USGFX 破產更新：索賠 3.57 億美元，資金僅 800 萬美元

在澳大利亞經營 USGFX.com 品牌的破產零售外匯經紀商 Union Standard International Group Pty Ltd 的管理人員發布了自 2020 年 9 月以來他們為 USGFX 的前客戶和債權人追回資金的努力的第一次真實更新。USGFX於 2020 年中期破產，其控股股東 Soe Hein Minn 失踪，管理人員一直在努力解決問題，而客戶和債權人一直在等待。

在近一年半前的最後一次更新中，由管理員轉變為清算人的 BRI Ferrier 概述了一個絕對離奇的故事。除了在當時獲得 ASIC 許可的 USGFX 找到數百萬美元的合法客戶存款外，還有數千萬美元的債權人提出索賠，他們說他們投資了 USGFX 提供的金融產品，每月支付約每月 0.8%——比當時全球大多數銀行提供的 0% 好得多。該產品被稱為U-Plus，主要在中國大陸和台灣推廣，並在報價文件中引用了該公司的 AFSL。

事實證明，針對 USGFX 向 BRI Ferrier 提出了 3.49 億美元（！！）的此類索賠，考慮到這是一家相對中小型的經紀商，每月交易量約為 25-300 億美元，這是一個驚人的數字。客戶存款在 6-1000 萬美元之間。加上大約 800 萬美元的客戶賬戶索賠，針對 USGFX 的索賠總額現在總計 3.57 億美元。

BRI Ferrier 在他們當前的更新中表示，目前有大約800 萬美元的可用資金來支付所有債權人（包括前客戶），其中大部分來自管理人員從澳大利亞稅務局收到的 600 萬美元的退款，該退款是從之前多繳的稅款中獲得的。

那麼 USGFX 客戶和債權人接下來會發生什麼？

嗯，還要等。

由於現階段沒有足夠的資金向客戶或債權人宣布有意義的股息，BRI Ferrier 正著手進行公開審查，因為它為債權人的利益採取追償行動。管理員預計這將持續“一段時間”。公開考試是一個正式程序，清算人可以強迫相關各方出示文件並在宣誓後提問。結果是收集的證據可用於通過訴訟（或其他方式）和/或起訴有關各方尋求追償。

11 月作出的一項法院判決下令交易和投資者客戶都是公司的信託債權人，具有同等地位，因此他們有權按比例分配任何剩餘信託資產（扣除成本）。此外，任何賬戶餘額為 50 澳元或以下的交易或投資者客戶均無權參與任何分配。

BRI Ferrier 還為債權人做了什麼？

除了證明巨額債權人債權外，顯而易見的答案是試圖增加可用於回報客戶和債權人的 800 萬美元資金池，儘管在現階段看起來回報只是幾美分。 .

BRI Ferrier 表示，它正在繼續追查持有公司資金的貨幣處理器。不幸的是，迄今為止，大多數離岸貨幣處理器一直不合作，特別是顯然由 Soe Hein Minn 控制的 UPay 和 TVPay - 實際上可能是假的。無論如何，BRI Ferrier 已尋求追償，包括與其中一方參與國際仲裁程序。

管理人正在繼續探索支付給 Maxi EFX Global AU Pty Ltd（交易名稱為EuropeFX）和 BrightAU Capital Pty Ltd（交易名稱為 TradeFred）（該公司的前客戶授權代表）的前客戶的結算款項的可能性。此外，還有關於潛在外部資金的未決客戶投訴正在接受調查。

正如我們之前報導的那樣，管理員已經聘請了一名私人調查員來協助定位位於海外的關鍵個人/當事人——即 Soe Hein Minn——特別是在緬甸和台灣。這些調查正在進行中，但 BRI Ferrier 指出，它們受到緬甸政治動盪和 COVID-19 大流行的阻礙。

管理人員在其評論中補充說，很明顯，USGFX 歷史上存在嚴重的違法行為和客戶資金處理不當，他們預計會起訴某些相關人員。