比利时FSMA新发现多家欺诈性在线交易平台
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近期持续收到消费者关于欺诈性在线交易平台的投诉。这些平台通过社交媒体虚假广告、移动应用、约会软件等渠道诱骗投资者，甚至试图远程控制受害者电脑进行转账。FSMA指出，这些平台行为激进，具有金字塔骗局特征，并强烈建议投资者避免回应其金融服务提议
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FCA在2021/22年度对未注册或诈骗加密企业展开432起案件调查
英国金融行为监管局（FCA）发布的第四份《消费者投资数据审查》显示，在2021年4月1日至2022年3月31日期间，FCA针对潜在的未注册或诈骗加密企业展开了432起案件调查。尽管FCA不监管加密资产本身，但负责监督部分加密资产公司遵守反…
比利时FSMA再曝欺诈交易平台，社交媒体与约会应用成诈骗温床
比利时金融服务与市场管理局（FSMA）近期持续收到消费者投诉，涉及多个在比利时市场运营的新欺诈在线交易平台。这些平台通过社交媒体虚假广告、移动应用、约会软件及虚假社交账号等渠道，以快速致富为诱饵吸引受害者，随后由诈骗分子提出具体投资建议…
FCA拟修订海外基金个别认可制度，2023年1月生效
英国金融行为监管局（FCA）发布第37期季度咨询文件，拟对个别认可的海外集合投资计划制度进行修订。未来海外基金进入英国市场将有两条路径：传统的s.272制度和尚未运作的海外基金制度（OFR）。FCA提议修改COLL、DEPP、EG和术语表…
FCA与PRA就非集中清算衍生品保证金要求展开联合咨询
英国金融行为监管局（FCA）与审慎监管局（PRA）于2022年7月12日启动联合咨询，拟修订部分保留的英国技术标准，涉及非集中清算衍生品的保证金要求。提案旨在回应行业此前提出的问题，同时维持严格的保证金要求。咨询涵盖三项提案，适用于英国E…
比利时FSMA提出加密资产分类提案：证券、投资工具或金融工具
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2022年7月6日发布了一份关于加密资产分类的提案，旨在明确加密资产是否属于证券、投资工具或金融工具。提案指出，若加密资产由计算机代码创建且无发行人（如比特币或以太坊），则原则上不适用招股说明书法规…
比利时FSMA警告数十家欺诈性在线交易平台
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日发布警告，指出数十家未经授权的投资平台正针对比利时公众进行欺诈活动。FSMA持续收到消费者投诉，这些平台通过社交媒体虚假广告和移动应用诱骗受害者，随后由诈骗者致电提出具体投资建议，并采取激进手段说…
FCA公布加密资产范围变更项目成本回收方案
英国金融行为监管局（FCA）发布了2022/23年度费用与费率提案，披露了加密资产范围变更项目的成本回收方式。FCA已完成将部分加密资产企业纳入反洗钱监管的范围变更项目，但申请通过率仅约20%，预计付费企业约50家，不足以单独承担项目成本…
比利时FSMA警告：警惕二次诈骗“恢复室”骗局
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）警告投资欺诈受害者，诈骗者可能通过虚假加密货币交易平台再次联系他们，谎称能追回损失资金，实则骗取预付费。这种骗局被称为“恢复室”欺诈。FSMA指出，诈骗者常冒充合法公司或声称与警方合作，要求受害者提前…
FCA宣布取消疫情期间为发行人推出的临时措施
英国金融行为监管局（FCA）在最新一期《一级市场公报》中宣布，将取消2020年因新冠疫情而引入的临时措施，包括允许延迟发布年度和半年度财务报告，以及撤销关于营运资金声明和股东大会的临时安排。这些临时救济将不再适用于2022年6月28日或之…
FCA 2021年审查1,686条金融推广，克隆诈骗警报占比近30%
英国金融行为监管局（FCA）发布2021年金融推广数据，全年共审查1,686条推广，收到34,244份潜在未授权业务报告，发布1,410条警报，较2020年增长18%，其中近30%涉及克隆诈骗。FCA对授权公司采取约300项修改或撤回要求…
FCA 2021年第三季度收到289份新举报报告
英国金融行为监管局（FCA）发布了最新季度举报数据。2021年第三季度（7月至9月），FCA共收到289份新举报报告，涉及518项不当行为指控。主要指控类型包括公平对待客户、违反FSMA以及适当性与诚信问题。举报人受《1998年公共利益披…
比利时FSMA警示新一批欺诈性在线交易平台
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近期持续收到消费者关于新欺诈性在线交易平台的投诉。这些平台通过社交媒体上的虚假广告和移动应用吸引受害者，以虚拟货币或培训课程为诱饵，随后由诈骗者提出具体投资建议，并采取激进手段，甚至试图远程控制受害者…
比利时FSMA：2021上半年欺诈举报激增60%，虚假交易平台损失至少4200万欧元
比利时金融服务与市场管理局（FSMA）在2021年上半年共收到1087份消费者关于欺诈及非法金融产品与服务的举报和咨询，较2020年同期增长60%。其中约40%涉及欺诈性在线交易平台，30%涉及各类欺诈（投资组合管理、另类投资或金字塔骗局…
比利时FSMA警告提供Expert Advisors的公司
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）今日发布警告，针对提供所谓“Expert Advisors”（EAs）的公司。FSMA指出，这些公司未经授权在比利时提供金融服务，且常通过传销结构推广，主要针对年轻人。FSMA特别点名Finiko，并…
英国FCA拒绝Gedik International的滚动现货外汇许可申请
英国金融行为监管局（FCA）今日发布最终通知，拒绝授予Gedik International滚动现货外汇（Rolling Spot FX）的Part 4A许可变更。FCA认为该公司在申请中声称业务计划和财务预测不会因新许可而改变的说法不可…
英国政府同意为未经授权公司金融推广设立监管门户
英国政府已就授权公司批准未经授权公司金融推广的监管门户发布咨询回应。政府同意引入该门户，并选择方案1实施，即对现有及新授权公司施加普遍要求，禁止其批准未经授权公司的金融推广，除非获得FCA的变更或取消。此举旨在加强FCA对批准公司的监督…
比利时FSMA警告外汇培训公司 无牌衍生品交易风险高
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日向公众发出警告，指出多家公司通过销售外汇衍生品等复杂金融工具的交易培训，可能涉及非法金融活动。这些培训通常以视频、网络研讨会和在线聊天形式提供，并采用多层营销（MLM）模式，鼓励学员拉拢新成员以获…
FCA承认加密资产监管成本高昂，年度费用推迟至2022/23
英国金融行为监管局（FCA）在3月26日发布的《手册通知86》中披露，由于加密资产企业注册通过率低、业务模式复杂，其监管项目成本已升至770万英镑，且2021/22年度周期性费用无法按计划征收，将推迟至2022/23年度。FCA表示，该行…
英国高等法院裁定24HR Trading Academy非法推广差价合约交易
英国高等法院对金融行为监管局（FCA）起诉24HR Trading Academy Limited一案作出简易判决。法院认定，该公司通过WhatsApp提供未经授权的投资建议，非法推广差价合约（CFD）交易，其负责人Mohammed Fu…