
新西兰严重欺诈办公室在庞氏骗局案中获认罪答辩
新西兰严重欺诈办公室(SFO)在一起涉及近400万新西兰元的庞氏骗局案中取得关键进展。被告Thomas Alexander Kokouri Tuira(又名Alex Tuira)在庭审开始前对两项代表性欺骗获取指控表示认罪。其妻子Aroha Awhinanui Tuira不认罪,审判将于周一在基督城高等法院开始
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新西兰严重欺诈办公室(SFO)在一起涉及近400万新西兰元的庞氏骗局案中取得关键进展。被告Thomas Alexander Kokouri Tuira(又名Alex Tuira)在庭审开始前对两项代表性欺骗获取指控表示认罪。其妻子Aroha Awhinanui Tuira不认罪,审判将于周一在基督城高等法院开始

全球零售外汇及差价合约经纪商 Tickmill 宣布与战略合作伙伴 ProTrade Investments 共同拓展阿曼市场,新办公室设于马斯喀特 Al Ghubrah 街。此举被视为 Tickmill 深化中东布局的重要里程碑,新据点…

贵金属公司 Bullion Trading LLC 正在起诉 JPMorgan Chase Bank, N.A.,指控其多次阻止或撤销来自其账户持有人汇往 Bullion Trading 在 Waterfall Bank 企业账户的合法入…

英国严重欺诈办公室(SFO)首次利用去年生效的新权力,冻结了Arena TV首席执行官Richard Yeowart持有的比特币和USDC,总价值约1.1万英镑。这些资产被认定与涉嫌犯罪有关,将在威斯敏斯特地方法院听证会后被扣押最多九个月…

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美国运通公司同意支付1.087亿美元民事罚款,以和解其违反《1989年金融机构改革、复苏与执行法》(FIRREA)的指控。美国政府指控美国运通在2014至2017年间通过关联实体欺骗性营销信用卡,并在2015至2016年间为小企业客户开设…

Reiwa-Capital前董事Russell Sandiford因不诚实使用投资者资金,被新南威尔士州地区法院判处2年8个月监禁,以强化矫正令(ICO)方式执行。Sandiford承认两项违反《公司法》第1041G条的不诚实金融产品行为…

英国金融行为监管局(FCA)对普华永道(PwC)处以 1500 万英镑罚款,原因是 PwC 在审计 London Capital & Finance plc(LCF)时怀疑其涉及欺诈活动,却未及时向监管机构报告。这是 FCA 首次对审计机…

在线交易与投资专家盛宝银行(Saxo Bank)宣布将其全球销售部门与盛宝体验办公室(SXO)合并为单一实体,命名为Group Commercial。此举旨在加强跨部门协作、简化运营并放大以客户为中心的举措。此前,盛宝银行客户资产已突破8…

Match-Trade Technologies 于2024年4月对 Match-Trader 平台进行了一系列功能升级。本次更新以提升安全性与用户体验为核心,引入了无需重置密码的一次性登录链接、通过 Discord 注册登录、外汇 CR…

数字基础设施公司Equinix(NASDAQ:EQIX)于2024年3月25日提交8-K文件,宣布董事会审计委员会已启动独立调查,审查近期做空报告所提及的事项。报告发布后不久,公司收到美国加州北区检察官办公室的传票。Equinix表示此类…

资深外汇行业高管 Evi Teliopoulou 在离开行业三年后,已加入塞浦路斯零售外汇及差价合约经纪商 BDSwiss,担任资金主管。她此前曾在竞争对手 SquaredFinancial 担任后台主管四年,并于 2021 年离职。BD…

加拿大金融科技公司Nuvei Corporation(TSX:NVEI)与Microsoft建立全球支付合作伙伴关系,为Microsoft在中东和非洲地区的Office和Xbox产品线提供定制化支付技术。Nuvei将帮助Microsoft…

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新泽西州总检察长办公室和消费者事务部宣布,证券局对Coinbase, Inc.发出简易停止令,因其加密质押产品违反证券法,并处以500万美元罚款。证券局认定Coinbase向新泽西州居民提供未注册的证券。此举不影响Coinbase继续提供…

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