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ROFX外汇诈骗案受害者提交修订诉状,确认超750名潜在集体成员

ROFX外汇诈骗案受害者提交修订诉状,确认超750名潜在集体成员

ROFX外汇诈骗案受害者已在佛罗里达南区法院提交修订诉状,确认超过750名潜在集体成员。修订诉状新增5项诉讼原因和18名关键参与者,指控该骗局在2018至2021年间通过虚假AI交易平台诈骗近7500万美元,并通过复杂空壳公司网络洗钱

·经纪商观察

关键词:APP, III, IV, IX, News, ROFX.net

意大利CONSOB下令封锁五个非法投资网站

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意大利公司与交易所委员会(CONSOB)已下令封锁五个非法提供金融服务的网站。这些网站属于提供外汇、差价合约和加密货币交易的无牌实体,针对意大利投资者。自2019年7月获得封锁权以来,CONSOB已封锁628个网站。上周,该监管机构还封锁…

·监管合规

关键词:APP, CFD, CONSOB, 意大利

英国金融服务补偿计划确认12家公司违约

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英国金融服务补偿计划(FSCS)确认,2021年12月1日至2022年1月31日期间,共有12家金融服务公司被宣布违约。这些公司已停止经营,且FSCS认为它们无法自行支付任何索赔。这意味着,被这些公司欠款的客户可以通过FSCS的“我们覆盖…

·监管合规

关键词:APP, FSCS, AFX, 英国