询发现，这些公司无一例外在网站宣称成立于2000年，且在香港获得完全授权，与此前被SFC警告的另一家公司十分相似...

欧洲外汇平台NetoTrade近日登上瑞士金融市场监督管理局（FINMA）的黑名单。据汇讯网（www.fxshell.com）查询，NetoTrade主要提供外汇、差价合约、股指交易，网站支持英语、法语、意大利语、俄语等7种页面。该平台既没...

一名31岁的南澳男子在南澳地区法院承认操纵市场的指控，该项指控是澳大利亚证券与投资委员会（ASIC)在对该男子的差价合约和股票交易进行调查后，基于《公司法》第1041A(c)条和第1041B(1)(A)条做出的。在南澳维吉尼亚居住的日内交易...

伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）上周将OneLife Network Limited列入无牌警告名单，IFSC指出该公司仅在伯利兹注册，没有获得伯利兹任何监管机构的授权。汇讯网（www.fxshell.com）查询到，该公司运营网站未给...

全球银行间交易经纪商、金融科技公司NEX Group plc（NEX, LON:NXG）日前宣布，全球监管报告提供商Abide Financial已获批成为欧洲金融监管新规MiFID II下的APA，2018年1月3日起，英国金融行为监管局...

新西兰金融市场监管局（FMA）今日将外汇平台Macoofx列入无牌警示名单。FMA指出，Macoo Capital Group Limited（马克资本集团）未获得FMA的授权，其金融服务提供商注册者（FSPR）身份已于2017年1月注销。...

当地时间8月24日，美国商品期货交易委员会(CFTC)对被告Thomas Lanzana （Unique Forex）及其公司Blackbox Pulse，LLC，Nikolay Masanko及其公司White Cloud Mountai...

美国证券交易委员会(SEC)近日表示，将暂时停止First Bitcoin Capital公司的股票交易。证交会的一份声明显示了更多细节，停牌将从美国东部时间今天上午9:30开始，将至少持续到9月7日上午11:59。据彭博社的数据，Firs...

比利时金融服务管理局(FSMA)昨日发文，表示与外汇及差价合约经纪商爱华欧洲公司（AVATRADE EU Ltd）、iCFD（旗下外汇品牌为iFOREX）达成和解协议，二者共需支付37.5万欧元。FSMA指出，经纪商在比利时公开发行投资工具...

根据英国金融市场行为监管局（FCA）昨日更新的无牌经营名单，FXCM International Finance Group是福汇英国公司的克隆公司，其地址位于中国。FCA提醒，该公司可能使用真假掺杂的信息误导投资者，其与FCA的授权公司F...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日更新警告名单，提醒投资者警惕Spencer Capital Partners、Eduard Steinbach PLC（山寨版）、Wealth Management Group Ltd（wmgLtd）...

据汇讯网（www.fxshell.com）统计，2016年澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）平均0.8天吊销一张金融服务牌照，其中多半是因为未及时递交财务报告。今年ASIC修改法规，不再允许券商动用客户资金，作为一个独立的监管部门，ASI...

香港证监会(SFC）于21日将群益鼎通国际、Imperial Equity Holdings、Ebond Securities LLC三家公司列入无牌警示名单。经汇讯网（www.fxshell.com）查询，三家公司的具体情况如下：· 群益...

汇讯网（www.fxshell.com）今日从北京法院审判信息网获悉，一起打着“炒外汇”的旗号，总涉案金额达人民币1209.91万元，下线发展至13级的金融传销案得到了结。被告人陆某被判处有期徒刑三年，罚金人民币15万元。判决书信息显示，陆...

近日，新西兰金融市场监管局(FMA)对多家涉嫌诈骗的公司以及一家虚假网站发出警告，具体情况如下：·Standard Fidelity公司在未取得金融服务提供商许可证的情况下，对新西兰潜在客户进行电话骚扰，并且无故扣押客户投资基金，通过对该公...

新西兰金融市场监管局（FMA）于2017年8月16日公开对自称“监管组织”的Financial Markets Commission Board（FMCB）发出警告，并提醒大家不轻信该组织监管下的任何公司及产品。据汇讯网（www.fxshe...

17日，香港证监会（SFC）将一家可疑网站列入警示名单。下图展示了真假公司的域名：SFC在警告中指出，克隆公司网址与其监管下的嘉实国际资产管理有限公司（Harvest Global Investments Limited）无任何关系，提醒广...

香港证监会（SFC）近日将上海趣耍投资管理有限公司运营的网站列入可疑网址名单。同时申明，该网址与受香港证监会监管的合规公司群益期货(香港)有限公司（CSC Futures (HK) Limited）无任何关系。据汇讯网（www.fxshel...

8月14日，香港证监会（SFC）将外汇投资公司IBG Capital Partners列入无牌警示名单。SFC提醒投资者留意该公司对外公布的位于香港的公司地址并不存在，此外，Carvani (Hong Kong) Group Co Limi...

去年从欧洲刮起的监管风暴，今年已陆续进入落实阶段。在2016年12月发布限制差价合约（CFD）类金融产品的市场推广、分销、销售及负余额保护咨询文件后，德国联邦金融监管局（BaFin）于8月5日宣布，新法规于8月10日正式生效。这意味着，自此...

日前，外汇公司Trine Markets Group Ltd（注：交易名为TrineMarkets ）因谎称受伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）监管而遭IFSC公开警告。据IFSC公告，Trine Markets在其网站声称获IFSC授权...

距离欧洲新金融法规（MiFID II）正式实施还有5个月的时间，欧洲金融重镇英国已在上月发公告提醒需重获授权的金融公司尽快递交授权申请。日前，塞浦路斯证监会（CySEC）也发布补充公告，提醒塞浦路斯投资公司(CIF)需要在2018年1月3日...

据汇讯网（www.fxshell.com）了解，尽管交易者和各类投资平台正热捧以比特币为代表的虚拟货币，大部分的监管机构依然对此类投资持谨慎态度。就连此前颁发全球首张数字货币衍生品交易牌照的美国商品期货交易委员会（CFTC），也公开表示授权...