USGFX破產管理人取得“重大進展”

獲悉，USGFX 的管理人和清算人 BRI Ferrier 已向破產的澳大利亞零售外彙和差價合約經紀人的前客戶和債權人發出更新信函（見下文全文），稱其已做出“自大約六個月前的上次報告以來取得了重大進展。

具體而言，一直在忙於調查公司事務，併申請法院批准使用信託資金對各方進行公開審查。

BRI 表示，它已將重點轉移到尋求可能的恢復行動上，其中第一步是對相關關鍵方進行公開審查。公開審查是一種用於收集證據的法律程序，清算人可以向法院尋求命令，以迫使當事人向法院出示文件並出庭就與公司事務有關的事項宣誓作證。然後，獲得的信息可用於為債權人的利益尋求追償，或可能起訴當事人的不當行為。

清算人補充說，其申請要求對位於澳大利亞境內的眾多當事人進行審查，並要求提供各種實體和個人的文件。

在 2022 年 1 月對客戶和債權人的先前更新中，BRI 表示，針對 USGFX 提出的索賠高達驚人的 3.49 億美元——考慮到這是一家相對中小型經紀商，每月收入約為 25-300 億美元，這是一個驚人的數字合法客戶存款的交易量在 6-1000 萬美元範圍內。

當時，BRI 指出，只有 800 萬美元的可用資金可用於支付所有債權人（包括以前的客戶），其中大部分來自管理人員從澳大利亞稅務局收到的 600 萬美元的退款，該退款是從之前多繳的稅款中獲得的。此後的實際恢復情況沒有在最新更新中進行。

USGFX 於 2020 年年中破產，其控股股東 Soe Hein Minn 失踪（並且仍然逍遙法外並且蔑視澳大利亞的法院），而管理人員一直在試圖解決問題，而客戶和債權人一直在等待超過兩年。

發給 USGFX 債權人和客戶的更新信全文如下：

2022 年 7 月 6 日

致客戶、債權人和貢獻者的通函

親愛的債權人，

UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP PTY LTD（清算中）

ACN 117 658 349（公司）

向澳大利亞聯邦法院提出申請的通知

我們參考了之前關於此次清算的報告，並就即將向澳大利亞聯邦法院（聯邦法院）提出的申請向債權人提供了簡要更新。

自上次報告以來，我們在調查公司事務併申請法院批准將信託資金用於和公開審查各方方面取得了重大進展。

我們確認，隨著清算的進展，我們一直定期向指定的檢查委員會 (COI) 報告。該通信是保密的，因為它處理特權和商業敏感信息。迄今為止，COI 成員一直支持我們的工作以及我們計劃採取的行動，特別是公開考試申請。

正如我們在之前的更新中提到的，我們已將重點轉移到尋求可能的恢復行動上，其中第一步是對涉及的關鍵方進行公開審查。公開審查是一種用於收集證據的法律程序，清算人可以通過該程序向法院尋求命令，以迫使各方向法院出示文件並出庭就與公司事務有關的事項宣誓作證。然後可以利用獲得的信息為債權人的利益尋求追償，或可能起訴不當行為的當事人。

2022 年 6 月 17 日，我們向聯邦法院申請批准使用法定信託基金進行公開考試並舉行公開考試。相關地，我們的申請要求我們可以檢查位於澳大利亞境內的眾多當事人，並且還要求提供來自不同實體和個人的文件。我們的律師預計，考試將在今年晚些時候進行十 (10) 天以上，具體取決於法院的可用性及其進一步的命令。

根據進一步的法律建議，也可能會在不久的將來提交額外考生（主要是位於海外的當事人）的輔助申請。我們還了解到，代表一組感興趣的債權人的一方已向澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 申請批准作為合格申請人參與公開考試過程。該申請仍在 ASIC 之前等待處理。

鑑於這是根據《公司法》進行的一系列新調查，我們已提交中間程序，尋求聯邦法院的指示，批准我們將公司持有的信託基金用於公開審查程序。該批准申請已定於 2022 年 7 月 25 日上午 10 點 15 分（澳大利亞東部標準時間）由 Jagot 法官審理。聽證會地點詳情如下：

澳大利亞聯邦法院

皇后廣場

法院大樓

184 Phillip Street,

Sydney NSW 2000

中間程序的副本可從以下網址下載：

https://briferrier.com.au/about-us/current-matters/union-standard-international-group-pty-ltd

在 Jagot 法官對此批准申請作出決定的情況下，我們打算要求法官大法官也下令立即發出公開考試傳票並下令出示。我們注意到 Jagot 法官去年主持了信託申請，因此她的法官了解這一複雜的清算和所涉及的各方。我們無法與債權人分享支持中間程序的宣誓材料，因為其內容是機密且具有商業敏感性。但是，如果任何債權人對這一中間程序和/或即將在 Jagot 法官面前舉行的聽證會有特殊疑問，請聯繫我們的辦公室。

我們打算在完成公開審查程序後向所有債權人提供更詳細的報告，並了解可以追回的款項。在此期間，我們將繼續向 COI 提供定期報告，作為債權人指定的代表。

如果您對中間程序、公開考試或清算有任何疑問或希望得到法院的聽證，請發送電子郵件至usg@brifnsw.com.au 給我們的團隊。

此致

UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP PTY LTD (IN LIQUIDATION)

PETER KREJCI

聯合和多個清算人